冰山冷热:八届九次董事会议决议公告

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山 B   公告编号:2020-011


                 冰山冷热科技股份有限公司
                 八届九次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知,于 2020 年 4 月 3 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议,于 2020 年 4 月 16 日以现场与视频相结合

的方式召开。

    3、应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。

    4、本次董事会会议,由公司董事长纪志坚先生主持。

    5、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、公司总经理 2019 年度工作报告

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    2、公司董事会 2019 年度工作报告

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    3、公司 2019 年度财务决算报告

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    4、公司 2019 年度利润分配预案报告
    根据信永中和会计师事务所的审计,公司母公司 2019 年实现净

利润为 15,204.6 万元,提取 10%法定盈余公积金 1,520.4 万元,当

年可供股东分配的利润为 13,684.2 万元。

    加上年初未分配利润 92,651.2 万元,扣除已支付 2018 年度普通

股股利 4,216.1 万元,已提取 20%任意盈余公积金 3,242.8 万元,累

计可供股东分配的利润为 98,876.5 万元。

    公司 2019 年度利润分配预案如下:

    公司将按照母公司 2019 年实现净利润 15,204.6 万元的 20%提取

任意盈余公积金 3,040.9 万元;

    公司将按照最新总股本 843,212,507 股计算,每 10 股派 0.3 元

现金(含税),分红派息金额为 2,529.6 万元,B 股的现金股利折算

成港币支付。

    以上预案须提交公司 2019 年度股东大会审议通过。

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    5、公司 2019 年年度报告

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    6、公司 2020 年第一季度报告

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    7、公司 2019 年度内部控制评价报告

    (详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn)

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    8、公司 2019 年度社会责任报告
    (详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn)

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    9、公司独立董事 2019 年度述职报告

    (详见巨潮网 http://www.cninfo.com.cn)

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    10、关于计提资产减值准备的报告

    结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况,公司拟计

提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收

票据、应收款项和存货,计提资产减值准备总金额为 71,842,131.10

元,计入报告期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

    (详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》)

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    11、关于授权公司董事长及经营层 2020 年度申请银行授信额度

及贷款额度的报告

    授权公司总经理及公司财务总监办理总额不超过 10 亿元的银行

综合授信,授权公司董事长办理总额不超过 8 亿元的贷款。授权有效

期限自 2020 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日。

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    12、关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的报告

    公司独立董事于 2020 年 4 月 3 日对此项议案予以了事前认可,

同意提交董事会审议。

    根据 2019 年日常关联交易情况,结合公司 2020 年度相关业务开
展计划,预计公司 2020 年全年的日常关联交易总金额在 75,000 万元

左右,其中向关联人采购成套项目配套产品 28,000 万元左右,向关

联人销售配套零部件 47,000 万元左右。

    (1)关于公司与股东大连冰山集团有限公司控股子公司 2020 年

度预计发生的日常关联交易

         2020 年,公司预计与股东冰山集团控股子公司发生的日常关

联交易总金额在 1,300 万元左右,其中向关联人采购成套项目配套产

品 500 万元左右,向关联人销售配套零部件 800 万元左右。

       关联董事纪志坚、徐郡饶、范跃坤在审议此项议案时进行了回

避。

       同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    (2)关于公司与股东三洋电机株式会社控股子公司 2020 年度预

计发生的日常关联交易

       2020 年,公司预计与股东三洋电机株式会社控股子公司发生的

日常关联交易总金额在 46,100 万元左右,其中向关联人采购成套项

目配套产品 15,400 万元左右,向关联人销售配套零部件 30,700 万元

左右。

    关联董事纪志坚、横尾定顕、西本重之在审议此项议案时进行了

回避。

       同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    (3)关于公司与其他关联方 2020 年度预计发生的日常关联交易

    2020 年,公司预计与其他关联方发生的日常关联交易总金额在
27,600 万元左右,其中向关联人采购成套项目配套产品 11,800 万元

左右,向关联人销售配套零部件 15,800 万元左右。

    关联董事纪志坚、徐郡饶、范跃坤在审议此项议案时进行了回避。

    同意:6 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    13、关于聘请公司 2020 年度审计机构的报告

    拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年

度审计机构,对公司财务报告与内部控制进行整合审计。根据相关收

费标准的规定以及审计工作的具体情况,拟支付给信永中和会计师事

务所(特殊普通合伙)年度财务报告审计费用为 77 万元(2019 年度

为 77 万元),内部控制审计费用为 30 万元,为审计而发生的相关费用

由该公司承担。

    公司独立董事于 2020 年 4 月 3 日对此项议案予以了事前认可,

同意提交董事会审议。

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    14、关于土地房屋租赁的报告

    公司与大连冰山慧谷发展有限公司拟就自 2020 年 1 月 1 日起未

来三年的租金签订《土地房屋租赁合同之补充协议》,约定自 2020 年

1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日的租金金额合计 2,593.8 万元。其中

每年租金价格均为 864.6 万元,年租金较 2019 年上调 10%。

    上述交易构成关联交易。公司独立董事于 2020 年 4 月 3 日对此

项议案予以了事前认可,同意提交董事会审议。关联董事纪志坚在审

议时进行了回避。
    (详见公司同日发布的《关于土地房屋租赁的关联交易公告》。)

    同意:8 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    15、关于出售部分国泰君安股份的报告

    为合理有效配置资源、优化资产结构、降低非经常性利润波动,

同意公司在 2020 年 12 月 31 日前,通过上海证券交易所证券交易系

统,择机出售不超过 500 万股国泰君安股份。

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    16、关于会计政策变更的报告

    (详见公司同日发布的《关于会计政策变更的公告》。)

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    17、关于召开 2019 年度股东大会基本事项的报告

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    以上议案中,议案 2、3、4、5、11、12、13 尚需公司 2019 年度

股东大会审议通过。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    2、独立董事意见。



                           冰山冷热科技股份有限公司董事会

                                   2020 年 4 月 18 日

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