大连冷冻机股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间未出现增加、否决或变更提案等情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2009 年 7月 27 日
2、召开地点：公司八楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：张和
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。关于召开本次会议的通知刊登于 2009 年 7 月 9 日《中国证券报》、《文汇报》。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况
出席会议的股东及股东代理人共计 6人，代表股数 11,201.4515 万股，占公司有表决权总股份 35,001.4975万股的 32.00%。
2、A股股东出席情况
出席会议的 A 股股东及股东代理人共计 4 人，代表股数
7,693.1635 万股，占公司 A 股股东表决权股份总数 23,501.4975 万股的 32.73%。
3、B股股东出席情况
出席会议的B股股东及股东代理人共计2人，代表股数3,508.288 万股，占公司 B股股东表决权股份总数 11,500 万股的30.51%。
四、提案审议和表决情况
本次会议审议通过了如下决议：
1、选举王会全为公司第五届董事会独立董事。
同意 11,201.4515 万股，占出席股东所持表决权 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。其中：A 股股东同意 7,693.1635 万股，占出席 A股股东所持表决权 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。B 股股东同意 3,508.288 万股，占出席 B股股东所持表决权100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。
2、选举邢天才为公司第五届董事会独立董事。
同意 11,201.4515 万股，占出席股东所持表决权 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。其中：A 股股东同意 7,693.1635 万股，占出席 A股股东所持表决权 100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。B 股股东同意 3,508.288 万股，占出席 B股股东所持表决权100%；反对 0 万股；弃权 0 万股。
有关上述审议事项的详细内容，见公司于 2009 年 7 月 9 日刊登在《中国证券报》、《文汇报》的公司董事会决议公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2、律师姓名：包敬欣、马男
3、结论性意见：“本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格和会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效”。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2009 年 7月 28 日
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