万向钱潮:第九届董事会第六次会议决议公告

 证券代码:000559    证券简称:万向钱潮    公告编号:2021-019



                  万向钱潮股份有限公司
           第九届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万向钱潮股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告通知
于 2021 年 4 月 16 日以书面和邮件形式发出,会议于 2021 年 4 月 26
日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 8 人,实参会董事 8 人。
会议由董事长管大源主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真
审议并通过了以下议案:
    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2020 年第一
季度报告》。
    具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网
( www.cninfo.com.cn )上的《2021 年第一季度报告全文》及《2021
年第一季度报告正文》。
    二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于对参股
公司万向财务有限公司增资的议案》。(关联董事管大源、倪频、许
小建、沈志军、魏均勇回避)
    具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网
( www.cninfo.com.cn )上的《关于对参股公司万向财务有限公司增
资暨关联交易的公告》。
    三、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向


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集团公司签订<资金拆借框架性协议>的议案》。(关联董事管大源、
倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避)
    具体内容详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网
( www.cninfo.com.cn )上的《关于与万向集团公司签订<资金拆借
框架性协议>的关联交易公告》。
    四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于提请召
开 2020 年度股东大会的议案》。
    公司董事会决定于 2021 年 5 月 18 日(星期二)下午 14:30 在
浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有限公司二楼多功能厅召开公
司 2020 年度股东大会。本次股东大会投票将采取现场投票与网络投
票相结合的方式。具体详见公司披露于《证券时报》及巨潮资讯网
( www.cninfo.com.cn )上的《关于召开 2020 年度股东大会的通
知》。
    上述议案二、三尚须提交公司股东大会审议并通过。
    五、备查文件
    公司第九届董事会第六次会议决议


    特此公告。




                                       万向钱潮股份有限公司
                                            董   事   会
                                      二〇二一年四月二十七日




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