冰山冷热:董事会2019年度工作报告

           冰山冷热科技股份有限公司董事会
                    2019 年度工作报告


    2019 年,公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司

章程》赋予的职责,充分发挥了董事会的应有作用。各位董事勤勉尽

责,为公司的科学决策和规范运作严格履职。现就有关工作情况报告

如下:

    一、2019 年董事会工作情况

    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

    报告期内,公司董事会先后召开了七次董事会议。

    (1)八届一次董事会议

    公司八届董事会于 2019 年 1 月 17 日以现场表决和通讯表决相结

合的方式召开了第一次会议。本次会议审议通过了如下决议:选举公

司董事长及副董事长;选举公司董事会审计委员会委员;选举公司董

事会薪酬与考核委员会委员;聘任公司总经理;聘任公司副总经理及

财务总监;聘任公司董事会秘书;聘任公司证券事务代表。关于本次

董事会议的决议公告,刊登在 2019 年 1 月 18 日《中国证券报》、《香

港商报》以及巨潮资讯网。

    (2)八届二次董事会议

    公司八届董事会于 2019 年 3 月 20 日以通讯表决方式召开了第二

次会议。本次会议审议通过了如下决议:关于公司日常关联交易的报

告。关于本次董事会议的决议公告,刊登在 2019 年 3 月 22 日《中国

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证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

    (3)八届三次董事会议

    公司八届董事会于 2019 年 4 月 19 日在公司三楼会议室召开了第

三次会议。本次会议审议通过了如下决议:公司总经理 2018 年度工

作报告;公司董事会 2018 年度工作报告;公司 2018 年度财务决算报

告;公司 2018 年度利润分配预案报告;公司 2018 年年度报告;公司

2019 年第一季度报告;公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项

报告;公司 2018 年度内部控制评价报告;公司 2018 年度社会责任报

告;公司独立董事 2018 年度述职报告;关于计提公司 2018 年度资产

减值准备的报告;关于授权公司董事长及经营层 2019 年度申请银行

授信额度及贷款额度的报告;关于公司 2019 年度日常关联交易预计

情况的报告;关于聘请公司 2019 年度审计机构的报告;关于修改公

司章程的报告;关于会计政策变更的报告;关于召开 2018 年度股东

大会基本事项的报告。关于本次董事会议的决议公告,刊登在 2019

年 4 月 20 日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

   (4)八届四次董事会议

    公司八届董事会于 2019 年 5 月 17 日在公司三楼会议室召开了第

四次会议。本次会议审议通过了如下决议:关于 18 大冷 EB 解除部分

国泰君安股票质押的报告;关于公司第八届董事会董事候选人的报

告;关于召开 2019 年第二次临时股东大会基本事项的报告。关于本

次董事会议的决议公告,刊登在 2019 年 5 月 18 日《中国证券报》、

《香港商报》以及巨潮资讯网。

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    (5)八届五次董事会议

    公司八届董事会于 2019 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开了第五

次会议。本次会议审议通过了如下决议: 公司 2019 年半年度报告及

其摘要;关于会计政策变更的报告。关于本次董事会议的决议公告,

刊登在 2019 年 8 月 24 日《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯

网。

    (6)八届六次董事会议

       公司八届董事会于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开了第

六次会议。本次会议审议通过了如下决议: 公司 2019 年第三季度报

告。关于本次董事会议的决议公告,刊登在 2019 年 10 月 26 日《中

国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网。

       (7)八届七次董事会议

       公司八届董事会于 2019 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开了第

七次会议。本次会议审议通过了如下决议:关于变更公司名称的报告;

关于变更公司经营范围的报告;关于修改《公司章程》的报告;关于

召开 2020 年第一次临时股东大会有关事项的报告。关于本次董事会

议的决议公告,刊登在 2019 年 12 月 21 日《中国证券报》、《香港商

报》以及巨潮资讯网。

    2、董事会对股东大会决议的执行情况

    公司董事会较好地贯彻执行了 2018 年度股东大会的各项决议。

    公司 2018 年度分红方案由公司董事会于 2019 年 7 月实施完毕。

    3、董事会审计委员会履职情况

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    公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施

细则》及《审计委员会年报工作规程》履行职责,监督公司的内部审

计制度及其实施,审核公司的财务信息及其披露,评价外部审计机构

工作。

    在公司内部控制评价工作中,审计委员会积极发挥组织、领导、

监督职责。根据公司内部控制缺陷认定标准,对公司内部控制评价工

作小组编制的内部控制缺陷认定汇总表进行了审核认定,对公司 2019

年度内部控制评价报告进行了审阅,并委托信永中和会计师事务所进

行了内部控制审计,认为公司内部控制体系现状符合有关要求,符合

公司实际,并得到了较好的贯彻落实,公司 2019 年度内部控制评价

报告如实反映了上述事实。

    在公司 2019 年度审计工作中,审计委员会与审计机构信永中和

会计师事务所进行了积极沟通和有效协调。在审计机构正式进场前,

就审计工作计划、时间安排及审计期间应注意的问题等事项与审计机

构项目负责人进行了沟通,并达成一致安排。在审计过程中,及时了

解审计工作进展情况,多次督促审计机构保质保量推进审计工作。在

审计工作完成后,对公司年度财务报告和年度报告进行了认真审议,

认为公司财务报告全面真实,公司对外披露的财务报告等信息客观真

实,真实反映了公司的年度财务情况。

    审计委员会认为,信永中和会计师事务所在为公司提供 2019 年

度审计服务工作中,能够遵守独立、客观、公正的执业准则,严格按

照新会计准则对公司进行审计,计划严格周密,人员配备到位,主动

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与审计委员会和独立董事沟通,做到了勤勉尽责,较好地完成了公司

2019 年度审计工作。提议公司续聘信永中和会计师事务所为公司

2020 年度审计机构。

    4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

    公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考

核委员会实施细则》履行职责,对公司董事、监事和高级管理人员年

度薪酬进行了审核,认为上述人员的薪酬决策程序及发放标准符合法

律法规及公司规定,公司 2019 年年度报告中所披露薪酬真实、准确。

    二、2020年董事会工作安排

    2020 年,公司董事会将继续围绕原事业转型升级、新事业培育

孵化,大力深耕石油化工、冷链物流、啤酒乳品、船用制冷等优势细

分市场,加快培育冰山慧谷、融资租赁、工业大数据应用、智慧能源

管理等新事业,进一步做好开拓务实协作行动各项工作,确保

2020 年营业收入、利润指标的完成,努力夯实未来良性成长基础。


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