大冷股份:2019年度日常关联交易预计公告

证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷 B   公告编号:2019-021


                大连冷冻机股份有限公司
             2019 年度日常关联交易预计公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易概述
    为满足生产经营需要,强化关联交易管理,提高审议决策效率,根据《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关上市公司日常关联交易的规定,大连冷冻机
股份有限公司(以下简称“公司”)以 2018 年度日常关联交易实际发生额为参
考,结合 2019 年度相关业务开展计划,对 2019 年度累计发生的日常关联交易总
金额进行了预计,预计总金额为 77,000 万元。公司日常关联交易履行审议程序
如下:
    1、公司于2019年4月19日召开的八届三次董事会议,审议通过了《关于公司
2019年度日常关联交易预计情况的报告》。在审议和表决上述议案时,关联董事
纪志坚、徐郡饶、高木俊幸进行了回避,由6名非关联董事进行表决。会议以6 票
同意、0 票反对、0 票弃权审议通过上述议案。
    2、上述日常关联交易尚须获得公司 2018 年度股东大会的批准,关联股东大
连冰山集团有限公司、三洋电机株式会社在公司 2018 年度股东大会上将对相关
议案回避表决。
               (二)预计日常关联交易类别和金额
                                                                                          单位:万元


关联交易                                                         关联交易               截至披露日     上年发生
                          关联人                  关联交易内容              预计金额
 类别                                                            定价原则               已发生金额       金额


           松下制冷(大连)有限公司                 采购产品     市场定价       5,000         1,088        4,322
           松下冷链(大连)有限公司                 采购产品     市场定价       6,500         1,130        6,007
           松下压缩机(大连)有限公司               采购产品     市场定价         100            87              20
           松下冷机系统(大连)有限公司             采购产品     市场定价       2,500           415        2,467
           大连富士冰山自动售货机销售有限公司       采购产品     市场定价          50             0              46
           大连富士冰山智控系统有限公司             采购商品     市场定价         800             0              67

向关联人   大连冰山金属技术有限公司                 采购产品     市场定价          50             4              41
采购成套   北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司     采购产品     市场定价         100             0               0
项目配套   江苏晶雪节能科技股份有限公司             采购产品     市场定价       2,700           913             818
  产品     大连冰山帕特技术有限公司                 采购产品     市场定价         800           223             718
           大连冰山集团冷冻设备有限公司             采购产品     市场定价       4,000           471        3,763
           大连斯频德环境设备有限公司               采购产品     市场定价         800            41             700
           BAC(大连)有限公司                      采购产品     市场定价       4,500           467        4,557
           大连开尔文科技有限公司                   采购产品     市场定价          50             0               0
           大连冰山慧谷发展有限公司                 采购产品     市场定价          50            27               0
                           小计                                                28,000         4,866       23,525
           松下制冷(大连)有限公司                 销售产品     市场定价      11,000         2,144       10,121
           松下冷链(大连)有限公司                 销售产品     市场定价      18,000         3,169       17,661
           松下压缩机(大连)有限公司               销售产品     市场定价       1,700           491        1,346
           松下冷机系统(大连)有限公司             销售产品     市场定价       4,000           968        2,361
           大连冰山金属技术有限公司                 销售产品     市场定价          50             0               0
           大连富士冰山自动售货机有限公司           销售产品     市场定价       4,200           688        4,201
           大连富士冰山自动售货机销售有限公司       销售产品     市场定价         100            26              70
           大连富士冰山智控系统有限公司             销售产品     市场定价          50             2              60
向关联人
           菱重冰山制冷(大连)有限公司             销售产品     市场定价       1,000           170             989
销售配套
           京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司         销售产品     市场定价         100            21              85
 零部件
           北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司     销售产品     市场定价         500           0.6             395
           江苏晶雪节能科技股份有限公司             销售产品     市场定价         100             0              39
           武汉斯卡夫动力控制设备有限公司           销售产品     市场定价          50            14               0
           大连冰山帕特技术有限公司                 销售产品     市场定价         400            92             301
           大连冰山集团管理咨询有限公司             销售产品     市场定价          50             0               0
           大连冰山集团冷冻设备有限公司             销售产品     市场定价         400           166             371
           大连斯频德环境设备有限公司               销售产品     市场定价         100             4              43
           BAC(大连)有限公司                      销售产品     市场定价       1,000           532        1,046
             大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司       销售产品       市场定价             5,000           28              607
             大连冰山慧谷发展有限公司                 销售产品       市场定价             1,200          190              818
                                小计                                                  49,000           8,706         40,513
                        合计                                                          77,000          13,572         64,038


