万泽股份:第十届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:000534            证券简称:万泽股份           公告编号:2021-012



                     万泽实业股份有限公司
             第十届董事会第二十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万泽实业股份有限公司(以下称“公司”或“本公司”)第十届董事会
第二十九次会议于2021年3月9日以通讯方式召开。会议通知于2021年3月5
日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事8人,实际参会表决董事8人,
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会决议
事项如下:
    一、审议通过《关于受让下属子公司部分股权暨关联交易事项的议案》
    具体内容详见公司《关于受让下属子公司部分股权暨关联交易事项的
公告》(公告编号:2021-013)。
    本次关联交易事项已获得独立董事的事前认可,独立董事已发表明确

同意的独立意见。

    表决结果:同意:4票;反对:1票;弃权:0票。

    董事熊爱华投反对票,理由为:本人认真审阅本议案,万泽航空材料

持有上海万泽精密铸造有限公司30%股权、深圳市万泽中南研究院有限公司

77%股权,2019年年报显示两家公司分别亏损766万与4770万,本人无法判

断:1元价格受让胡帆持有万泽航空材料10%股权(尚未实缴)并完成出资,

是否影响上市公司净利润,故对本议案投反对票。

    关联董事黄振光、毕天晓、陈岚回避表决。

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    二、审议通过《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》
    具体内容详见公司《关于全资子公司转让参股公司股权的公告》(公告
编号:2021-014)。
    表决结果:同意:7票;反对:1票;弃权:0票。

    董事熊爱华投反对票,理由为:本人认真审阅本次议案资料及附件审

计报告、评估报告,并查询了2017年九届二十一次董事会公告,原合作框

架协议确定:对价为3.94亿元(含员工安置费用);目前累计转让对价为3.44

亿元,本议案资料没有员工安置费的相关确认资料,故对本议案提反对意

见。对评估报告采用基础法评估表示不认同,应使用市场或收益法,本人

认为更符合实际情况。

    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知》(公
告编号:2021-015)。
    表决结果:同意:7 票;反对:1 票;弃权:0 票。
    董事熊爱华投反对票,理由为:鉴于第二个议案投了反对票,故本议
案也投反对票。


    特此公告。




                                               万泽实业股份有限公司
                                                     董   事   会
                                                 2021 年 3 月 10 日


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