航天发展:第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码:000547         证券简称:航天发展                公告编号:2020-052
                       航天工业发展股份有限公司
                   第九届董事会第九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第九次会议
于 2020 年 10 月 23 日以通讯方式召开,会议通知于 2020 年 10 月 13 日以书面或
电子邮件方式发出。会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议的召集和召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经过认真审议,一致通过如下事项:
    一、审议通过《关于授权公司副总经理代行总会计师职责的议案》
    由于公司原总会计师刘晓晖先生于2020年9月9日辞职,为保证公司日常经营

性事项的顺利进行,同意授权公司副总经理梁东宇先生代行公司总会计师职责。

该授权自董事会审议通过后立即生效,于公司新聘总会计师之日失效。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过《公司 2020 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2020 年第三季度报告全文》
和《公司 2020 年第三季度报告正文》。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。



                                                航天工业发展股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                     2020 年 10 月 23 日

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