万泽股份:关于召开2021年第二次临时股东大会通知

证券代码:000534            证券简称:万泽股份          公告编号:2021-015



                  万泽实业股份有限公司
         关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:本次股东大会为 2021 年第二次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人:公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,无需其他部门批准。

召开本次会议的决定已经第十届董事会第二十九次会议审议通过。

    4、会议召开的日期、时间:

    现场会议时间:2021 年 3 月 26 日下午 14 时 30 分。

    网络投票时间:

    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2021 年 3 月 26 日 9:15-9:25,

9:30-11:30,13:00-15:00;

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021 年 3 月

26 日 9:15-15:00。

    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的

方式召开。

    6、会议的股权登记日:2021 年 3 月 22 日。


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    7、出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于股权登记日 2021 年 3 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    8、会议地点:深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室。

    二、会议审议事项
    审议《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》。

    以上议案的详细资料详见 2021 年 3 月 11 日披露于《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上本公司的公告。


    三、提案编码
                                                              备注
 提案
                            提案名称                  该列打勾的栏目可
 编码
                                                            以投票
  1.00   《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》            √


    四、会议登记方法

    (一)登记方式:

    1、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东帐户

卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理人还

须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;

    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭证进行
                                       2
登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记;

    3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但须写明

股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身份证、股东

帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

    (二)会议登记时间:2021 年 3 月 24 日,登记时间上午 9 时至 11 时

半;下午 3 时至 5 时。

    (三)登记地点:深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼本公司

办公室。

    (四)受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡

复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托

人的身份证复印件。

    (五)会议联系方式:

    1、会议联系电话:0755- 83241679

    2、传真:0755-83364466

    3、联系人:李畅、关雷

    本次会议会期半天,食宿费、交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操

作需要说明的内容和格式详见附件 1:参加网络投票的具体操作流程)

    六、备查文件

    1、第十届董事会第二十九次会议决议。


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特此公告。



                 万泽实业股份有限公司
                       董 事 会
                   2021 年 3 月 10 日




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附件 1:

                        参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序

       1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360534”,投票简称为“万

泽投票”。

       2、填报表决意见。

       本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,填报

表决意见:同意、反对、弃权。

       二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间:2021 年 3 月 26 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30—11:30

和 13:00—15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 26 日 9:15—15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所

投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,

取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流

程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。


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附件 2:2021 年第二次临时股东大会委托书


                               授 权 委 托 书

       兹授权           先生/女士代表本人/本单位参加于 2021 年 3 月 26 日下
午 14 时 30 分,在深圳市福田区福田路 24 号海岸环庆大厦八楼会议室召开
的万泽实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,并对会议议案代为
行使以下表决权。
                                                        备注
提案                                                该列打勾
                           提案名称                            同意   反对   弃权
编码                                                的栏目可
                                                      以投票
1.00    《关于全资子公司转让参股公司股权的议案》          √

注:没有明确投票指示的,请注明是否授权由受托人按自己的意见投票。是 □ 否 □




委托人签名(或盖章)                   身份证号码(或营业执照号码):



持有股数:                             股东代码:



受托人姓名:                           身份证号码:



有效期限:                             授权日期:




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