大连冷冻机股份有限公司五届一次董事会议决议公告

大连冷冻机股份有限公司五届一次董事会议决议公告  

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
      大连冷冻机股份有限公司(“公司”)五届一次董事会议于 2009年5月20日在公司八楼会议室现场召开。有关本次会议的通知于2009 年 5 月 8日以书面通知方式发出。应出席会议人数 7人,实际出席人数 7 人。本次会议审议通过了如下决议:  
     一、选举公司董事长及副董事长  
      1、选举张和为公司董事长。  
     7 票同意、0 票反对、0票弃权。  
     2、选举穆传江为公司副董事长。  
     7 票同意、0 票反对、0票弃权。  
     二、聘任公司总经理  
     聘任张和为公司总经理。  
     7 票同意、0 票反对、0票弃权。  
     三、聘任公司常务副总经理  
     聘任杨斌为公司常务副总经理。  
     7 票同意、0 票反对、0票弃权。  
     四、聘任公司副总经理及财务总监  
      1、聘任张宏智为公司副总经理。  
     7 票同意、0 票反对、0票弃权。  
      2、聘任王德昆为公司副总经理。  
      7 票同意、0 票反对、0票弃权  
      3、聘任王志强为公司副总经理。  
     7 票同意、0 票反对、0票弃权。  
     4、聘任胡希堂为公司副总经理。  
     7 票同意、0 票反对、0票弃权。  
     5、聘任徐郡饶为公司财务总监。  
     7 票同意、0 票反对、0票弃权。  
     五、聘任公司董事会秘书  
     聘任徐郡饶为公司董事会秘书。  
     7 票同意、0 票反对、0票弃权。  
     六、聘任公司证券事务代表  
     聘任宋文宝为公司证券事务代表。  
     7 票同意、0 票反对、0票弃权。  
     公司独立董事对聘任上述人员表示同意。  
                        大连冷冻机股份有限公司董事会  
                              2009 年 5月 21 日  
     附:相关人员简历 
      1、张宏智先生,50 岁,硕士,教授级高级工程师,原公司副总经理。历任公司总师办副主任、总工程师、副总经理。  
     2、王德昆先生,57 岁,大专,高级政工师,原公司副总经理。历任公司车间副主任、进出口处处长、党委副书记、工会主席、副总经理。  
     3、王志强先生,47 岁,硕士,高级工程师,原公司副总经理。历任公司产品开发部副部长、部长、总工程师、副总经理。  
     4、胡希堂先生,41 岁,硕士,高级工程师,原公司副总经理。历任公司政工部副部长、纪委书记、党委副书记、副总经理。  
     5、宋文宝先生,36 岁,CFA,金融师,原公司证券事务代表。1995 年 8 月起一直就职于公司证券部,专职负责信息披露及投资者关系管理等工作。  
     6、其他人员简历详见刊登在 2009年 4 月 24 日《中国证券报》、 
 《文汇报》上的公司董事会决议公告。

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