万向钱潮:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

                          股票代码:000559 编号:2020-054
     股票简称:万向钱潮 股票代码:000559
   股票简称:万向钱潮                      编号:2018—



                   万向钱潮股份有限公司
         关于召开2020年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万向钱潮股份有限公司第九届董事会2020年第二次临时会议决定召开公司
2020年第二次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020年第二次临时股东大会
    2、会议召集人:公司董事会。2020年6月5日召开的公司第九届董事会2020
年第二次临时会议审议通过了《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议
案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次2020年第二次临时股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2020年6月22日(星期一)下午14:30时。
    (2)网络投票时间:2020年6月22日。
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为: 2020年6月22 日上午 9:30 -11:30 ,下午
13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年6月22日
9:15至15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向流通股股东提供网络形式的投票平台,股东
                                  1
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2020年6月15日。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    截止2020年6月15日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议召开地点:浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功
能厅(浙江省杭州市萧山区万向路529号)。
    二、会议审议事项:

    1、审议《关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议案》;

        1.1 决议有效期

    2、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;

    3、审议《关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报

告(修订稿)的议案》;

    4、审议《关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补

措施(修订稿)的议案》;

    5、审议《关于调整股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年度非公开发

行股票相关事宜的议案》。

    议案 1、2、3、4、5 均为特别决议事项,议案 1 需要逐项审议,议案 1-3、

议案 5,公司控股股东万向集团公司及其关联方需回避表决。

    以上议案已经公司第八届董事会2020年第一次临时会议、第九届董事会2020

年第二次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2020年1月13日、2020年6月6

                                   2
日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
       上述议案将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中
小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,
且不包括持有公司股份的董事、监事和高级管理人员。

       三、提案编码

       表一:股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                      备注
  议案编码                      议案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票
       100                       总议案                               √
非累积投票提案
                 关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案   √作为投票对象的子议案
       1.00
                 的议案                                            数:(1)
       1.01      决议有效期                                           √
                 关于公司 2020 年度非公开发行股票预案(修
       2.00                                                           √
                 订稿)的议案
                 关于公司 2020 年度非公开发行股票募集资金
       3.00                                                           √
                 使用可行性分析报告(修订稿)的议案
                 关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报
       4.00                                                           √
                 的风险提示及填补措施(修订稿)的议案
                 关于调整股东大会授权董事会全权办理公司
       5.00                                                           √
                 2020 年度非公开发行股票相关事宜的议案

       四、会议登记事项:
       1、登记方式:
       (1)自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和持股凭
证。
       (2)委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证及复印件、授权委托
书(参见附件二)、委托人股票账户卡及复印件和持股凭证。
       (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、
股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记;由法定代表人委托的
代理人出席会议的,需持法人代表授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复
印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证。
       (4)登记方式可采用现场登记或电子邮件及传真方式登记。异地股东采用

                                          3
信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(参见附件三),以
便登记确认。电子邮件及传真方式登记截止时间为 2020 年 6 月 19 日。
    2、登记时间:2020年6月19日。
    上午:8:00~11:30   下午:13:00~17:30
    3、登记地点:万向钱潮股份有限公司行政部。
    4、会议联系方式
    联系人:许小建/罗和静
    联系地址:浙江省杭州市萧山区万向路
    万向钱潮股份有限公司行政部
    邮政编码:311215
    联系电话:0571-82832999-8200/5111    传真:0571-82602132
    电子邮箱:xuxiaojian@wxqc.cn/luohejing@wxqc.cn
    5、会议费用:会议预计半天,出席会议者食宿、交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作流程参见附件
一)。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会2020年第二次临时会议决议。




                                                     万向钱潮股份有限公司
                                                         董    事   会
                                                       二〇二〇年六月六日




                                     4
附件一
                       参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码:“360559”。

    2、投票简称:“钱潮投票”。

    3、议案设置及意见表决
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2020 年 6 月 22 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 6 月 22 日(现场股东大会召开
当日)上午 9:15,结束时间为 2020 年 6 月 22 日(现场股东大会结束当日)下
午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5
附件二
                                        授 权 委 托 书
    兹全权委托          先生(女士)代表本人(本公司)出席万向钱潮股份有限
公司于2020年6月22日下午14:30召开的2020年第二次临时股东大会,并行使对会
议议案的表决权。
    股东姓名(签名):                   代理人姓名(签名):
    证件名称:                           证件名称:
    证件号码:                           证件号码:
    股东证券账户:                       股东持股数:            股
    委托日期:2020年              月     日
    委托人对本次股东大会议案的表决指示如下:
                                                      备注               表决意见
提案
                  提    案   名    称             该列打勾的栏
编码                                                              赞成    反对      弃权
                                                   目可以投票
         关于调整公司 2020 年度非公开发行股                       √作为投票对象的子
1.00                                                   √
         票方案的议案                                                 议案数:(1)
1.01     决议有效期                                     √
         关于公司 2020 年度非公开发行股票预
2.00                                                    √
         案(修订稿)的议案
         关于公司 2020 年度非公开发行股票募
3.00     集资金使用可行性分析报告(修订稿)             √
         的议案
         关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即
4.00     期回报的风险提示及填补措施(修订               √
         稿)的议案
         关于调整股东大会授权董事会全权办
5.00     理公司 2020 年度非公开发行股票相关             √
         事宜的议案

    如委托人对上述事项未做出具体指示,受托人可以按照自己的意见表决。
    注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托须加盖
单位公章。




                                              6
附件三


                          万向钱潮股份有限公司
                 2020年第二次临时股东大会参会股东登记表


姓名或名称:                           身份证号:



股东账号:                             持股数量:



联系电话:                             电子邮箱:



联系地址:                             邮编:



是否本人参会:                         备注:




                                   7

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