万向钱潮:关于增加公司2021年度日常性关联交易预计金额的公告

证券代码:000559    证券简称:万向钱潮    公告编号:2021-040



                   万向钱潮股份有限公司
关于增加公司 2021 年度日常性关联交易预计金额的
                              公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、日常性关联交易基本情况
   (一)日常性关联交易概述
    1、万向钱潮股份有限公司于 2021 年 3 月 25 日召开的第九届董
事会第五次会议审议通过了《2020 年度关联交易执行情况报告及

2021 年度日常性关联交易预计的议案》,并经 2021 年 5 月 18 日召
开的 2020 年度股东大会审议通过,具体内容详见刊载于 2021 年 3
月 26 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告(公告编号:2021
—006)。公司在实际生产经营过程中,因业务增长及市场变化原因
拟增加公司及控股子公司 2021 年与关联方 Wanxiang Automotive
Components, LLC 的关联交易,新增关联交易金额 7,000 万元。

    2、公司于 2021 年 10 月 27 日召开的公司第九届董事会第八次会
议审议通过了《关于增加公司 2021 年度日常性关联交易预计金额的
议案》。(关联董事管大源、倪频、许小建、沈志军、魏均勇回避)
    3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,该项交易无
须提交公司股东大会审议。

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    (二) 预计增加日常关联交易类别和金额
                                                                       单位:万元

                                      原预计      现预计       2021 年      截至披

关联交                    关联交      2021 年     2021 年      1-9 月份     露日已
              关联人
易类别                    易内容      度交易     度交易金 实际交易          发生的

                                       金额            额       金额         金额

             Wanxiang
                          汽车零
销售产      Automotive
                          部件产      28,000      35,000       25,316       25999
  品     Components,
                            品
               LLC

    二、关联人介绍和关联关系
    1、关联关系及基本情况

                            注册资本
               法定代表                                                   与本公司
 企业名称                  (万元/万       主营业务         注册地址
                     人                                                     关系
                             美元)

                                                                          与本公司
 Wanxiang
                                                                          受同一控
Automotive                                 汽车零部         美国特拉
                     /           /                                        股股东---
Components,                                   件业务          华州
                                                                          万向集团
   LLC
                                                                          公司控股

    备注:Wanxiang Automotive Components, LLC 系万向美国公司
于 2017 年 12 月 22 日在美国注册的公司,美国公司无注册资本、
法定代表人之事项。
    2、截至 2021 年 9 月 31 日,该司主要财务数据如下:

                                       2
                                                              单位:万美元

   项目          资产总额          净资产         营业收入           净利润

 Wanxiang

 Automotive
                 53,391.65       52,287.57        21,802.51         5,883.43
Components,

    LLC

   注:Wanxiang Automotive Components, LLC 的净利润中含投资收益。

    3、关联方履约能力分析:该关联方经营状况和财务状况良好,
能够履行与公司达成的各项协议,该公司不存在履约风险。
    三、定价政策和定价依据
    公司与关联方之间的业务往来严格按照一般市场经营规则进行。
公司与关联方之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则
进行。本公司向关联方销售定价政策是参照市场价格定价。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势,实现合理的资
源配置,为公司正常生产经营所需,符合公司实际经营和发展需要,
有利于维持公司生产经营稳定,提高公司运营效率,降低公司运营成
本,存在交易的必要性。
    上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形,对公司本期及未来财务状况、经营
成果有积极影响。亦不会影响公司独立性,公司主要业务不会因此类
交易而对关联人形成重大依赖。
    五、 独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    公司在召开董事会前,就上述日常性关联交易与独立董事进行了
沟通,经公司独立董事认可后,将上述增加日常性关联交易预计金额
                                      3
的议案提交公司第九届董事会第八次会议予以审议。
    公司独立董事傅立群、邬崇国、潘斌对增加公司 2021 年度日常

性关联交易预计金额的议案发表了独立意见:
    公司销售等日常性关联交易均是公司及控股子公司日常生产经
营中所必需的持续性业务,符合法律、法规的规定,交易公平、公正,

交易价格公允,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的
行为。
    公司增加的与关联方的 2021 年度日常性关联交易预计金额系为

了满足客户对产品的需求,关联交易遵循了公平、公正的交易原则,
定价公允,决策程序合法有效,符合国家有关法律、法规的要求,不
存在损害公司及中小股东的利益。我们同意上述交易事项。
    六、保荐机构意见
    经核查,保荐机构认为:公司增加 2021 年度日常性关联交易预
计金额符合公司正常经营活动开展的需要,关联交易价格遵循市场化
定价的原则协商确定;公司履行了必要的程序,符合《公司法》《深
圳证券交易所上市公司规范运作指引》《深圳证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等规定,保荐机构对公司增加 2021 年度日常性关联
交易预计金额无异议。
    七、备查文件目录
    1、公司第九届董事会第八次会议决议;
    2、独立董事对相关事项的事前认可独立意见;
    3、独立董事意见;
    4、保荐机构意见。



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特此公告。


                 万向钱潮股份有限公司
                     董   事   会
                 二〇二一年十月二十八日




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