冰山冷热:监事会2019年度工作报告

          冰山冷热科技股份有限公司监事会
                    2019 年度工作报告


    一、监事会议召开情况

    2019 年,公司监事会召开了四次会议。

    1、监事会八届一次会议于 2019 年 1 月 17 日在公司三楼会议室

举行。会议审议通过了选举胡希堂先生为公司第八届监事会主席的议

案。

    2、监事会八届二次会议于 2019 年 4 月 19 日在公司三楼会议室

举行。会议审议通过了公司监事会 2018 年度工作报告;关于 2018 年

年度报告及 2019 年第一季度报告的审核意见;关于公司 2018 年度内

部控制评价报告的意见;关于公司 2018 年度社会责任报告的意见。

    3、监事会八届三次会议于 2019 年 8 月 23 日在公司三楼会议室

举行。会议审议通过了关于 2019 年半年度报告的书面审核意见。

    4、监事会八届四次会议于 2019 年 10 月 25 日在公司三楼会议室

举行。会议审议通过了关于 2019 年第三季度报告的书面审核意见。

    二、对公司重大事项的独立意见

    对下列事项,监事会发表独立意见如下:

    1、公司依法运作情况。公司决策程序合法,已建立了比较完善

的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、

公司章程或损害公司利益的行为。

    2、公司财务情况。信永中和会计师事务所出具了无保留意见的
审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。

    3、报告期内公司募集资金的存放与使用符合有关法律法规及公

司募集资金管理制度的规定。

    4、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司采购成套

项目配套产品、销售配套零部件及关联方共同投资。上述关联交易公

平,未损害公司利益。

    5、公司 2018 年度计提资产减值准备符合资产的实际情况和相关

政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,有助于提供可靠、准确

的会计信息。

    6、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度,并按照制度

要求切实执行。报告期内,未发生董事、监事和高级管理人员违规买

卖公司股票的情况。



                             冰山冷热科技股份有限公司监事会

                                  2020 年 4 月 16 日

关闭窗口