*ST大集:关于公司及二十四家子公司第二次债权人会议召开及表决结果的公告

     股票代码:000564         股票简称:*ST 大集          公告编号:2021-100


                     供销大集集团股份有限公司
             关于公司及二十四家子公司第二次债权人会议
                       召开及表决结果的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
     重要提示:
     1.2021 年 2 月 10 日,海南省高级人民法院(以下简称“海南高院”或“法
院”)裁定受理债权人对供销大集集团股份有限公司(以下简称“公司”或“供销
大集”)及 24 家子公司宝鸡商场有限公司、陕西民生家乐商业运营管理有限公司、
陕西民生家乐商业连锁有限责任公司、汉中世纪阳光商厦有限公司、西安兴正元购
物中心有限公司、西安民生百货管理有限公司、重庆大集商业管理有限公司、延安
民生百货有限责任公司、山东海航商业发展有限公司、高淳县悦达置业有限公司、
长春美丽方民生购物中心有限公司、天津宁河海航置业投资开发有限公司、天津国
际商场有限公司、湖南天玺大酒店有限公司、易生大集投资发展有限公司、海南供
销大集控股有限公司、海南望海国际商业广场有限公司、泰安新合作商贸有限公
司、苏州市瑞珀置业有限公司、海南供销大集供销链网络科技有限公司、上海家得
利超市有限公司、湖南酷铺商业管理有限公司、湖南新合作湘中物流有限公司、湖
南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司(以下合称“24 家子公司”)的重整申
请,并指定海航集团清算组担任公司及 24 家子公司管理人,同意公司在联合工作组
的领导下,在管理人的监督下,在重整期间继续营业,并自行管理财产和营业事
务,具体内容详见公司 2021 年 2 月 10 日《关于法院裁定受理公司重整暨股票被实
施退市风险警示的公告》(公告编号:2021-016)、《关于法院裁定受理部分子公司重
整的公告》(公告编号:2021-017)、《关于法院许可公司在重整期间继续营业及自行
管理财产和营业事务的公告》(公告编号:2021-019)。
     2.公司及 24 家子公司第二次债权人会议已于 2021 年 9 月 30 日上午 9 时通过全
国企业破产重整案件信息网召开。
     3.管理人已发布公告,公司及 24 家子公司各表决组均已通过《供销大集集团股
份有限公司及其二十四家子公司重整计划(草案)》(以下简称“《重整计划草
案》”)。
    2021 年 9 月 30 日上午,海南高院主持召开了公司及 24 家子公司第二次债权人
会议,对《重整计划草案》进行表决,并在会议上明确表决截止时间为 2021 年 10
月 20 日 16:00。
    一、表决结果
    2021 年 10 月 23 日,供销大集管理人发布了《<供销大集集团股份有限公司及
其二十四家子公司重整计划(草案)>表决结果公告》(以下简称“《公告》”)。《公
告》主要内容如下(以下为引用内容,全文详见全国企业破产重整案件信息网
http://pccz.court.gov.cn):
    “2021 年 10 月 23 日 15 时,海南高院组织管理人、债权人代表、出资人代
表、债务人代表及联合工作组代表等各相关方对供销大集等二十五家公司表决情况
进行核查。根据核查结果,供销大集等二十五家公司各表决组均已通过《重整计划
草案》。管理人现将表决结果公告如下:
    一、汉中世纪阳光商厦有限公司
    (一)有财产担保债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%,其所代表的债权金额
为 161,014,504.36 元,占该组债权总额的 100.00%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    (二)普通债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 95.63%,其所代表的债权金额为
34,475,660.98 元,占该组债权总额的 78.33%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    二、宝鸡商场有限公司
    (一)有财产担保债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%,其所代表的债权金额
为 214,711,541.25 元,占该组债权总额的 100.00%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    (二)普通债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 98.60%,其所代表的债权金额为
521,620,160.57 元,占该组债权总额的 93.47%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    三、供销大集集团股份有限公司
    (一)有财产担保债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%,其所代表的债权金额
为 1,550,821,516.57 元,占该组债权总额的 88.10%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    (二)普通债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 98.75%,其所代表的债权金额为
5,657,412,477.52 元,占该组债权总额的 99.93%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    (三)出资人组
    供销大集集团股份有限公司出资人组会议已于 2021 年 9 月 30 日下午召开,并
已通过《供销大集集团股份有限公司出资人权益调整方案》。表决结果已由供销大集
集团股份有限公司在深圳证券交易所指定平台及媒体披露。
    四、陕西民生家乐商业运营管理有限公司
    (一)有财产担保债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%,其所代表的债权金额
为 200,564,200.00 元,占该组债权总额的 100.00%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    (二)普通债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%,其所代表的债权金额
为 248,784,738.71 元,占该组债权总额的 99.93%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    五、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司
    陕西民生家乐商业连锁有限责任公司无有财产担保债权,不设有财产担保债权
表决组。
    普通债权组,表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 98.83%,其所代表
的债权金额为 308,876,146.84 元,占该组债权总额的 95.99%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    六、湖南新合作湘中物流有限公司
    (一)有财产担保债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 66.67%,其所代表的债权金额为
300,509,706.95 元,占该组债权总额的 82.57%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    (二)普通债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 90.00%,其所代表的债权金额为
