冰山冷热:八届十一次董事会议决议公告

证券代码:000530;200530 证券简称:冰山冷热;冰山 B   公告编号:2020-024


                 冰山冷热科技股份有限公司
               八届十一次董事会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会会议通知,于 2020 年 8 月 10 日以书面方式发出。

    2、本次董事会会议,于 2020 年 8 月 21 日以通讯表决方式召开。

    3、应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。

    4、本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、公司 2020 年半年度报告及其摘要

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

    2、关于计提资产减值准备的报告

    结合公司资产减值准备计提政策及相关资产实际状况,公司拟计

提资产减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产范围主要为应收

票据、应收账款、其他应收款和合同资产,计提资产减值准备总金额

为 14,041,906.01 元,计入报告期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6

月 30 日。(详见公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》)

    同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事意见。



                     冰山冷热科技股份有限公司董事会

                             2020 年 8 月 22 日

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