大连冷冻机股份有限公司四届二十一次董事会议决议公告

大连冷冻机股份有限公司四届二十一次董事会议决议公告  

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
     大连冷冻机股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2009年5 月 11 日以传真方式召开了四届二十一次董事会议。应参加表决董事 9 人,实际表决董事 7 人。会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了如下决议:  
       “根据王会全发来的书面函,鉴于个人原因,不再将其做为独立董事候选人提请公司 2008年度股东大会审议。”  
     除此之外,本次股东大会的其它议案不变(详见 2009年 4 月 24  日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《文汇报》及巨潮资讯网上的公告)。  
     特此公告。  
                        大连冷冻机股份有限公司董事会  
                              2009 年 5月 12 日

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