哈工智能:关于调整非公开发行A股股票方案及2019年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告

 证券代码:000584              证券简称:哈工智能            公告编号:2019-077


            江苏哈工智能机器人股份有限公司
          关于调整非公开发行 A 股股票方案及
 2019 年度非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)已于第十届董事会
第三十八次会议及公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过审议通过了关于非
公开发行 A 股股票的相关议案。结合资本市场及公司实际情况,公司 2019 年 9
月 27 日召开第十届董事会第四十三次会议,审议通过了《关于公司修订非公开
发行 A 股股票方案的议案》,拟对本次非公开发行 A 股股票方案进行重大调整,

主要调整事项如下:
     1、增加具体特定发行对象哈工大机器人集团(哈尔滨)智能投资有限公司
(以下简称“哈工智投”),认购金额不超过人民币 5,000 万元;
     2、本次非公开发行募集资金总额预计不超过 78,245.00 万元(含本数),扣
除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:
                                                                        单位:万元
                                            项目总投资    募集资金拟
序号      项目名称          建设子项目                                   实施主体
                                               额          投入额
        工业机器人智   汽车车身智能连接制
                                              40,862.60     40,862.60
        能装备制造及   造系统产能建设项目                               天津哈工福
 1      人工智能技术   轻量化材料连接及人                               臻机器人有
        研发与产业化   工智能技术研发中心     24,387.40     22,582.40   限公司
        项目           建设项目
                                                                        江苏哈工智
 2      偿还银行借款            -              5,000.00      5,000.00   能机器人股
                                                                        份有限公司
                                                                        江苏哈工智
 3      补充流动资金            -              9,800.00      9,800.00   能机器人股
                                                                        份有限公司
                     合计                     80,050.00     78,245.00       -

     上述调整内容已经公司第十届董事会第四十三次会议审议通过,尚需提交公
司股东大会审议。除上述内容外,公司第十届董事会第三十八次会议以及 2019
年度第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议
案》的其他内容不变。若修订后的本非公开发行股票方案未能获得股东大会批准,

则公司将按照第十届董事会第三十八次会议以及 2019 年度第三次临时股东大会
审议通过的非公开发行方案实施。
   本次调整后的发行方案具体内容请见公司披露的《2019 年度非公开发行 A
股股票预案(修订稿)》,现将本次预案修订的主要情况说明如下:
         预案章节                  章节内容                       修订情况
                                                   1、更新了本次非公开发行的审议程序
                                                   2、新增了董事会指定投资者认购及股
特别提示                  特别提示
                                                   份限售承诺情况
                                                   3、修订了本次募投项目的投向

                          二、本次非公开发行的背
                                                   修订了公司全新战略布局的需要
                          景和目的

                          三、发行对象及其与公司   新增了董事会指定投资者认购及其与
                          的关系                   上市公司关联关系

                                                   1、修订了本次募投项目的投向
                          四、本次非公开发行股票
                                                   2、修订了董事会指定投资者认购及股
                          的方案概要
                                                   份限售承诺情况
第一章 本次非公开发
行 A 股股票方案概要
                          五、募集资金投向         修订了本次募投项目的投向


                          六、本次发行是否构成关
                                                   修订了本次发行构成关联交易
                          联交易

                          八、本次发行方案已经取
                          得有关主管部门批准的情
                                                   更新了本次非公开发行的审议程序
                          况以及尚需呈报批准的程
                          序


                          一、哈工智投             新增整个章节
第二章     发行对象基本
情况及股份认购协议的
内容摘要                  二、附条件生效的股份认
                                                   新增整个章节
                          购协议的内容摘要

第三章     董事会关于本   一、本次非公开发行股票
                                                   修订了本次募投项目的投向
次募集资金运用的可行      募集资金运用的概况
         预案章节               章节内容                        修订情况
性分析
                         二、本次募集资金投资项     1、新增偿还银行借款为募投项目
                         目可行性分析               2、修订了补充流动资金的金额

第四章    董事会关于本   一、本次发行对公司业务、
次发行对公司影响的讨     公司章程、股东结构、高     新增了董事会指定投资者认购
论与分析                 管人员结构的影响
第六章 本次非公开发
                         一、本次发行对公司每股
行股票摊薄即期回报分                                修订了分析主要假设和前提
                         收益的影响




     特此公告。




                                               江苏哈工智能机器人股份有限公司

                                                               董 事 会
                                                          2019 年 9 月 28 日

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