创元科技:2020年度股东大会决议公告

创元科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议公告(ls2021-A20)


股票代码:000551                     股票简称:创元科技        编号:ls2021-A20


                             创元科技股份有限公司
                           2020 年度股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。


     特别提示:
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     (一)会议召开情况
     1、创元科技股份有限公司董事会于 2021 年 03 月 23 日在《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2020 年度股东大会的通知》
(公告编号:ls2021-A06),于 2021 年 04 月 22 日披露了《关于召开 2020 年度股东
大会的提示性公告》(公告编号:ls2021-A19)。
     2、现场会议召开时间:2021 年 04 月 26 日 14:30
     网络投票时间:
     ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 04 月 26 日
9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。
     ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 04 月
26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     3、现场会议召开地点:江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室
     4、表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。
     5、召集人:创元科技股份有限公司董事会
     6、主持人:董事长刘春奇先生
     本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的规定。




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     (二)会议出席情况
     1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 2 人,代表股
份 153,134,588 股,占公司总股份的 38.2760%。其中,参加本次股东大会现场会议的
股东及股东代理人共 2 人,代表股份 153,134,588 股,占公司总股份的 38.2760%;通
过网络投票的股东共 0 人,代表股份 0 股,占公司总股份的 0%。
     2、公司董事,监事及高管,见证律师出席或列席股东大会情况。
     公司部分董事、全体监事出席了会议,部分高级管理人员列席了会议。公司聘请
的江苏竹辉律师事务所律师出席了本次股东大会。


     二、提案审议表决情况
     (一)议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相
结合的方式。
     (二)议案的表决结果:
     1.公司 2020 年度董事会工作报告。
     总表决情况:
     同意 153,134,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议所有股东所持股份的 0%。
     其中,中小股东总表决情况:
     同意 10,009,534 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席
会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
     表决结果:通过。


     2.公司 2020 年度监事会工作报告。
     总表决情况:
     同意 153,134,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议所有股东所持股份的 0%。
     其中,中小股东总表决情况:

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     同意 10,009,534 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席
会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
     表决结果:通过。



     3.公司 2020 年度财务决算报告。
     总表决情况:
     同意 153,134,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议所有股东所持股份的 0%。
     其中,中小股东总表决情况:
     同意 10,009,534 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席
会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
     表决结果:通过。



     4.关于 2020 年度利润分配方案。
     总表决情况:
     同意 153,134,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议所有股东所持股份的 0%。
     其中,中小股东总表决情况:
     同意 10,009,534 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席
会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
     表决结果:通过。



     5.关于公司 2020 年年度报告及其摘要。
     总表决情况:


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     同意 153,134,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议所有股东所持股份的 0%。
     其中,中小股东总表决情况:
     同意 10,009,534 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席
会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
     表决结果:通过。



     6.关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的议案。
     关联股东苏州创元投资发展(集团)有限公司持有 143,125,054 股,为关联股东,
回避了表决。
     总表决情况:
     同意 10,009,534 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0%。
     其中,中小股东总表决情况:
     同意 10,009,534 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席
会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
     表决结果:通过。



     7、关于续聘 2021 年度财务审计机构和内控审计机构的议案。
     总表决情况:
     同意 153,134,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议所有股东所持股份的 0%。
     其中,中小股东总表决情况:
     同意 10,009,534 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席


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会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
     表决结果:通过。



     8.关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。
     关联股东苏州创元投资发展(集团)有限公司持有 143,125,054 股,为关联股东,
回避了表决。
     总表决情况:
     同意 10,009,534 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0%。
     其中,中小股东总表决情况:
     同意 10,009,534 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席
会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0%。
     表决结果:通过。


     9.关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的议案。
     总表决情况:
     同意 153,134,588 股,占出席会议所有股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议所有股东所持股份的 0%。
     其中,中小股东总表决情况:
     同意 10,009,534 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席
会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
     表决结果:通过。




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     (三)关于议案表决的有关情况说明

     本次股东大会审议的议案均属于普通决议案,获得出席会议的股东所持有表决权

股份总数或有效表决权股份总数的二分之一以上通过。



     三、独立董事述职情况

     本次股东大会上,独立董事顾秦华先生代表公司全体独立董事进行述职,向股东

大会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》,对 2020 年度公司独立董事出席董事会

会议、发表独立意见等履行职责情况进行了报告。


     四、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称:江苏竹辉律师事务所

     2、律师姓名:李国兴、周伟希

     3、结论性意见:

     公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;出

席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法

律、法规和公司章程规定;表决结果合法有效。



     五、备查文件

     1、公司 2020 年度股东大会决议

     2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书

     特此公告。




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(此页无正文,为创元科技股份有限公司2020年度股东大会决议公告签章页)




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                                                                  董    事    会

                                                                   2021年04月27日




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