大冷股份:关于公司副董事长辞职的公告

大连冷冻机股份有限公司
                  关于副董事长辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    大连冷冻机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年
4 月 2 日收到公司副董事长刘凯先生的书面辞职报告。刘凯先生因工
作变动原因,提请辞去公司第七届董事会副董事长、董事职务,同时
亦提请辞去在公司董事会所担任的薪酬与考核委员会委员职务。刘凯
先生辞去上述职务后,将继续在公司子公司任职。
    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,刘凯先生的辞职未
导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职申请自辞职报告送达
公司董事会之日起生效。
    公司董事会对刘凯先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷
心感谢,并将按照法定程序尽快完成董事空缺的补选。
    截至本公告披露日,刘凯先生持有公司A股1,085,160股。
    特此公告。
                                 大连冷冻机股份有限公司董事会
                                          2018 年 4 月 4 日

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