大连冷冻机股份有限公司五届二次董事会议决议公告

大连冷冻机股份有限公司五届二次董事会议决议公告  

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
      大连冷冻机股份有限公司(“公司”)五届二次董事会议于 2009 年 7 月 8日以传真方式召开。应参加表决人数7 人,实际表决人数 7 人。会议由董事长张和主持。本次会议符合法律、法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下决议:  
     一、提名王会全为公司第五届董事会独立董事候选人。  
     王会全,男,65 岁。1999 年 12 月至 2004 年 8 月任大连市委常委、市委副书记、市纪委书记。2007 年 4 月起任大商集团股份有限公司独立董事。未持有本公司股份。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。  
     表决结果:7 票同意、0票反对、0票弃权。  
     二、提名邢天才为公司第五届董事会独立董事候选人。  
     邢天才,男,48 岁,教授。1999 年 9 月至 2006 年 11 月任东北财经大学职业技术学院院长。2006年 12 月起任东北财经大学金融学院院长。未持有本公司股份。与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。  
     表决结果:7 票同意、0票反对、0票弃权。  
     上述候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。公司独立董事同意上述人员做为公司第五届董事会独立董事候选人。  
     以上独立董事候选人任职资格经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司 2009 年第二次临时股东大会表决。  
     三、关于召开 2009 年第二次临时股东大会的有关事项。(详见公告)  
     表决结果:7 票同意、0票反对、0票弃权。  
                        大连冷冻机股份有限公司董事会  
                              2009 年 7月 9 日

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