航天发展:关于独立董事任期届满辞职的公告

证券代码:000547            证券简称:航天发展            公告编号:2021-028

                      航天工业发展股份有限公司
                    关于独立董事任期届满辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



       航天工业发展股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于 2021
年 8 月 9 日分别收到独立董事杨雄先生、马玲女士的辞职报告。截至 2021 年 8
月 9 日,杨雄先生、马玲女士连续担任本公司独立董事届满六年。根据《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定,杨雄先生、马玲女士特向
公司董事会申请辞去公司独立董事职务,并相应辞去其二人在公司董事会专门委
员会中担任的职务。杨雄先生、马玲女士辞职后将不再担任公司任何职务。

       由于杨雄先生、马玲女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人
数的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证
券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及规章制度的规定,杨雄先生、
马玲女士的辞职均将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间,杨
雄先生、马玲女士将按照法律法规和《公司章程》等规定继续履行独立董事和专
门委员会委员的相关职责,同时公司将按相关规定尽快完成独立董事的补选工
作。

       杨雄先生、马玲女士在担任公司独立董事期间,独立公正、勤勉尽责,在促
进公司规范运作和健康发展等方面发挥了积极作用。公司董事会对杨雄先生、马
玲女士在任职期间为公司及董事会发展所作出的贡献表示衷心感谢!

       特此公告。




                                                 航天工业发展股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                        2021 年 8 月 9 日

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