             (三)上一年度日常关联交易实际发生情况                                        单位:万元

                                                                                            实际发   实际发
关联交易                                            关联交易     实际发生                   生额占   生额与     披露日期及
                               关联人                                          预计金额
   类别                                              内容          金额                     同类业   预计金        索引
                                                                                            务比例   额差异

             松下制冷(大连)有限公司               采购产品        4,322         5,000      2.58%    -13.56%
             松下冷链(大连)有限公司               采购产品        6,007         4,700      3.58%     27.81%
             松下压缩机(大连)有限公司             采购产品              20        300      0.01%    -93.33%
             松下冷机系统(大连)有限公司           采购产品        2,467         9,500      1.47%    -74.03%
             大连富士冰山自动售货机销售有限公司     采购产品              46          0      0.03%    100.00%
             大连富士冰山智控系统有限公司           采购商品              67          0      0.04%    100.00%
             大连本庄化学有限公司                   采购产品               0         50      0.00%   -100.00%
向关联人采   大连冰山金属技术有限公司               采购产品              41         50      0.02%    -18.00%
购成套项目   北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司   采购产品               0      1,300      0.00%   -100.00%
 配套产品    江苏晶雪节能科技股份有限公司           采购产品          818          3000      0.49%    -72.73%
             武汉蓝宁能源科技有限公司               采购产品               0        100      0.00%   -100.00%
             大连开尔文科技有限公司                 采购产品               0        100      0.00%   -100.00%
             大连冰山帕特技术有限公司               采购产品          718           600      0.43%     19.67%
                                                                                                                详见2018年
             大连冰山集团冷冻设备有限公司           采购产品        3,763         2,500      2.24%     50.52%
                                                                                                                4 月 21 日 披
             大连斯频德环境设备有限公司             采购产品          700           500      0.42%     40.00%
                                                                                                                露于巨潮资
             BAC(大连)有限公司                    采购产品        4,557         4,300      2.72%      5.98%
                                                                                                                讯网的公告
                                小计                采购产品       23,525        32,000     14.02%    -26.48%
                                                                                                                (公告编号:
             松下制冷(大连)有限公司               销售产品       10,121        11,000      5.15%     -7.99%
                                                                                                                2018-016)
             松下冷链(大连)有限公司               销售产品       17,661        19,000      8.98%     -7.05%
             松下压缩机(大连)有限公司             销售产品        1,346           800      0.68%     68.25%
             松下冷机系统(大连)有限公司           销售产品        2,361         7,000      1.20%    -66.27%
             大连本庄化学有限公司                   销售产品               0         50      0.00%   -100.00%
             大连冰山金属技术有限公司               销售产品               0         50      0.00%   -100.00%
向关联人销
             大连富士冰山自动售货机有限公司         销售产品        4,201         3,500      2.14%     20.03%
售配套零部
             大连富士冰山自动售货机销售有限公司     销售产品              70        100      0.04%    -30.00%
    件
             大连富士冰山智控系统有限公司           销售产品              60          0      0.03%    100.00%
             菱重冰山制冷(大连)有限公司           销售产品          989         2,800      0.50%    -64.68%
             京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司       销售产品              85        100      0.04%    -15.00%
             北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司   销售产品          395           600      0.20%    -34.17%
             江苏晶雪节能科技股份有限公司           销售产品              39        100      0.02%    -61.00%
             武汉蓝宁能源科技有限公司               销售产品               0        200      0.00%   -100.00%
            武汉斯卡夫动力控制设备有限公司          销售产品                0           50    0.00%   -100.00%
            大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司      销售产品              607     8,000       0.31%    -92.41%
            大连冰山慧谷发展有限公司                销售产品              818     1,600       0.42%    -48.88%
            大连冰山帕特技术有限公司                销售产品              301          400    0.15%    -24.75%
            大连冰山集团管理咨询有限公司            销售产品                0           50    0.00%   -100.00%
            大连冰山集团冷冻设备有限公司            销售产品              371          400    0.19%     -7.25%
            大连斯频德环境设备有限公司              销售产品               43          100    0.02%    -57.00%
            BAC(大连)有限公司                     销售产品         1,046             100    0.53%    946.00%
                              小计                                  40,513       56,000      20.61%    -27.66%
                              合计                                  64,038       88,000                -27.23%
                                                                 公司2018年度日常关联交易,有四家关联人的实际发生金额
                                                                 低于预计金额20%以上,且低出金额超过公司最近经审计净资
                                                                 产的0.5%,分别为松下冷机系统(大连)有限公司、江苏晶
                                                                 雪节能科技股份有限公司、菱重冰山制冷(大连)有限公司、
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
                                                                 大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司。主要原因:年初预
                                                                 计时,参考往年金额;实际执行中,市场及客户有效需求出
                                                                 现较大波动及变化,公司与相应关联人间的持续业务合作实
                                                                 施受到影响,未按预计开展。
                                                                 公司2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差
                                                                 异,该等差异是受市场需求波动、客户需求变化等因素的影
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说
                                                                 响而出现的,已发生的日常关联交易公平、公正,交易价格

