江苏友利投资控股股份有限公司九届董事会九次会议决议公告

                 江苏友利投资控股股份有限公司
                   九届董事会九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    江苏友利投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 2 月 28 日
以电子邮件、传真或派员送达方式向全体董事发出《关于召开九届董事会九次会
议的通知》。本次董事会会议以现场会议方式于 2015 年 3 月 10 日上午在江阴国
际大酒店召开。本次会议应到会董事 9 名,公司董事唐泽平因公不能参会特委托
公司董事程小凡代为表决,实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召开符合法律、
法规和《公司章程》等规定。
    本次董事会会议由公司董事长马培林主持。会议经审议并以投票表决方式通
过了如下议案:
    1、审议通过了《公司 2014 年年度报告全文和摘要》
    此项议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    按照《公司章程》规定,本项议案在获得本次董事会审议通过后尚需提交公
司股东大会审议。
    2、审议通过了《2014年度公司董事会工作报告》,具体内容见《2014年年
度报告》之董事会报告部分。
    此项议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    按照《公司章程》规定,本项议案在获得本次董事会审议通过后,尚需提交
公司股东大会审议。
    3、审议通过了《2014年度公司财务决算和2015年度财务预算报告》, 具
体内容见《2014年年度报告》之财务报告部分。
    此项议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    按照《公司章程》规定,本项议案在获得本次董事会审议通过后,尚需提交
公司股东大会审议。


    4、审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》
       (1)、公司 2014 年度实现利润、提取的法定盈余公积情况
     根据天衡会计师事务(特殊普通合伙)出具的审计报告,本公司母公司 2014
年度实现税后净利润为 311,212,451.83 元,加上年初未分配利润 330,886,249.11 元,
减 去 提 取 的 法 定 盈 余 公 积 31,121,245.18 元 , 减 去 对 所 有 者 ( 或 股 东 ) 的 分 配
327,106,314.40 年末累计可供股东分配的利润为 283,871,141.36 元。

       (2)、公司 2014 年度利润分配预案
     鉴于公司 2014 年 12 月 24 日起实施重大资产重组停牌,考虑到公司重组对
资金的需要,公司董事会拟订的公司 2014 年度利润分配预案为:不分配现金红
利,不送红股,不以资本公积金转增股本。
     按照《公司章程》第一百五十八条规定,公司董事会制订的未分配利润资金
使用计划为:留存于公司的未分配利润将全部用于补充公司营运资金所需。
     公司独立董事发表了独立意见,认为本次分配预案履行了公司章程和上市公
司相关规程,程序合规、合法,符合公司实际情况,有利于公司及全体股东长远
利益,表示同意。


       此项议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       按照《公司章程》规定,本项议案在获得本次董事会审议通过后,尚需提交
公司股东大会审议。
       5、审议通过了《关于拟续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015
年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构的议案》
       经本次董事会审议,拟继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2015 年度报告财务审计及公司内部控制审计机构,公司为此支付的审计费用分
别为人民币 60 万元、30 万元。
       公司独立董事发表了独立意见,认为续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2015 年度报告财务审计机构及公司内部控制审计机构的决策程序符合
《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关
规定
       此项议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
       按照《公司章程》规定,本项议案在获得本次董事会审议通过后,尚需提交
公司股东大会审议。
    6、审议通过了《关于公司控股子公司转让成都鼎泰新能源开发有限公司
100%股权的议案》
    此项议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
     7、审议通过了《公司独立董事 2014 年度工作述职报告》
    此项议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公 司 独 立 董 事 2014 年 度 工 作 述 职 报 告 详 见 公 司 同 期 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《江苏友利投资控股股份有限公司独立董事
2014 年度工作述职报告》。
     8、审议通过了《公司控股子公司、全资子公司拟在 2015 年度进行日常关
联交易事项的议案》
    本次董事会经审议,全体非关联董事一致同意公司控股子公司、全资子公司
因为保证其氨纶生产所需电力、蒸汽及除盐水的正常供应,在合理定价、公平交
易前提下,拟在本年度与公司控股股东江苏双良科技有限公司下属热电分公司进
行采购电力、蒸汽及除盐水的日常关联交易事项。
    此项议案表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票;马培林、
缪文彬 2 名关联董事均回避了此项议案的表决。
    按照《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等规定,本项议案在获得本
次董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
     9、审议通过了《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》
     公司独立董事发表了独立意见,认为公司董事会根据深圳证券交易所《上
市公司内部控制指引》的有关规定及要求,编制的内控报告,符合公司内部控制
的实际情况。
    此项议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于召开公司 2014 年度股东大会通知的议案》
    此项议案表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告




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2015 年 3 月 12 日

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