289,843,362.62 元,占该组债权总额的 82.66%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    七、湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司
    (一)有财产担保债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 80.00%,其所代表的债权金额为
350,945,200.16 元,占该组债权总额的 99.97%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    (二)普通债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 94.74%,其所代表的债权金额为
439,525,341.00 元,占该组债权总额的 68.26%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    八、易生大集投资发展有限公司
    (一)有财产担保债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%,其所代表的债权金额
为 426,899,402.06 元,占该组债权总额的 100.00%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    (二)普通债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%,其所代表的债权金额
为 118,066,995.83 元,占该组债权总额的 100.00%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    九、湖南酷铺商业管理有限公司
    湖南酷铺商业管理有限公司无有财产担保债权,不设有财产担保债权表决组。
    普通债权组,表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 96.27%,其所代表
的债权金额为 367,890,113.19 元,占该组债权总额的 93.12%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    十、海南供销大集控股有限公司
    海南供销大集控股有限公司无有财产担保债权,不设有财产担保债权表决组。
    普通债权组,表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 85.71%,其所代表
的债权金额为 2,418,273,548.66 元,占该组债权总额的 93.47%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    十一、泰安新合作商贸有限公司
    (一)有财产担保债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%,其所代表的债权金额
为 222,391,108.00 元,占该组债权总额的 99.70%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    (二)普通债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%,其所代表的债权金额
为 16,560,541.11 元,占该组债权总额的 100.00%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    十二、高淳县悦达置业有限公司
    (一)有财产担保债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%,其所代表的债权金额
为 62,534,175.42 元,占该组债权总额的 100.00%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    (二)普通债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%,其所代表的债权金额
为 5,561,143.96 元,占该组债权总额的 75.20%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    十三、海南供销大集供销链网络科技有限公司
    海南供销大集供销链网络科技有限公司无有财产担保债权,不设有财产担保债
权表决组。
    普通债权组,表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 95.71%,其所代表
的债权金额为 920,104,739.15 元,占该组债权总额的 98.95%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    十四、海南望海国际商业广场有限公司
    (一)有财产担保债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%,其所代表的债权金额
为 1,042,598,060.01 元,占该组债权总额的 100.00%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    (二)普通债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 98.46%,其所代表的债权金额为
811,463,389.12 元,占该组债权总额的 97.41%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    十五、上海家得利超市有限公司
    上海家得利超市有限公司无有财产担保债权,不设有财产担保债权表决组。
    普通债权组,表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 95.88%,其所代表
的债权金额为 486,063,386.35 元,占该组债权总额的 90.27%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    十六、苏州市瑞珀置业有限公司
    (一)有财产担保债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%,其所代表的债权金额
为 345,630,074.39 元,占该组债权总额的 100.00%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    (二)普通债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%,其所代表的债权金额
为 83,390,179.57 元,占该组债权总额的 93.42%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    十七、长春美丽方民生购物中心有限公司
    (一)有财产担保债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%,其所代表的债权金额
336,071,886.25 元,占该组债权总额的 100.00%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    (二)普通债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%,其所代表的债权金额
为 281,538,907.25 元,占该组债权总额的 100.00%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    十八、西安兴正元购物中心有限公司
    (一)有财产担保债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%,其所代表的债权金额
