冰山冷热:八届五次监事会议决议公告

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山 B   公告编号:2020-012


                 冰山冷热科技股份有限公司
                 八届五次监事会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知,于 2020 年 4 月 3 日以书面方式发出。

    2、本次监事会会议,于 2020 年 4 月 16 日以现场表决方式召开。

    3、应出席的监事人数为 3 人,实际出席的监事人数为 3 人。

    4、本次监事会会议,由监事会主席胡希堂先生主持。

    5、本次监事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、公司监事会 2019 年度工作报告

    同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    2、关于公司第八届监事会股东代表监事候选人的报告

    公司第八届监事会成员因监事赵会明辞职出现 1 名空缺,需进行

补选。

    同意提名李盛为公司第八届监事会股东代表监事候选人。

    特别说明:赵会明先生辞职时持有公司 A 股股票 190,447 股,在

辞去监事职务后,将继续严格遵守相关法律法规及《上市公司股东、

董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等股份管理的规定。

    同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    3、关于 2019 年年度报告及 2020 年第一季度报告的审核意见

    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年度报告及

2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规

定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    4、关于公司 2019 年度内部控制评价报告的意见

    公司所建立的内部控制在生产经营过程中得到了较好的贯彻落

实,并发挥了重要作用,达到了公司内部控制的目标,不存在重大缺

陷。公司 2019 年度内部控制评价报告符合有关要求,符合公司实际。

    同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    5、关于公司 2019 年度社会责任报告的意见

    公司 2019 年度社会责任报告反映了公司在追求经济效益、保护

股东权益的同时,关心关爱员工发展、诚信对待供应商客户、积极保

护债权人合法权益、积极从事环境保护、积极参与社会公益事业等社

会责任的践行情况,符合有关要求,符合公司实际。

    同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    6、关于公司计提资产减值准备的意见

    公司本次计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和

公司相关制度的规定,符合公司实际情况,公允地反映了公司的资产

价值和经营成果,公司就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有
关规定,监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

       同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    对下列事项,监事会发表独立意见如下:

    1、公司依法运作情况。公司决策程序合法,已建立了比较完善

的内部控制制度,公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、

公司章程或损害公司利益的行为。

    2、公司财务情况。信永中和会计师事务所出具了无保留意见的

审计报告。财务报告真实反映了公司的财务状况及经营成果。

    3、报告期内公司所发生的关联交易主要是向关联公司采购成套

项目配套产品、销售配套零部件。上述关联交易公平,未损害公司利

益。

       4、公司 2019 年度计提资产减值准备符合资产的实际情况和相关

政策规定,董事会就该事项的决策程序合法,有助于提供可靠、准确

的会计信息。

       5、公司已建立内幕信息知情人登记管理相关制度,并按照制度

要求切实执行。报告期内,未发生董事、监事和高级管理人员违规买

卖公司股票的情况。

    三、备查文件

    1、经与会监事签字的监事会议决议。



                                 冰山冷热科技股份有限公司监事会

                                       2020 年 4 月 18 日
附:公司第八届监事会股东代表监事候选人简历

    1、李盛,男,1980 年生,大连理工大学毕业,现任大连冰山集

团有限公司经营管理部部长。未持有本公司股份,非失信被执行人,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。候选人

承诺:接受本次提名,由公司公开披露的候选人资料真实、准确、完

整,符合任职资格,当选后将切实履行职责。

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