大冷股份:八届七次董事会议决议公告

证券代码:000530;200530 证券简称:大冷股份;大冷 B   公告编号:2019-039


                  大连冷冻机股份有限公司
                 八届七次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知,于 2019 年 12 月 10 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议,于 2019 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。

    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

       二、董事会会议审议情况

       1、关于变更公司名称的报告

    同意公司名称由“大连冷冻机股份有限公司”变更为“冰山冷热

科技股份有限公司”。公司英文名称由“Dalian Refrigeration Co.,

Ltd. ” 变 更 为 “ Bingshan Refrigeration & Heat Transfer

Technologies Co.,Ltd.”。(以上名称以市场监督管理机关核准为

准)

    具体内容详见公司与本决议公告同日刊登在《中国证券报》及巨

潮资讯网上的《关于拟变更公司名称及经营范围的公告》。

       同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    2、关于变更公司经营范围的报告

    同意公司为了适应现有冷热事业布局及战略转型方向,变更公司
经营范围(具体以市场监督管理机关核准为准)。

    具体内容详见公司与本决议公告同日刊登在《中国证券报》及巨

潮资讯网上的《关于拟变更公司名称及经营范围的公告》。

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    3、关于修改《公司章程》的报告

    同意基于公司名称及经营范围的变更,对《公司章程》相应条款

进行修改。具体内容详见附件《公司章程修正案》。

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    4、关于召开 2020 年第一次临时股东大会有关事项的报告

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    以上议案 1、2、3 尚需提交公司股东大会审议通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事意见。

                            大连冷冻机股份有限公司董事会

                                    2019 年 12 月 21 日
       附:《公司章程修正案》

       根据公司名称及公司经营范围的变化(具体以市场监督管理机关核准

       为准),特对公司章程做如下修改:

                                     修订前                                 修订后

                         为确立大 连 冷 冻 机股 份有 限公司  为确立冰山冷热科技股份有限公司(具体
                       (下称“公司”)的法律地位,规范公  以市场监督管理机关核准为准)(下称“公
                       司的经营管理和组织行为,保障公司、  司”)的法律地位,规范公司的经营管理和
第 1.1 条 章程宗旨     股东和债权人的合法权益,根据《中    组织行为,保障公司、股东和债权人的合法
                       华人民共和国公司法》(下称“公司    权益,根据《中华人民共和国公司法》(下
                       法”)和其它有关法律、法规和规章,  称“公司法”)和其它有关法律、法规和规
                       特制订本章程。                      章,特制订本章程。
                                                                 公司的中文名称为:冰山冷热科技股份
                         公司的中文名称为:大连冷冻机 有限公司(具体以市场监督管理机关核准为
第 1.2 条 公司名称、 股份有限公司                          准)
住所、法定代表人         公 司 的 英 文 名 称 为 : Dalian       公 司 的 英 文 名 称 为 : Bingshan
                     Refrigeration Co., Ltd.               Refrigeration     &     Heat     Transfer
                                                           Technologies Co.,Ltd.
                                                             公司的经营范围包括:
                         公司的经营范围包括:
                                                             制冷制热设备及配套辅机、配件、节能环
                         主营:制冷设备及配套辅机、阀门、
                                                          保产品的研发、设计、制造、销售、租赁、
                       配件以及制冷工程所需配套产品的加
                                                          安装及维修;技术服务、技术咨询、技术推
                       工、制造
                                                          广;制冷空调成套工程、机电安装工程、钢
第 2.2 条   经营范围     兼营:制冷空调系统设计、制造、
                                                          结构工程、防腐保温工程的设计、施工、安
                       安装、维修、调试及技术咨询、技术
                                                          装、维修及保养服务;房屋租赁;普通货物
                       服务、商业贸易和物资供销
                                                          运输;物业管理;低温仓储;货物进出口、
                         公司根据业务发展需要,经公司登
                                                          技术进出口。(依法须经批准的项目,经相
                       记机关批准,可经营其他有关业务。
                                                          关部门批准后方可开展经营活动)
                                                            (具体以市场监督管理机关核准为准)

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