大连冷冻机股份有限公司五届三次董事会议决议公告

大连冷冻机股份有限公司五届三次董事会议决议公告  

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
      大连冷冻机股份有限公司(“公司”)五届三次董事会议于 2009 年 7 月 27 日在公司八楼会议室召开。应参加表决人数 9 人,实际表决人数 9人,达到了公司法和公司章程所规定的法定人数。本次会议审议通过了如下决议:  
     一、选举张和、徐郡饶、刘彩萍(独立董事)、王会全(独立董事)、邢天才(独立董事)为公司董事会审计委员会成员,批准邢天才为审计委员会召集人。  
      同意:9票;反对:0 票;弃权:0票。  
     二、选举张和、穆传江、刘彩萍(独立董事)、王会全(独立董事)、邢天才(独立董事)为公司董事会薪酬与考核委员会成员,批准邢天才为薪酬与考核委员会召集人。  
      同意:9票;反对:0 票;弃权:0票。  
                        大连冷冻机股份有限公司董事会  
                              2009 年 7月 28 日

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