                                                                 公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的
                                                                 行为。



                二、关联人介绍和关联关系
                1、关联人基本情况及关联关系
             关联人                  法定代表人    注册资本                 主营业务                   住所      关联关系

                                                                 生产溴化锂吸收式制冷机组、
                                                                                                  大连经济技术
 松下制冷(大连)有限公司               高木俊幸    34.5 亿日元   VRF 多联机组、燃气热泵、真
                                                                                                      开发区
                                                                 空锅炉
                                                                                                                 由公司关
                                                                 生产超市陈列柜、饮品展示
                                                                                                  大连经济技术   联自然人
 松下冷链(大连)有限公司               堤篤樹     46.5 亿日元   柜、商用厨房冷冻冷藏柜、超
                                                                                                      开发区      担任董
                                                                 低温医疗柜
                                                                                                                 事、高级
                                                                 生产商用制冷半封闭活 塞式
                                                                                                  大连经济技术   管理人员
 松下压缩机(大连)有限公司              范文        62 亿日元   压缩机和商用空调用涡旋式
                                                                                                      开发区     的,除公
                                                                 压缩机
                                                                                                                 司及其控
                                                                 氟冷链系统的成套设计、销         大连经济技术
 松下冷机系统(大连)有限公司           大西学     10,500 万元                                                   股子公司
                                                                 售、施工、售后服务                   开发区
                                                                                                                 以外的法
                                     John Malloy   1,806.45 万   高档建筑五金件、水暖器材及       大连经济技术
 大连冰山金属技术有限公司                                                                                           人
                                     (马洛强)          美元    五金件生产                           开发区
                                                                                                  大连经济技术
 大连富士冰山自动售货机有限公司        高桥康宏      40 亿日元   生产全功能自动售货机
                                                                                                      开发区
大连富士冰山自动售货机销售有限                                 自动售货机批发、维修、安装   大连经济技术
                                  高桥康宏          500 万元
公司                                                           咨询                            开发区
                                                               能源管理系统、物流管理系统
                                                                                            大连经济技术
大连富士冰山智控系统有限公司       范跃坤         2,700 万元   的设计、制造、销售、维护及
                                                                                               开发区
                                                               服务。
                                                                                            大连经济技术
菱重冰山制冷(大连)有限公司       范跃坤         8,000 万元   生产离心式制冷压缩机
                                                                                               开发区
京滨大洋冷暖工业(大连)有限公                                                              大连经济技术
                                  高山雄介      1,512 万美元   轿车用蒸发器、冷凝器
司                                                                                             开发区
北京华商冰山制冷空调成套设备有                                 制冷空调成套设备销售及咨
                                    刘凯            816 万元                                北京市丰台区
限公司                                                         询
                                                                                            江苏武进经济
江苏晶雪节能科技股份有限公司       贾富忠         8,100 万元   生产冷库板、工业门
                                                                                               开发区
                                                                                            武汉市金银潭
武汉斯卡夫动力控制设备有限公司      徐超          2,000 万元   动力控制设备、阀门
                                                                                             经济发展区
大连冰山集团华慧达融资租赁有限                                                              大连经济技术
                                   徐郡饶        17,000 万元
公司                                                           融资租赁业务                    开发区
                                                               物业管理;企业管理咨询;企
                                                                                            大连市沙河口
大连冰山慧谷发展有限公司            徐委          5,000 万元   业策划;展览展示服务;房屋
                                                                                                 区
                                                               租赁业务
                                                               互联网系统、物联网、计算机
                                                               软硬件的技术开发、技术推     大连经济技术
大连开尔文科技有限公司             刘春燕         1,000 万元
                                                               广、技术转让、技术咨询、技      开发区
                                                               术服务、技术进出口、销售
                                                                                            大连市甘井子
大连冰山集团冷冻设备有限公司       刘洪新         1,200 万元   生产销售冷冻设备
                                                                                                 区
                                                               冷却塔、空气净化器的生产、   大连经济技术
大连斯频德环境设备有限公司         杉本诚        6.52 亿日元
                                                               安装                            开发区
                                   DONALD
                                 C.FETZER(唐                  生产蒸发式冷凝器、冰蓄冷设   大连市高新技
BAC(大连)有限公司                               480 万美元
                                 纳德费泽                      备                            术产业园区
                                    尔)
                                                                                                           由公司控
                                                               生产制冷配套设备、机械加工   大连市甘井子   股股东控
大连冰山帕特技术有限公司            范文          1,000 万元
                                                                                                 区        制的除公
                                                                                                           司及其控
                                                               企业管理咨询;以服务外包形                  股子公司
                                                               式从事企业内部管理及生产     大连经济技术   以外的法
大连冰山集团管理咨询有限公司       纪志坚        20,000 万元
                                                               流程服务管理;制冷设备技术      开发区      人
                                                               咨询、技术服务。


