万向钱潮股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

万向钱潮股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

    本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    万向钱潮股份有限公司第五届董事会第五次会议决定召开公司2006年年度股东大会,现将有关事项通知如下:
    一、会议召开时间:2007年4月23日(星期一)上午9:00时。
    二、会议召开地点:浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司(原名浙江万向物业管理有限公司)二楼多功能厅。
    三、会议召集人:公司董事会
    四、会议召集方式:现场投票方式
    五、会议议程:
    1、审议公司2006年度董事会工作报告;
    2、审议公司2006年度监事会工作报告;
    3、审议公司2006年度财务决算报告;
    4、审议公司2006年度利润分配方案;
    5、审议公司2006年度关联交易执行情况报告及2007年度日常关联交易预计的议案;
    6、审议关于修改《公司章程》的议案;
    7、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。
    六、会议出席对象:
    1、截止2007年4月16日(星期一)下午在深圳证券交易所收市后,本公司股东名册上登记的股东。
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    七、会议登记事项:
    1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书)办理登记手续,  领取大会代表证。
    2、登记地点:万向钱潮股份有限公司行政部。
    3、登记时间:2007年4月20日。
                 上午:8:00~11:30    下午13:00~17:30
    异地股东可用信函或传真方式登记。
    八、注意事项
    1、会议半天,出席者费用自理。
    2、通讯地址:浙江省杭州市萧山区万向路
       邮    编:311215
       传    真:0571-82602132
       电    话:0571-82832999-5108
    万向钱潮股份有限公司
    董   事   会
    二〇〇七年三月三十日
    授权委托书万向钱潮股份有限公司董事会:
    兹全权委托     先生/女士代表本公司出席公司股东大会代为行使表决权。
    委托人(签名或盖章):            证件名称:
    证件号码:                      持股数:       股
    股东帐号:                      受委托人(签名):
    证件名称:                      证件号码:
    委托日期:2007年月   日

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