万向钱潮:关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明

股票简称:万向钱潮             股票代码:000559           编号:2020-005



                        万向钱潮股份有限公司

          关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]258 号文《关于核准万向钱潮股

份有限公司增发股票的批复》的核准,万向钱潮股份有限公司(以下简称“公司”)
公开发行人民币普通股(A 股)20,000 万股,募集资金总额为 185,800 万元,扣
除发行费用 3,602 万元后,募集资金净额为 182,198 万元。募集资金到位情况已
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)于 2010 年 4 月 13 日出具的天健验〔2010〕

81 号《验资报告》验证,到账日距今已满五个会计年度。

    根据财政部财会〔2010〕25 号文的相关规定,发行权益性证券过程中的广
告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益,公

司将 2010 年 4 月公开增发时的路演及财经公关费 220 万元计入 2010 年管理费用,
相应调增资本公积(股本溢价)。调整后,公司募集资金净额为 182,418 万元。

    根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证

监发行字[2007]500 号)的有关规定:“上市公司申请发行证券,且前次募集资
金到账时间距今未满五个会计年度的,董事会应按照本规定编制前次募集资金使
用情况报告,对发行申请文件最近一期经审计的财务报告截止日的最近一次(境
内或境外)募集资金实际使用情况进行详细说明,并就前次募集资金使用情况报
告作出决议后提请股东大会批准”。

    鉴于公司最近五个会计年度内不存在通过配股、增发、可转换公司债券等《上
市公司证券发行管理办法》规定的证券品种募集资金,公司前次募集资金到账时
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间距今已超过五个完整的会计年度,因此公司本次非公开发行股票无需编制前次
募集资金使用情况报告,也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具
鉴证报告。




    特此公告。




                                                 万向钱潮股份有限公司

                                                       董 事 会

                                                 二〇二〇年一月十三日




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