万向钱潮股份有限公司2005年度股东大会决议公告

万向钱潮股份有限公司2005年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间:2006年4月25日
    2.召开地点:浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司二楼多功能厅
    3.召开方式:现场记名投票
    4.召集人:公司董事会
    5.主持人:鲁冠球董事长
    6.公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法律、法规的规定。
    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况:
    股东(代理人)18人、代表股份653,455,993股、占上市公司有表决权总股份63.72%。
    2.社会公众股股东出席情况:
    社会公众股股东(代理人)14人、代表股份8,130,081股,占公司社会公众股股东表决权股份总数2.14%。
    四、提案审议和表决情况
   (一)审议通过《公司2005年度董事会工作报告》
    1、总的表决结果:同意653,455,993股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意8,130,081股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、与会股东表决通过本议案。
   (二)审议通过《公司2005年度监事会工作报告》
    1、总的表决结果:同意653,455,993股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意8,130,081股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、与会股东表决通过本议案。
   (三)审议通过《公司2005年度财务决算报告》
    1、总的表决结果:同意653,455,993股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意8,130,081股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、与会股东表决通过本议案。
   (四)审议通过《公司2005年度利润分配方案》
    1、总的表决结果:同意653,455,993股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意8,130,081股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、与会股东表决通过本议案。
   (五)审议通过《公司2005年度关联交易执行情况报告及2006年度日常关联交易预计的议案》(关联股东回避)
    1、总的表决结果:同意49,462,947股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对100股,占出席会议具有表决权股份比例的%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意8,130,081股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、与会股东表决通过本议案。
   (六)审议通过《关于董事会换届选举的议案》(逐项累计表决)
    选举鲁冠球同志为董事:
    1、总的表决结果:同意653,455,993股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意8,130,081股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、与会股东表决通过本议案。
    选举于建财同志为董事:
    1、总的表决结果:同意653,455,993股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意8,130,081股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、与会股东表决通过本议案。
    选举周建群同志为董事:
    1、总的表决结果:同意653,455,993股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意8,130,081股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、与会股东表决通过本议案。
    选举沈华川同志为董事:
    1、总的表决结果:同意653,455,993股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意8,130,081股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、与会股东表决通过本议案。
    选举沈仁泉同志为董事:
    1、总的表决结果:同意653,455,993股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意8,130,081股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、与会股东表决通过本议案。
    选举潘文标同志为董事:
    1、总的表决结果:同意653,455,993股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意8,130,081股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、与会股东表决通过本议案。
    选举刘纪鹏同志为独立董事:
    1、总的表决结果:同意653,455,993股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意8,130,081股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、与会股东表决通过本议案。
    选举郭孔辉同志为独立董事:
    1、总的表决结果:同意653,455,993股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意8,130,081股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、与会股东表决通过本议案。
    选举郑小虎同志为独立董事:
    1、总的表决结果:同意653,455,993股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意8,130,081股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、与会股东表决通过本议案。
    以上董事的任期自2006年4月25日至2009年4月24日。
   (七)审议通过《关于监事会换届选举的议案》(逐项累计表决)
    选举李慧玲同志为监事;
    1、总的表决结果:同意653,455,993股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意8,130,081股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、与会股东表决通过本议案。
    选举汪洋同志为监事;
    1、总的表决结果:同意653,455,993股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意8,130,081股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、与会股东表决通过本议案。
    选举凌东恺同志为监事;
    1、总的表决结果:同意653,455,993股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意8,130,081股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、与会股东表决通过本议案。
    以上监事的任期自2006年4月25日至2009年4月24日。
   (八)审议通过《关于修改公司章程的议案》
    1、总的表决结果:同意653,455,993股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意8,130,081股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、与会股东表决通过本议案。
   (九)审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》
    1、总的表决结果:同意653,455,993股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意8,130,081股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、与会股东表决通过本议案。
   (十)审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》
    1、总的表决结果:同意653,455,993股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意8,130,081股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、与会股东表决通过本议案。
   (十一)审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》
    1、总的表决结果:同意653,455,993股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意8,130,081股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、与会股东表决通过本议案。
   (十二)审议通过了《关于修改独立董事制度的议案》
    1、总的表决结果:同意653,455,993股,占出席会议具有表决权股份比例的100%;反对0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%;弃权0股,占出席会议具有表决权股份比例的0%。
    2、社会公众股股东的表决情况:
    同意8,130,081股,占出席会议社会公众股股东所持表决权100%;反对0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%;弃权0股,占出席会议社会公众股股东所持表决权0%。
    3、与会股东表决通过本议案。
    六、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:东方华银律师事务所
    2.律师姓名:潘斌律师
    3.结论性意见:浙江天册律师事务所潘斌律师认为,本次会议的召集及召开程序、出席人员的资格及表决程序均符合相关法律、法规及《公司章程》规定,决议合法有效。
    特此公告。
    万向钱潮股份有限公司
    董  事  会
    二〇〇六年四月二十五日

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