大冷股份:七届二十六次董事会议决议公告

证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷 B 公告编号:2018-050


                  大连冷冻机股份有限公司
             七届二十六次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知于 2018 年 12 月 18 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议于 2018 年 12 月 27 日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。

    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、关于公司第八届董事会董事候选人的报告。

    提名纪志坚、丁杰、徐郡饶、范跃坤、高木俊幸、渡部伸一 6 人

为公司第八届董事会非独立董事候选人,提名戴大双、刘继伟(会计

专业人士)、王岩 3 人为公司第八届董事会独立董事候选人。

     公司独立董事一致同意上述人员作为公司第八届董事会董事候

选人。

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    本议案须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。独立董事

候选人需经深圳证券交易所备案无异议后,方可提交公司 2019 年第
一次临时股东大会审批。

    公司董事会已按规定将独立董事候选人详细信息通过深圳证券

交易所网站(www.szse.cn)进行公示。公示期间,任何单位或个人

均可通过投资者热线电话 400-808-9999 及邮箱 info@szse.cn,向该

所反馈意见。

    2、关于召开 2019 年第一次临时股东大会的有关事项。

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事意见。



                          大连冷冻机股份有限公司董事会

                                  2018 年 12 月 28 日
     附件 1:公司第八届董事会非独立董事候选人简历

    (1)纪志坚,男,1967 年生,大连理工大学毕业,管理学博士。

1992 年 7 月—1996 年 7 月,任大连大洋运输冷冻工程有限公司董事

兼副总经理。1996 年 7 月—2003 年 5 月,任大连三洋饮食设备有限

公司董事兼总经理。2003 年 5 月-2018 年 3 月,先后任大连三洋冷链

有限公司(现更名为松下冷链(大连)有限公司)总经理、董事长。

2014 年 2 月起,任大连冰山集团有限公司董事兼总裁,2016 年 7 月

起,任大连冰山集团有限公司董事长兼总裁。2014 年 3 月起,任本

公司董事长。非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的

处罚和证券交易所惩戒,现持有本公司 A 股股票 1,528,830 股。

    (2)丁杰,男,1963 年生,西安交通大学压缩机及制冷技术专

业毕业,华中科技大学工商管理专业硕士、博士。2002 年起,任武

汉新世界制冷工业有限公司总经理,2016 年起,任武汉新世界制冷

工业有限公司董事长。2016 年 1 月—2018 年 4 月,任本公司董事、

总经理。2018 年 4 月起,任本公司副董事长、总经理。非失信被执

行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,

现持有本公司 A 股股票 1,015,000 股。

    (3)徐郡饶,女,1963 年生,工商管理硕士学位,高级会计师。

1998 年—2001 年,任本公司财务部部长。2001 年—2004 年 6 月,任

本公司副总会计师兼财务部部长。2004 年 6 月—2013 年 2 月,任本

公司财务总监兼财务部部长。2003 年 5 月起当选本公司董事,并连

选连任至 2013 年 2 月。2009 年 5 月—2013 年 2 月,兼任本公司董事
会秘书。2013 年 1 月先后担任大连冰山集团有限公司副总会计师、

副总裁兼总会计师,2014 年 3 月起任本公司董事。非失信被执行人,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,现持有

本公司 A 股股票 995,349 股。

    (4)范跃坤,男,1964 年生,清华大学工程物理专业毕业,大

连理工大学 MBA。2003 年—2013 年,历任大连三洋冷链有限公司(现

更名为松下冷链(大连)有限公司)经营管理本部本部长、总经理助

理。2013 年 6 月—2015 年 7 月,任大连华立集团总经理。2015 年 10

月,任本公司副总经理。2018 年 5 月起,任本公司董事、副总经理。

非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交

易所惩戒,现持有本公司 A 股股票 700,000 股。

    (5)高木俊幸,男,1957 年生,大阪府立大学毕业。1983 年加

入松下电器产业株式会社,先后就职于松下电器产业株式会社技术本

部、信息机器本部、个人电脑事业部、IT 产品事业部、AVC 网络社以

及松下系统网络株式会社,现任松下电器产业株式会社役员、电化住

宅设备机器社副社长、空调事业公司社长。2017 年 3 月起任本公司

董事。非失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒,未持有本公司股份。

    (6)渡部伸一,男,1964 年生,大阪市立大学毕业。1988 年 4

月入职松下住设机器株式会社财务课,2014 年 6 月-2018 年 6 月,任

松下住宅 PanaHome 株式会社常务、经营企划管理担当,2018 年 6 月

起任松下家电冷热设备社(AP)财务中心空调事业财务总括。非失信被
执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

戒,未持有本公司股份。



    附件 2:公司第八届董事会独立董事候选人简历

    (1)戴大双,女,1951 年生,教授,国际项目管理评估师,中

国注册咨询工程师。历任大连理工大学管理学院常务副院长、技术经

济研究所所长。现任大连理工大学工商管理学院教授、博士生导师,

大连理工大学项目管理研究中心主任,大连华锐重工集团股份有限公

司独立董事,营口港务股份有限公司独立董事,自 2015 年 2 月起任

本公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在关

联关系,未持有本公司股份,非失信被执行人,未受过中国证监会及

其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    (2)刘继伟,男,1961 年生,管理学博士,会计学教授,注册

会计师。历任东北财经大学津桥商学院副院长、职业技术学院院长、

财务处处长、总会计师兼财务处处长。现任东北财经大学会计学院教

授,广发证券股份有限公司独立董事,凌源钢铁股份有限公司独立董

事,自 2015 年 2 月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股

东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股份,非失信被执行

人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

    (3)王岩,女,1963 年生,法学教授。历任东北财经大学法学

院副院长、中国经济法学会理事、辽宁省法学会经济法学研究会会长、

大连市仲裁委仲裁员。现任东北财经大学法学院教授,自 2015 年 5
月起任本公司独立董事。与本公司、本公司控股股东及实际控制人不

存在关联关系,未持有本公司股份,非失信被执行人,未受过中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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