创元科技:2021年第一次临时股东大会决议公告

创元科技 2021 年第一次临时股东大会决议公告(ls2021-A27)


股票代码:000551                      股票简称:创元科技      编号:ls2021-A27


                           创元科技股份有限公司
                    2021 年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。


     特别提示:
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开和出席情况
     (一)会议召开情况
     1、创元科技股份有限公司董事会于 2021 年 05 月 22 日在《证券时报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会
的通知》(公告编号:ls2021-A24),于 2021 年 06 月 03 日披露了《关于召开 2021
年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:ls2021-A26)。
     2、现场会议召开时间:2021 年 06 月 07 日(星期一)14:30
     网络投票时间:
     通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 06 月 07 日
9:15—9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
     通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 06 月 07
日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     3、现场会议召开地点:江苏省苏州工业园区苏桐路 37 号公司七楼会议室
     4、表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式
     5、召集人:创元科技股份有限公司董事会
     6、主持人:董事长刘春奇先生
     本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的规定。




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     (二)会议出席情况
     1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 8 人,代表股
份 153,607,544 股,占公司总股份的 38.3942%。其中,参加本次股东大会现场会议的
股东及股东代理人共 3 人,代表股份 153,520,344 股,占公司总股份的 38.3724%;通
过网络投票的股东共 5 人,代表股份 87,200 股,占公司总股份的 0.0218%。
     2、公司董事、监事、高管及见证律师出席或列席股东大会情况。
     公司部分董事、全体监事出席了会议,全体高级管理人员列席了会议。公司聘请
的江苏竹辉律师事务所律师出席了本次股东大会。


     二、提案审议表决情况
     (一)议案的表决方式:本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相
结合的方式。
     (二)议案的表决结果:
     1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案。
     总表决情况:
     同意 153,607,544 股,占出席会议所有股东所持股份的 100.00%;反对 0 股;占
出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席会议所有股东所持股份的 0%。
     其中,中小股东总表决情况:
     同意 10,482,490 股,占出席会议中小股东所持股份的 100.00%;反对 0 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0%。
     表决结果:本议案为普通议案,经出席股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上审
议通过,表决通过。


     三、律师出具的法律意见

     1、律师事务所名称:江苏竹辉律师事务所;

     2、律师姓名:原浩、周伟希;

     3、结论性意见:


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     公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;出

席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法

律、法规和公司章程规定;表决结果合法有效。



     四、备查文件

     1、公司 2021 年第一次临时股东大会决议;

     2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书。

     特此公告。




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                                                              董    事    会

                                                               2021年06月08日




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