万向钱潮股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向钱潮股份有限公司第五届董事会第五次会议决定召开公司2006年年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、会议召开时间：2007年4月23日（星期一）上午9：00时。
二、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江纳德物业管理有限公司（原名浙江万向物业管理有限公司）二楼多功能厅。
三、会议召集人：公司董事会
四、会议召集方式：现场投票方式
五、会议议程：
1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配方案；
5、审议公司2006年度关联交易执行情况报告及2007年度日常关联交易预计的议案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案。
六、会议出席对象：
1、截止2007年4月16日（星期一）下午在深圳证券交易所收市后，本公司股东名册上登记的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
七、会议登记事项：
1、凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明（受托人持本人身份证、委托人证券帐户和授权委托书）办理登记手续, 领取大会代表证。
2、登记地点：万向钱潮股份有限公司行政部。
3、登记时间：2007年4月20日。
上午：8：00～11：30 下午13：00～17：30
异地股东可用信函或传真方式登记。
八、注意事项
1、会议半天，出席者费用自理。
2、通讯地址：浙江省杭州市萧山区万向路
邮 编：311215
传 真：0571-82602132
电 话：0571-82832999-5108
万向钱潮股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年三月三十日
授权委托书万向钱潮股份有限公司董事会：
兹全权委托 先生/女士代表本公司出席公司股东大会代为行使表决权。
委托人(签名或盖章)： 证件名称：
证件号码： 持股数： 股
股东帐号： 受委托人(签名)：
证件名称： 证件号码：
委托日期：2007年月 日
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