大冷股份:日常关联交易公告

            证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷 B                         公告编号:2019-015


                                      大连冷冻机股份有限公司
                                             日常关联交易公告

                本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
            误导性陈述或者重大遗漏。

                一、日常关联交易基本情况
                根据大连冷冻机股份有限公司(以下简称“公司”)财务管理部统计,截止
            到 2019 年 2 月,公司与部分关联人发生日常关联交易数额达到披露标准。根据
            《深圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易的规定,现将相
            关日常关联交易基本情况披露如下:
                                                                                                      单位:万元
 关联交易类                                                                 关联交易       2019 年 1-2 月
                             关联人                  关联交易内容                                                上年金额
     别                                                                     定价原则         发生金额
                  松下制冷(大连)有限公司                 采购产品           市场定价           222                   4,133
 向关联人采购
                  松下冷链(大连)有限公司                采购产品           市场定价           889                   6,007
 成套项目配套                                                                                          1,335
                  松下压缩机(大连)有限公司              采购产品           市场定价            55                       20
     产品
                  松下冷机系统(大连)有限公司            采购产品           市场定价           169                   2,470
                                             小计                                                      1,335         12,630
                  松下制冷(大连)有限公司                销售产品           市场定价       1,422                     9,353
 向关联人销售     松下冷链(大连)有限公司                销售产品           市场定价       2,601                    17,661
                                                                                                       5,171
  配套零部件      松下压缩机(大连)有限公司              销售产品           市场定价           230                   1,346
                  松下冷机系统(大连)有限公司            销售产品           市场定价           918                   2,357
                                             小计                                                      5,171         30,717
                                        总          计                                                 6,506         43,347

                                               (表中金额未经审计)

                二、关联方介绍和关联关系
             关联方                注册资本         法定代表人                  主营业务                       关联关系

                                                                     生产溴化锂吸收式制冷机组、VRF
松下制冷(大连)有限公司            34.5 亿日元       高木俊幸
                                                                     多联机组、燃气热泵、真空锅炉
                                                                     生产超市陈列柜、饮品展示柜、商
松下冷链(大连)有限公司           46.5 亿日元        堤篤樹                                             本公司高管等关联
                                                                     用厨房冷冻冷藏柜
                                                                                                         自然人在该公司任
                                                                     生产商用制冷半封闭活塞式压缩机
松下压缩机(大连)有限公司            62 亿日元          范文                                            董事(或高管)
                                                                     和商用空调用涡旋式压缩机
                                                                     氟冷链系统的成套设计、销售、施
松下冷机系统(大连)有限公司       10,500 万元        大西学
                                                                     工、售后服务
          三、关联方最近一年主要财务数据(单位:万元)
            关联方             资产总额     归属于母公司所有者权益   营业收入       净利润

松下制冷(大连)有限公司           105,793                   44,181         90,190     4,476
松下冷链(大连)有限公司          145,047                   57,188        168,101     3,036
松下压缩机(大连)有限公司        170,335                  121,882        142,907    11,338
松下冷机系统(大连)有限公司       47,809                   15,578         60,282     2,720
                                (以上数据未经审计)
         四、定价政策和定价依据
         公司与关联人之间的业务往来按市场一般经营规则进行,与其他业务往来企
     业同等对待。公司与关联人间的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,以
     市场价格为基础,各方平等协商后确定关联交易价格。

         五、交易目的和交易对上市公司的影响
         公司日常关联交易涉及的关联人比较多,体现了公司产业集群的生产方式。
     因公司产品的不断扩大和发展,形成了初具规模的制冷空调相关联的产业链,向
     用户提供的制冷空调成套设备及综合解决方案生产技术程度要求高,有些产品配
     套件、协作件等由关联人提供,确保了公司产品质量、交货期及市场稳定性,助
     力公司打造了完整的冷热产业链。
         公司与关联人的关联交易是正常生产经营所必需的,不会影响上市公司的独
     立性,,不会因此交易而对关联人形成依赖,对公司的良性发展具有积极意义,
     以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认,定价结算办法是
     以市场价格为基础,上述关联方均非失信被执行人,不存在损害公司和股东利益
     的情况。

         六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
         经公司财务部初步统计,2019 年年初至披露日,公司与上述关联人累计已
     发生的各类关联交易的总金额约为 7,600 万元。

         七、审议程序
         1、公司于 2019 年 3 月 20 日召开八届二次董事会议审议并通过了关于上述
     日常关联交易的议案。关联董事纪志坚、高木俊幸在审议此项议案时进行了回避。
         2、公司独立董事于 2019 年 3 月 13 日对此议案进行了事前审议,同意将其
     提交公司八届二次董事会议审议。他们认为:公司的上述日常关联交易是正常的、
     必要的,遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定,遵守了公开、公平、
     公正的原则,符合公司经营和发展的实际情况,交易价格是合理的,未损害公司
     和非关联股东利益。

         八、关联交易协议签署情况
         公司根据生产经营工作的进程,在年度框架协议的基础上,与相应关联人
     及时签署。

           九、备查文件
           1、公司八届二次董事会议决议;
           2、独立董事意见。
                                        大连冷冻机股份有限公司董事会
                                              2019 年 3 月 22 日

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