大冷股份:七届十六次监事会议决议公告

大连冷冻机股份有限公司
               七届十六次监事会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、本次监事会会议通知,于 2018 年 4 月 25 日以书面方式发出。
    2、本次监事会会议,于 2018 年 5 月 4 日,在公司三楼会议室,
以现场表决方式召开。
    3、应出席的监事人数为 3 人,实际出席的监事人数为 3 人。
    4、本次监事会会议,由监事会主席毛春华主持。
    5、本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、关于 2015 年限制性股票激励计划第三个解锁期解锁的议案
    公司监事会对 2015 年《限制性股票激励计划(草案)》确定的
第三个解锁期可解锁限制性股票的激励对象是否符合解锁条件进行
核实后,认为:
    公司 2015 年限制性股票激励计划激励对象王志强、李文江共 2
人因离职原因,不再具备激励对象资格,不满足解锁条件。除上述 2
名激励对象外,其他 39 名均符合《上市公司股权激励管理办法(试
行)》等有关法律、法规、规范性文件规定的激励对象条件,符合公
司 2015 年《限制性股票激励计划(草案)》规定的激励对象范围,同
时公司人力资源部依据公司《2015 年限制性股票激励计划考核管理
办法》等相关绩效考核办法对激励对象在考核年度内进行了工作绩效
考核,公司董事会薪酬与考核委员会对该考核结果予以审核,确认
39 名激励对象在上一年度绩效综合评价考核均为合格,同意公司按
2015 年《限制性股票激励计划(草案)》办理本次解锁事宜。
    具体解锁情况,详见《大连冷冻机股份有限公司 2015 年限制性
股票激励计划第三个解锁期解锁明细表》。
    同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    2、关于回购注销 2015 年限制性股票激励计划部分限制性股票的
议案
       鉴于2015年限制性股票激励计划激励对象王志强、李文江共2人
已办理离职手续,同意以2.457元/股的价格回购其已获授但尚未解锁
的合计474,894股限制性股票,并办理回购注销手续。
    根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》及 2015 年《限制性
股票激励计划(草案)》等相关规定,公司监事会对已不符合激励条件
的激励对象名单及回购注销的限制性股票数量进行了审核。经核查,
监事会认为:部分激励对象因离职导致其不符合激励条件,不再具备
激励对象资格,其持有的已获授但尚未解锁的合计 474,894 股限制性
股票应予以回购注销。
    同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的监事会决议
                                 大连冷冻机股份有限公司监事会
                                         2018 年 5 月 5 日

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