万向钱潮:关于开展证券投资业务的公告

证券代码:000559     证券简称:万向钱潮   公告编号:2021-030



                   万向钱潮股份有限公司
             关于开展证券投资业务的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2021 年 7 月 27 日,公司召开第九届董事会 2021 年第二次临时

会议,审议通过了《关于使用自有资金开展证券投资的议案》。现将

有关情况公告如下:
    一、目的及方式

    1、投资目的:为促进公司发展,充分利用公司自有资金,提高

资金使用效率与效益。
    2、投资方式:公司运用自有资金,使用独立的自营账户,投资

境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。

    二、投资额度及期限
    自公司第九届董事会2021年第二次临时会议审议通过之日起的

连续12个月内,包括将证券投资收益进行再投资的金额在内,在任一

时点用于证券投资的金额不超过人民币6亿元,在该额度内,用于证

券投资的金额可循环使用。

    三、资金来源及影响

    本次证券投资事项使用的资金仅限于公司及控股子公司自有资
金,即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金,且通过公司的

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资金管理核算,该资金的使用不会造成公司的资金压力,也不会对公

司正常经营、投资等行为带来影响。

    四、风险及控制措施

    证券投资具有一定的市场风险和投资风险。公司将严格按照《深

圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求进行证券投资操作。

公司制定了《证券投资管理制度》,对公司证券投资的审批权限、组

织机构、决策及管理、财务管理及审计等方面均作了规定,有利于公

司防范证券投资风险,保证证券投资资金的安全和有效增值。同时,

公司将随时跟进市场环境的变化,加强市场分析和调研,及时调整投

资策略及规模,严格规避风险的发生。

    五、独立董事意见

    公司独立董事傅立群、邬崇国、潘斌对本次证券投资事项发表了

如下独立意见,认为:公司目前经营情况正常,财务状况稳健,在保

证公司及下属子公司正常经营的情况下,合理利用自有资金进行证券

投资,积极探索更为丰富的盈利和投资模式,通过实业与金融相结合

来更好地促进实业发展,提高公司资金使用效率与收益,进而提升公

司的业绩水平,符合公司及全体股东的利益。该事项决策程序合法合

规,公司通过切实有效执行已有的《证券投资管理制度》及其他内控

措施,可以有效地防范风险,确保公司资金安全,不存在损害公司及

中小股东利益的情形。因此,我们同意该投资事项。

    六、审议情况

    本次证券投资事宜已经 2021 年 7 月 27 日召开的公司第九届董事

会 2021 年第二次临时会议审议通过,并授权经营管理层实施上述项

目的具体操作事宜,无需提交公司股东大会审议。

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七、备查文件

1、公司第九届董事会 2021 年第二次临时会议决议;

2、独立董事意见。



特此公告。




                              万向钱潮股份有限公司

                                  董   事   会

                             二〇二一年七月二十八日




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