               2、关联人 2018 年度主要财务数据(单位:万元)
                   关联人                          总资产            净资产         营业收入         净利润

松下制冷(大连)有限公司                               105,793            44,181         90,190           4,476
松下冷链(大连)有限公司                               145,047            57,188        168,101           3,036
松下压缩机(大连)有限公司                             170,335           121,882        142,907          11,338
松下冷机系统(大连)有限公司                            47,809            15,578         60,282           2,720
大连冰山金属技术有限公司                                38,650            31,291         45,561           6,192
大连富士冰山自动售货机有限公司                          73,513            38,561         48,934           2,344
大连富士冰山自动售货机销售有限公司                      35,686             2,848         55,219                457
菱重冰山制冷(大连)有限公司                             9,930             3,063         10,469                 94
京滨大洋冷暖工业(大连)有限公司                        43,932            30,875         80,646           4,673
北京华商冰山制冷空调成套设备有限公司                     2,802                259         1,250                -33
江苏晶雪节能科技股份有限公司                            94,332            46,220         59,413           5,400
武汉斯卡夫动力控制设备有限公司                           2,168             1,657          1,079                  3
大连冰山集团华慧达融资租赁有限公司                      34,948            17,696          1,843                651
大连冰山慧谷发展有限公司                                 7,653             2,742               827            -506
大连开尔文科技有限公司                                      801               683              169            -314
大连冰山集团冷冻设备有限公司                             4,989             2,123         10,074                354
大连斯频德环境设备有限公司                              21,707            12,709         21,804           1,741
BAC 大连有限公司                                        30,833            12,741         23,173           3,787
大连冰山帕特技术有限公司                                 2,220             1,158          3,245                 65
大连冰山集团管理咨询有限公司                            11,656            11,652                 0             -71
大连富士冰山智控系统有限公司                             1,602             1,530                74             -90

              注:上述关联人中,大连富士冰山智控系统有限公司于 2018 年 9 月成立。

               3、履约能力分析
               上述关联人依法存续且经营正常,财务状况正常,能够履行与公司达成的各
          项协议,不存在履约风险。
               三、关联交易主要内容
               1、关联交易主要内容
               公司与关联人之间的业务往来按市场一般经营规则进行,与其他业务往来企
          业同等对待。公司与关联人间的关联交易,遵照公平、公正的市场原则进行,以
          市场价格为基础,各方平等协商后确定关联交易价格。
               2、关联交易协议签署情况
               公司将根据生产经营的实际进展需要,与相应关联人平等协商后及时签署具
          体合同。
               四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司日常关联交易涉及的关联人比较多,体现了公司产业集群的生产方式。
因公司产品的不断扩大和发展,形成了初具规模的制冷空调相关联的产业链,向
用户提供的制冷空调成套设备及综合解决方案生产技术程度要求高,有些产品配
套件、协作件等由关联人提供,确保了公司产品质量、交货期及市场稳定性,助
力公司打造了行业完整的冷热产业链。
    公司与关联人的关联交易是正常生产经营所必需的,不会影响上市公司的独
立性,,不会因此交易而对关联人形成依赖,对公司的良性发展具有积极意义,
以后仍将延续进行。各项关联交易均以签订经济合同形式确认,定价结算办法是
以市场价格为基础,上述关联方均非失信被执行人,不存在损害公司和股东利益
的情况。
    五、独立董事意见
    公司独立董事于 2019 年 4 月 9 日对上述日常关联交易进行了事前认可,同
意将其提交公司八届三次董事会议审议。他们认为:公司的上述日常关联交易是
正常的、必要的,遵循了《股票上市规则》和公司章程的相关规定,遵守了公开、
公平、公正的原则,符合公司经营和发展的实际情况,交易价格是合理的,未损
害公司和非关联股东利益。
    六、备查文件
    1、公司八届三次董事会议决议;
    2、独立董事事前认可说明、独立董事意见。


                                     大连冷冻机股份有限公司董事会
                                             2019年4月20日

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