冰山冷热:2019年度股东大会决议公告

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山 B 公告编号:2020-019


               冰山冷热科技股份有限公司
               2019年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   特别提示:本次股东大会未出现增加、否决或变更议案等情形,未涉及
变更以往股东大会决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
   (一)会议召开情况
   1、召开日期和时间
   现场会议:2020年5月15日(星期五)下午3:00
   网络投票:2020年5月15日。其中:
   (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020
年5月15日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00。
   (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为:
2020年5月15日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:公司会议室。
   3、召开方式:现场会议投票和网络投票相结合。
   4、召集人:公司董事会
   5、主持人:徐郡饶
   6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
   关于召开本次会议的通知刊登于2020年4月18日《中国证券报》、《香港
商报》。
   (二)会议出席情况
   1、出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东代理人共计 18 人,所持表决权 250,765,494 股,占
公司有表决权总股份 843,212,507 股的 29.74 %。
    其中:
    出席现场会议的股东及股东代理人共计10人,所持表决权249,463,464
股,占公司有表决权总股份843,212,507股的29.59%。
    通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共计 8人,所持表决权
1,302,030股,占公司有表决权总股份843,212,507股的0.15%。
    2、A股股东出席情况
    出席会议的A股股东及股东代理人共计15人,所持表决权175,423,923股,
占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的29.15%。
    其中:
    出席现场会议的A股股东及股东代理人共计8人,所持表决权174,182,603
股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的28.95%。
    通过网络投票出席会议的A股股东及股东代理人共计7人,所持表决权
1,241,320股,占公司A股股东有表决权股份总数601,712,507股的0.20%。
    3、B股股东出席情况
    出席会议的B股股东及股东代理人共计3人,所持表决权75,341,571股,
占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.20%。
    其中:
    出席现场会议的B股股东及股东代理人共计2人,所持表决权75,280,861
股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的31.17%。
    通过网络投票出席会议的B股股东及股东代理人共计1人,所持表决权
60,710股,占公司B股股东有表决权股份总数241,500,000股的0.03%。
    4、其他人员出席情况
    公司董事、监事、高级管理人员,以及见证律师列席了会议。


    二、提案审议表决情况
    1、提案的表决方式:本次股东大会提案采用现场投票、网络投票相结合
的表决方式。
    2、出席本次股东大会的股东及股东代理人对会议提案进行了审议,经过
           逐项投票表决,通过了如下决议:
                1、公司董事会2019年度工作报告
                           所持表决权(股)     同意(股)       同意比例       反对(股)      弃权(股)

与会全体股东                   250,765,494    249,468,464          99.48%       795,410       501,620

其中:A股股东                  175,423,923    174,187,603          99.30%       734,700       501,620

      B股股东                   75,341,571      75,280,861         99.92%        60,710              0

中小股东                          4,511,181      3,214,151         71.25%       795,410       501,620

其中:A股股东                     2,672,760      1,436,440         53.74%       734,700       501,620

      B股股东                     1,838,421      1,777,711         96.70%        60,710              0
            2、公司监事会2019年度工作报告
                           所持表决权(股)     同意(股)       同意比例       反对(股)      弃权(股)

与会全体股东                   250,765,494    249,468,464          99.48%       795,410       501,620

其中:A股股东                  175,423,923    174,187,603          99.30%       734,700       501,620

      B股股东                   75,341,571      75,280,861         99.92%        60,710              0

中小股东                          4,511,181      3,214,151         71.25%       795,410       501,620

其中:A股股东                     2,672,760      1,436,440         53.74%       734,700       501,620

      B股股东                     1,838,421      1,777,711         96.70%        60,710              0
            3、公司2019年度财务决算报告
                           所持表决权(股)     同意(股)       同意比例       反对(股)      弃权(股)

与会全体股东                   250,765,494    249,468,464          99.48%       795,410       501,620

其中:A股股东                  175,423,923    174,187,603          99.30%       734,700       501,620

      B股股东                   75,341,571      75,280,861         99.92%        60,710              0

中小股东                          4,511,181      3,214,151         71.25%       795,410       501,620

其中:A股股东                     2,672,760      1,436,440         53.74%       734,700       501,620

      B股股东                     1,838,421      1,777,711         96.70%        60,710              0
            4、公司2019年度利润分配方案报告
                           所持表决权(股)     同意(股)       同意比例       反对(股)      弃权(股)

与会全体股东                   250,765,494    249,468,464          99.48%    1,297,030               0

其中:A股股东                  175,423,923    174,187,603          99.30%    1,236,320               0

      B股股东                   75,341,571      75,280,861         99.92%        60,710              0
中小股东                         4,511,181      3,214,151         71.25%    1,297,030               0

其中:A股股东                    2,672,760      1,436,440         53.74%    1,236,320               0

      B股股东                    1,838,421      1,777,711         96.70%        60,710              0
           5、公司2019年年度报告
                          所持表决权(股)     同意(股)       同意比例       反对(股)      弃权(股)

与会全体股东                  250,765,494    249,468,464          99.48%       795,410       501,620

其中:A股股东                 175,423,923    174,187,603          99.30%       734,700       501,620

      B股股东                  75,341,571      75,280,861         99.92%        60,710              0

中小股东                         4,511,181      3,214,151         71.25%       795,410       501,620

其中:A股股东                    2,672,760      1,436,440         53.74%       734,700       501,620