为 238,287,826.39 元,占该组债权总额的 100.00%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    (二)普通债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 96.66%,其所代表的债权金额为
723,542,731.89 元,占该组债权总额的 98.27%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    十九、天津国际商场有限公司
    (一)有财产担保债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%,其所代表的债权金额
为 627,773,200.71 元,占该组债权总额的 100.00%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    (二)普通债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 97.10%,其所代表的债权金额为
89,734,314.17 元,占该组债权总额的 99.45%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    二十、山东海航商业发展有限公司
    山东海航商业发展有限公司无有财产担保债权,不设有财产担保债权表决组。
    普通债权组,表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%,其所代
表的债权金额为 963,590.25 元,占该组债权总额的 100.00%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    二十一、重庆大集商业管理有限公司
    (一)有财产担保债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%,其所代表的债权金额
为 1,007,315,273.24 元,占该组债权总额的 100.00%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    (二)普通债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%,其所代表的债权金额
为 14,732,762.07 元,占该组债权总额的 100.00%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    二十二、湖南天玺大酒店有限公司
    (一)有财产担保债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%,其所代表的债权金额
为 187,873,382.84 元,占该组债权总额的 100.00%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    (二)普通债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%,其所代表的债权金额
为 4,884,417.90 元,占该组债权总额的 85.21%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    二十三、西安民生百货管理有限公司
    西安民生百货管理有限公司无有财产担保债权,不设有财产担保债权表决组。
    普通债权组,表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 97.36%,其所代表
的债权金额为 545,444,124.94 元,占该组债权总额的 96.24%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    二十四、天津宁河海航置业投资开发有限公司
    (一)有财产担保债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 100.00%,其所代表的债权金额
为 267,924,140.73 元,占该组债权总额的 100.00%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    (二)普通债权组
    表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 98.48%,其所代表的债权金额为
136,875,080.64 元,占该组债权总额的 87.49%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    二十五、延安民生百货有限责任公司
    延安民生百货有限责任公司无有财产担保债权,不设有财产担保债权表决组。
    普通债权组,表决同意的债权人占出席会议的该组债权人的 96.62%,其所代表
的债权金额为 47,082,797.80 元,占该组债权总额的 88.66%。
    该组已通过《重整计划草案》。
    综上,根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四、八十六条以及《最高人
民法院〈关于审理上市公司破产重整案件工作座谈会纪要〉的通知》第七条的规
定,供销大集等二十五家公司各表决组已表决通过《重整计划草案》。后续,将依法
向海南高院提出批准重整计划的申请。”
    二、风险提示
    1.因法院裁定受理债权人对公司的重整申请,根据《深圳证券交易所股票上市
规则》(以下简称“《上市规则》”)第 14.4.1、14.4.9 条的相关规定,公司股票已于
2021 年 2 月 19 日开市起被实施退市风险警示。因公司存在股东及关联方非经营性
资金占用、未披露担保等情况,根据《上市规则》第 13.3 条第(五)项、第 13.4
条、第 13.6 条等相关规定,公司股票已于 2021 年 3 月 1 日开市起被叠加实施其他
风险警示。因公司 2020 年度财务报告被年审机构出具带与持续经营相关的重大不确
定性段落的无法表示意见的审计报告,2020 年度内部控制有效性被年审机构出具否
定意见的审计报告,根据《上市规则》第 13.3 条第(四)项、第 14.3.1 条第
(三)项的相关规定,公司股票于 2021 年 4 月 30 日开市起继续被实施退市风险警
示和其他风险警示。2016 年重组标的海南供销大集控股有限公司(以下简称“海南
供销大集”或“重组标的”)2020 年未达到业绩承诺的利润,2020 年业绩承诺补
偿相关事项,依相关规定另行处理。提请投资者注意投资风险。
    2.法院已裁定公司进入重整程序,公司存在因重整失败被宣告破产的风险。如
公司被宣告破产,将被实施破产清算,根据《上市规则》第 14.4.17 条第(六)项
的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。
    3.公司如实施重整并执行完毕,将最大限度化解上市公司治理专项自查报告发
现公司存在的相关问题,将有利于推动公司回归健康、可持续发展轨道,但公司后
续经营和财务指标等如果不符合《上市规则》等相关监管法规要求,公司股票仍存
在被实施退市风险警示、其他风险警示或终止上市的风险。


    公司将依法配合法院及管理人开展相关重整工作,积极做好日常运营管理工
作, 并严格按照《上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务。公司指定的信息
披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请
广大投资者关注相关公告,谨慎决策,注意投资风险。


    特此公告


                                                    供销大集集团股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                      二〇二一年十月二十三日

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