中原环保:董事会决议公告

 证券代码:000544              证券简称:中原环保            公告编号:2021-58




                         中原环保股份有限公司
          第八届董事会第四十六次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     1.通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司”)

于 2021 年 10 月 15 日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董

事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第四十六

次会议的通知。

     2.表决时间:2021 年 10 月 25 日

     3.会议方式:通讯方式

     4.出席会议情况:会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。

     5.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和

公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。


     二、董事会会议审议情况


     1.通过《中原环保股份有限公司 2021 年第三季度报告》

     赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票

     2.通过《关于投资建设陈三桥污水处理厂二期提标改造项目

并对郑东水务增资的议案》

     赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
3.通过《关于调整陈三桥污水处理厂二期项目投资额的议案》

赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票



特此公告。




                           中原环保股份有限公司董事会

                              二〇二一年十月二十六日

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