大冷股份:七届二十三次董事会议决议公告

证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷 B 公告编号:2018-042


                  大连冷冻机股份有限公司
             七届二十三次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知,于 2018 年 10 月 17 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议,于 2018 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。

    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、公司2018年第三季度报告。

    (详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)

    同意:9票;反对:0票;弃权:0票。

    2、关于向全资子公司增资的报告。

    鉴于公司全资子公司武汉新世界制冷工业有限公司(简称“武新

制冷”)目前处于由传统制冷空调领域向节能减排与能源综合利用领

域以及工艺气体压缩机领域的战略转型推进阶段,能源产品的市场推

广投入加大,为了加强武新制冷新产品市场推广力度,提升盈利能力,

公司拟对武新制冷增资1亿元人民币,增资完成后,武新制冷注册资

本将从1亿元人民币增至2亿元人民币。
同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



                      大连冷冻机股份有限公司董事会

                             2018 年 10 月 27 日

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