创元科技:一季报董事会决议公告

第九届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告(ls2021-A21)



证券代码:000551               证券简称:创元科技          公告编号:ls2021-A21



                                创元科技股份有限公司
             第九届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2021 年第一

次临时会议于 2021 年 04 月 22 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董

事发出会议通知。

     2、第九届董事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 04 月 27 日以通讯表决

方式召开。

     3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11

名,实际参与表决的董事 11 名。

     4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议,通过了:

     1、公司 2021 年第一季度报告全文(及正文)。

     表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     《 公 司 2021 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 ( 及 正 文 ) 详 见 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn),《公司 2021 年第一季度报告》(正文)详见刊载
于 2021 年 04 月 28 日的《证券时报》之公司公告(公告编号:dq2021-02)。




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     2、关于全资子公司江苏苏净为其子公司提供担保的议案。

     表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     《对外担保公告》(公告编号:ls2021-A22)刊载于 2021 年 04 月 28 日的《证

券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

     3、关于修订公司《信息披露管理制度》部分条款的议案。(修订条款对照表
后附)

     表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     三、备查文件

     公司第九届董事会 2021 年第一次临时会议决议。



     特此公告。




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(此页无正文,为创元科技股份有限公司第九届董事会 2021 年第一次临时会议

决议公告签章页)




                                                           创元科技股份有限公司

                                                              董     事    会

                                                             2021 年 04 月 28 日




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附件:《信息披露管理制度》修订条款对照表

                          修改前                                                  修改后                       修改依据
第三章 定期报告                                            第三章 定期报告
                                                                                                      《上市公司信息披露管理办
第十条 公司应当披露的定期报告包括年度报告、半              第十条 公司应当披露的定期报告包括年度报
                                                                                                      法》(中国证券监督管理委员
年度报告和季度报告。定期报告的编制格式及内容               告、半年度报告。定期报告的编制格式及内容按
                                                                                                      会令第 182 号)第 12 条
按相关规定执行。                                           相关规定执行。
第十五条 发生以下重大事件时,公司应当及时披                第十五条 发生以下重大事件时,公司应当及时
露:                                                       披露:
(一)公司的经营方针和经营范围的重大变化;                 (一)《证券法》第八十条第二款规定的重大事
(二)公司的重大投资行为,公司在一年内购买、               件;
出售重大资产超过公司资产总额百分之三十,或者               (二)公司发生大额赔偿责任;
公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废               (三)公司计提大额资产减值准备;
一次超过该资产的百分之三十;                               (四)公司出现股东权益为负值;
(三)公司订立重要合同、提供重大担保或者从事               (五)公司主要债务人出现资不抵债或者进入破
关联交易,可能对公司的资产、负债、权益和经营               产程序,公司对相应债权未提取足额坏账准备; 《上市公司信息披露管理办
成果产生重要影响;                                         (六)新公布的法律、行政法规、规章、行业政 法》(中国证券监督管理委员
(四)公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务               策可能对公司产生重大影响;                 会令第 182 号)第 22 条
的违约情况,或者发生大额赔偿责任;                         (七)公司开展股权激励、回购股份、重大资产
(五)公司发生重大亏损或者重大损失;                       重组、资产分拆上市或者挂牌;
(六)公司生产经营的外部条件发生的重大变化;               (八)法院裁决禁止控股股东转让其所持股份;
(七)公司的董事、1/3 以上监事或者经理发生变               任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻
动;董事长或者经理无法履行职责;                           结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制
(八)持有公司百分之五以上股份的股东或者实际               表决权等,或者出现被强制过户风险;
控制人持有股份或者控制                                     (九)主要资产被查封、扣押或者冻结;主要银
公司的情况发生较大变化,公司的实际控制人及其               行账户被冻结;


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控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情               (十)上市公司预计经营业绩发生亏损或者发生
况发生较大变化;                                           大幅变动;
(九)公司分配股利、增资的计划,公司股权结构               (十一)主要或者全部业务陷入停顿;
的重要变化,公司减资、合并、分立、解散及申请               (十二)获得对当期损益产生重大影响的额外收
破产的决定;或者依法进入破产程序、被责令关闭;             益,可能对公司的资产、负债、权益或者经营成
(十)涉及公司的重大诉讼、仲裁,股东大会、董               果产生重要影响;
事会决议被依法撤销或者宣告无效;                           (十三)聘任或者解聘为公司审计的会计师事务
(十一)公司涉嫌违法违规被有权机关调查,或者               所;
受到刑事处罚、重大行政处罚;公司董事、监事、               (十四)会计政策、会计估计重大自主变更;
高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采               (十五)因前期已披露的信息存在差错、未按规
取强制措施;                                               定披露或者虚假记载,被有关机关责令改正或者
(十二)新公布的法律、法规、规章、行业政策可               经董事会决定进行更正;
能对公司产生重大影响;                                     (十六)公司或者其控股股东、实际控制人、董
(十三)董事会就发行新股或者其他再融资方案、               事、监事、高级管理人员受到刑事处罚,涉嫌违
股权激励方案形成相关决议;                                 法违规被中国证监会立案调查或者受到中国证
(十四)法院裁决禁止控股股东转让其所持股份;               监会行政处罚,或者受到其他有权机关重大行政
任一股东所持公司 5%以上股份被质押、冻结、司法              处罚;
拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权;                 (十七)公司的控股股东、实际控制人、董事、
(十五)公司涉嫌犯罪被依法立案调查,公司的控               监事、高级管理人员涉嫌严重违纪违法或者职务
股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员               犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履
涉嫌犯罪被依法采取强制措施;                               行职责;
(十六)主要或者全部业务陷入停顿;                         (十八)除董事长或者经理外的公司其他董事、
(十七)获得大额政府补贴等可能对公司资产、负               监事、高级管理人员因身体、工作安排等原因无
债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益;               法正常履行职责达到或者预计达到三个月以上,
(十八)变更会计政策、会计估计;                           或者因涉嫌违法违规被有权机关采取强制措施



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第九届董事会 2021 年第一次临时会议决议公告(ls2021-A21)




(十九)因前期已披露的信息存在差错、未按规定               且影响其履行职责;
披露或者虚假记载,被有关机创元科技股份有限公               (十九)中国证监会规定的其他事项。
司关责令改正或者经董事会决定进行更正;                     公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的
(二十)中国证监会规定的其他情形。                         发生、进展产生较大影响的,应当及时将其知悉
公司的控股股东或者实际控制人对重大事件的发                 的有关情况书面告知上市公司,并配合上市公司
生、进展产生较大影响的,应当及时将其知悉的有               履行信息披露义务。
关情况书面告知公司,并配合公司履行信息披露义
务。




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