万向钱潮:独立董事关于公司第九届董事会2020年第二次临时会议相关事项的事前认可意见

                     万向钱潮股份有限公司独立董事

     关于公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议相关事项的

                               事前认可意见



    万向钱潮股份有限公司(以下简称“公司”)拟进行 2020 年度非公开发行股
票(以下简称“本次非公开发行”),根据《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司
证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《万向钱潮股
份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,我们作为公司的
独立董事,基于独立判断立场,我们对公司第九届董事会 2020 年第二次临时会
议审议的相关事项进行了认真审议并发表以下事前认可意见:

    1、公司本次提请审议的《关于调整公司 2020 年度非公开发行股票方案的议
案》、《关于公司 2020 年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案》、《关于公司
2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》及
《关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)
的议案》符合相关法律法规及公司章程的相关规定。

    2、公司调整 2020 年度非公开发行股票方案之发行决议有效期及调整股东大
会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜授权有效期,符合相关法律
法规的有关规定,符合公司治理要求,符合公司及全体股东、特别是中小股东的
利益,不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

    综上,我们认为,上述相关议案事项符合公司利益及全体股东特别是中小股
东利益,同意将相关议案提交公司第九届董事会 2020 年第二次临时会议审议。

    (以下无正文)




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(本页无正文,为《万向钱潮股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会 2020
年第二次临时会议相关事项的事前认可意见》之签字页)




    独立董事签名:




            邬崇国                     傅立群               潘斌




                                                  万向钱潮股份有限公司
                                                     二〇二〇年六月四日




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