大连冷冻机股份有限公司四届十六次监事会议决议公告

大连冷冻机股份有限公司四届十六次监事会议决议公告 

     本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     大连冷冻机股份有限公司(“公司”)四届监事会于 2009 年 4 月22 日在公司五楼会议室召开了第十六次监事会议。3 名监事全部出席会议。会议由监事会主席于福春先生主持。会议审议并通过了如下决议:  
     一、 公司 2008 年度监事会工作报告;  
      同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。  
     二、关于2008年年度报告及2009年第一季度报告的审核意见;  
      同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。  
     三、关于公司内部控制自我评价报告的意见;  
      同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。  
     四、关于公司第五届监事会监事候选人的报告。  
      公司第五届监事会监事候选人名单:门曰胜(股东代表)、毛春华(股东代表)、于福春(职工代表)。  
     上述候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。  
      同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。  
     对下列事项,监事会发表独立意见如下:  
     1、公司依法运作情况。公司决策程序合法,已建立了比较完善的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。  
     2、公司财务情况。中准会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。  
     3、报告期内公司无募集资金行为,也无以前年度所募资金的使用延续到报告期内的情况。  
    4、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司购买商品以及与关联方共同投资。上述关联交易公平,未损害公司利益。  
     5、公司计提的 2008 年度资产减值准备,其决议程序合法、依据充分。  
                                       大连冷冻机股份有限公司监事会 
                                             2009 年 4 月 24 日 
     附:公司第五届监事会监事候选人简历  
     1、于福春,男,50 岁,原监事会主席,高级政工师。现任公司工会副主席。持有本公司 A 股 10,140 股。  
     2、门曰胜,男,56 岁,原监事,审计师。现任公司审计监察部部长、价格部部长。持有本公司 A 股 975 股。  
     3、毛春华,女,44 岁,高级会计师。现任公司财务部副部长。未持有本公司股份。

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