      B股股东                    1,838,421      1,777,711         96.70%        60,710              0
           6、关于授权公司董事长及经营层 2020 年度申请银行授信额度及贷款额度的报告
                          所持表决权(股)     同意(股)       同意比例       反对(股)      弃权(股)

与会全体股东                  250,765,494    249,468,464          99.48%       795,410       501,620

其中:A股股东                 175,423,923    174,187,603          99.30%       734,700       501,620

      B股股东                  75,341,571      75,280,861         99.92%        60,710              0

中小股东                         4,511,181      3,214,151         71.25%       795,410       501,620

其中:A股股东                    2,672,760      1,436,440         53.74%       734,700       501,620

      B股股东                    1,838,421      1,777,711         96.70%        60,710              0
             7、关于公司 2020 年度日常关联交易预计情况的报告
             7.1、关于公司与股东大连冰山集团有限公司控股子公司 2020 年度预计发生的
           日常关联交易
                公司董事徐郡饶、范跃坤,公司股东大连冰山集团有限公司均为关联股东,
           在投票表决本议案时进行了回避。
                          所持表决权(股)     同意(股)       同意比例       反对(股)      弃权(股)

与会非关联股东                 78,643,211      77,346,181         98.35%       795,410       501,620

其中:A股非关联股东              3,301,640      2,065,320         62.55%       734,700       501,620

      B股非关联股东            75,341,571      75,280,861         99.92%        60,710              0

非关联中小股东                   4,511,181      3,214,151         71.25%       795,410       501,620

其中:A股非关联股东              2,672,760      1,436,440         53.74%       734,700       501,620

      B股非关联股东              1,838,421      1,777,711         96.70%        60,710              0
               7.2、关于公司与股东三洋电机株式会社控股子公司 2020 年度预计发生的日
           常关联交易
             公司股东三洋电机株式会社为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
                          所持表决权(股)     同意(股)       同意比例       反对(股)      弃权(股)

与会非关联股东                177,262,344    175,965,314          99.27%       795,410       501,620

其中:A股非关联股东           175,423,923    174,187,603          99.30%       734,700       501,620

      B股非关联股东              1,838,421      1,777,711         96.70%        60,710              0

非关联中小股东                   4,511,181      3,214,151         71.25%       795,410       501,620

其中:A股非关联股东              2,672,760      1,436,440         53.74%       734,700       501,620

      B股非关联股东              1,838,421      1,777,711         96.70%        60,710              0
             7.3、关于公司与其他关联方 2020 年度预计发生的日常关联交易
           公司董事徐郡饶、范跃坤为关联股东,在投票表决本议案时进行了回避。
                          所持表决权(股)     同意(股)       同意比例       反对(股)      弃权(股)

与会非关联股东                249,560,145    248,263,115          99.48%       795,410       501,620

其中:A股非关联股东           174,218,574    172,982,254          99.29%       734,700       501,620

      B股非关联股东            75,341,571      75,280,861         99.92%        60,710              0

非关联中小股东                   4,511,181      3,214,151         71.25%       795,410       501,620

其中:A股非关联股东              2,672,760      1,436,440         53.74%       734,700       501,620

      B股非关联股东              1,838,421      1,777,711         96.70%        60,710              0
           8、关于聘请公司 2020 年度审计机构的报告
                          所持表决权(股)     同意(股)       同意比例       反对(股)      弃权(股)

与会全体股东                  250,765,494    249,468,464          99.48%    1,297,030               0

其中:A股股东                 175,423,923    174,187,603          99.30%    1,236,320               0

      B股股东                  75,341,571      75,280,861         99.92%        60,710              0

中小股东                         4,511,181      3,214,151         71.25%    1,297,030               0

其中:A股股东                    2,672,760      1,436,440         53.74%    1,236,320               0

      B股股东                    1,838,421      1,777,711         96.70%        60,710              0
            9、选举李盛为公司第八届监事会股东代表监事
                          所持表决权(股)     同意(股)       同意比例       反对(股)      弃权(股)

与会全体股东                  250,765,494    249,468,464          99.48%    1,297,030               0

其中:A股股东                 175,423,923    174,187,603          99.30%    1,236,320               0
      B股股东                     75,341,571   75,280,861       99.92%      60,710     0

中小股东                          4,511,181    3,214,151        71.25%   1,297,030     0

其中:A股股东                     2,672,760    1,436,440        53.74%   1,236,320     0

      B股股东                     1,838,421    1,777,711        96.70%      60,710     0

             新任监事简历:李盛,男,1980 年生,大连理工大学毕业,现任大连冰山集
           团有限公司经营管理部部长。与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董
           事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未持有本公司股份,非失信被执行人,
           未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未因涉嫌犯罪被司
           法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。

             以上提案内容详见公司于 2020 年 4 月 18 日刊登在《中国证券报》、《香港商
           报》及巨潮资讯网上的相关董事会议决议公告。
                三、律师出具的法律意见
                1、律师事务所名称:辽宁华夏律师事务所
                2、律师姓名:包敬欣、刘翠梅
                3、结论性意见:
                “本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、
           《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、法规、规范性文件及《公司
           章程》的规定;本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效;本次
           股东大会的表决程序、表决结果合法有效” 。
                四、备查文件
                1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
                2、法律意见书;
                3、深交所要求的其他文件。
                                               冰山冷热科技股份有限公司董事会
                                                        2020年5月16日

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