创元科技:第九届董事会2021年第二次临时会议决议公告

第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告(ls2021-A23)



证券代码:000551               证券简称:创元科技          公告编号:ls2021-A23



                                创元科技股份有限公司
             第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告


         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有

    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     1、创元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2021 年第二

次临时会议于 2021 年 05 月 19 日以电子邮件、传真和专人送达的形式向全体董

事发出会议通知。

     2、第九届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 05 月 21 日以通讯表决

方式召开。

     3、所有董事均已出席了本次董事会会议。本次董事会应参与表决的董事 11

名,实际参与表决的董事 11 名。

     4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     经与会董事审议,通过了以下预(议)案:

     (一)关于提名公司第九届董事会非独立董事的预案。

     经公司董事会提名与薪酬委员会审议通过,董事会同意沈伟民先生为公司第

九届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会通过之日起至第九届董事会届满

之日止。沈伟民先生符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职

资格。

     表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     此预案须经股东大会审议通过。
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     (二)关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案。

     定于 2021 年 06 月 07 日 14 时 30 分在苏州工业园区苏桐路 37 号公司会议室

召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

     表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:ls2021-A24)

刊 载 于 2021 年 05 月 22 日 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

     三、备查文件

     1、第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议。

     2、独立董事关于相关事项的意见。

     特此公告。




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决议公告签章页)




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                                                             董    事     会

                                                             2021 年 05 月 22 日




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附件:公司非独立董事候选人简历:

     沈伟民,男,1971 年 7 月生,中共党员,党校研究生。曾任吴中区长桥街

道党工委副书记、办事处主任;吴中区政府办公室主任、政府党组成员;吴中区

临湖镇党委书记;吴中区副区长;苏州风景园林投资发展集团有限公司党委书记、

董事长、总经理。现任苏州创元投资发展(集团)有限公司董事长、党委书记。

     经核查,沈伟民先生未持有创元科技股份有限公司股份,不存在《公司法》

第 146 条不得担任公司董事及高级管理人员的情形;不存在深圳证券交易所《上

市公司规范运作指引》规定的不得被提名担任上市公司董事及高级管理人员的情

形;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结

论的情形;与持有公司 5%以上股份的股东及其公司实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员存在关联关系;不是失信责任主体或失信惩戒对象;符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《股票上市规则》

及其他相关规定等要求的任职资格。




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