航天发展:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

证券代码:000547         证券简称:航天发展               公告编号:2020-048

                     航天工业发展股份有限公司
         关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议的基本情况
     1、股东大会届次:公司 2020 年第一次临时股东大会
     2、会议召集人:公司第九届董事会,经公司第九届董事会第七次(临时)
会议审议通过,决定召开本次股东大会。
     3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等
有关规定。
     4、会议召开时间
     (1)现场会议的时间:2020 年 9 月 30 日 14:30;
     (2)网络投票时间:其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络
投票的时间:2020 年 9 月 30 日 9:15 至 2020 年 9 月 30 日 15:00 期间的任意时
间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2020 年 9 月 30 日
9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
     5、会议召开方式
     本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交
易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提
供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日:2020 年 9 月 23 日(星期三)
     7、出席对象:
     (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
     于股权登记日(2020 年 9 月 23 日)下午收市时在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人

                                      1
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件 2。
     (2)公司董事、监事和高级管理人员;
     (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、现场会议召开地点:北京市西城区三里河北街 1 号航天开元科技园。
     二、会议审议事项
    (一)审议事项
      1、审议《关于调整公司第九届董事会董事的议案》;
    (二)披露情况:上述议案经公司第九届董事会第七次(临时)会议审议通
过 。 议 案 具 体 内 容 参 见 公 司 2020 年 9 月 15 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)的《航天工业发展股份有限公司第九届董事会第七次(临
时)会议决议公告》。
    三、提案编码
                                                                     备注
提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏
                                                                 目可以投票
非累积投
  票提案
    1.00    关于调整公司第九届董事会董事的议案                       √
    四、会议登记事项
     1、登记时间:2020 年 9 月 29 日 9:00~11:30 和 14:00~17:00
     2、登记地点:北京市西城区三里河北街 1 号航天开元科技园。
     3、登记方式:
    (1)法人股东:法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自
出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加
盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代
理人还需同时提供代理人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
    (2)个人股东:本人亲自出席会议的,应出示本人身份证、股票账户卡和
持股凭证;委托代理人出席的,代理人还需同时提供代理人身份证、股东出具的
授权委托书。
    (3)股东可以现场、信函或传真方式登记(登记时间以信函或传真抵达本
公司时间为准)。
                                      2
    4、会议联系方式
    联系人:付婷
    联系电话:0591-83283128
    传真:0591-83296358
    邮箱:htfz@casic-addsino.com
    5、与会股东食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件 1)。
    六、备查文件
    公司第九届董事会第七次(临时)会议决议;


    特此公告。
                                               航天工业发展股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2020 年 9 月 14 日




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附件 1:
                     参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票程序
       1、投票代码:360547;投票简称:航发投票。
       2、填报表决意见或选举票数
       本次股东大会议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、 投票时间:2020 年 9 月 30 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 30 日 9:15,结束时间为
2020 年 9 月 30 日 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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附件 2:
                                   授权委托书
    兹委托            先生(女士)代表本 人出席航天 工业发展 股份有限 公司于
2020 年 9 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具
有表决权,本人对会议审议事项投票指示如下表:
                                                  备注(该列打
提案
                        提案名称                  勾的栏目可     同意   反对   弃权
编码
                                                    以投票)
1.00      关于调整公司第九届董事会董事的议案          √

   备注:1、上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”

做出投票指示。

       2、委托人未做任何投票指示,则受托人可按自己的意愿表决。

       3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上表格自制均有效。

委托单位(盖章):____________________________________

委托单位股东账号:__________________

委托单位持股数:____________________股


委托单位法人签字:




受托人签字:____________________


受托人身份证号码:___________________________________




委托日期:       年    月   日
本委托书的有效期限:自签署日起至本次股东会议结束。




                                        5

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