哈工智能:关于公司2020年度日常关联交易预计的补充公告

证券代码:000584            证券简称:哈工智能            公告编号:2020-042



            江苏哈工智能机器人股份有限公司
      关于公司 2020 年度日常关联交易预计的补充公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



   江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”、“哈工智能”)分
别于 2020 年 4 月 30 日及 2020 年 5 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于公司 2020 年度日常关联交易预
计的公告》(公告编号:2020-031)、《关于公司 2020 年度日常关联交易预计
的公告》(更新后)(公告编号:2020-041)。根据深圳证券交易所《主板信息
披露业务备忘录第 7 号-信息披露公告格式》的相关规定及要求,现需对前次公
告补充披露以下内容:“一、日常关联交易基本情况”中补充“(三)上一年度
日常关联交易实际发生情况”。除上述补充外,该公告其他内容不变,由此给投
资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
   补充后的公告全文如下(补充部分内容使用斜体):
   一、日常关联交易基本情况
   (一)日常关联交易概述
   根据公司业务发展需要,2020 年度,江苏哈工智能机器人股份有限公司(以
下简称“公司”或“哈工智能”)及公司合并报表范围内的子公司预计将与关联
方哈工大机器人集团股份有限公司(以下简称“哈工大机器人集团”)及其下属
企业发生日常关联交易,预计金额不超过人民币 11,600 万元;公司及公司合并
报表范围内的子公司预计将与关联方上海柯灵实业发展有限公司(以下简称“柯
灵实业”)及其子公司发生日常关联交易,预计金额不超过人民币 800 万元;公
司及公司合并报表范围内的子公司预计将与苏州市哈工万洲自动化有限公司(以
下简称“哈工万洲”)发生日常关联交易,预计金额不超过人民币 2,000 万元;
公司及公司合并报表范围内的子公司拟与上海共哲机器人有限公司(以下简称
“共哲机器人”)及其子公司发生日常关联交易,预计金额不超过人民币 2,600
            万元;公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与上海耀褡软件科技有限公司
            及其子公司(以下简称“耀褡软件”)发生日常关联交易,预计金额不超过人民
            币 1,100 万元;公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与江苏宝控精密传动
            科技有限公司(以下简称“江苏宝控”)发生日常关联交易,预计金额不超过人
            民币 1,100 万元。公司 2020 年度日常关联交易预计总金额不超过人民币 19,200
            万元。
               哈工智能于 2020 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第二次会议,会议以 7 票
            赞成,0 票反对,0 票弃权,2 票回避审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预
            计事项的议案》,关联董事于振中先生、赵亮先生已在董事会会议上回避表决。
            公司独立董事对上述事项予以了事前认可,并发表了同意的独立意见。根据《深
            圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,本次公司 2020 年度日常关联交易预
            计事项尚须提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表
            决。
                   (二)预计关联交易类别和金额
                                                                                单位:人民币万元
                                                                  2020 年度预   截至披露日   2019 年度
   关联方               类别                   内容
                                                                    计金额      已发生金额   发生金额

                   向关联人采购商 采 购 部 分 机器 人 相关 产
                                                                    3,100.00        171.17      661.00
哈工大机器人       品及劳务         品与技术服务

集团及其下属                        销售机器人及周边设备,
                   向关联人销售商
    企业                            提 供 项 目 设计 、 安装 调     8,500.00        225.80    3,988.31
                   品及劳务
                                    试、维护保养等劳务服务

                   向关联人采购商 采 购 部 分 机器 人 相关 产
                                                                      400.00             -         0.00
                   品及劳务         品与技术服务
柯灵实业及其
                                    销售机器人及周边设备,
   子公司          向关联人销售商
                                    提 供 项 目 设计 、 安装 调       400.00         27.08      232.71
                   品及劳务
                                    试、维护保养等劳务服务

                   向关联人销售商 销售机器人及周边设备,
  哈工万洲                                                          2,000.00             -      362.76
                   品及劳务         提 供 项 目 设计 、 安装 调
                                   试、维护保养等劳务服务

                向关联人采购商 采 购 部 分 机器 人 相关 产
                                                                          850.00          0.5         15.75
                品及劳务           品与技术服务
共哲机器人及
                                   销售机器人及周边设备,
  其子公司      向关联人销售商
                                   提 供 项 目 设计 、 安装 调        1,750.00         217.20         61.01
                品及劳务
                                   试、维护保养等劳务服务

                向关联人采购商 采 购 部 分 机器 人 相关 产
                                                                      1,000.00              -        140.57
                品及劳务           品与技术服务
耀褡软件及其
                                   销售机器人及周边设备,
   子公司       向关联人销售商
                                   提 供 项 目 设计 、 安装 调            100.00            -         47.17
                品及劳务
                                   试、维护保养等劳务服务

                向关联人采购商 采 购 部 分 机器 人 相关 产
                                                                      1,000.00              -         21.68
                品及劳务           品与技术服务

  江苏宝控                         销售机器人及周边设备,
                向关联人销售商
                                   提 供 项 目 设计 、 安装 调            100.00            -        600.91
                品及劳务
                                   试、维护保养等劳务服务

                            合计                                    19,200.00          641.75      6,131.87

               (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                   单位:人民币万元

                                             实际发                        实际发生    实际发生     披露日
             关联交                                       预计金额
  关联人                   关联交易内容      生金额                        额占同类    额与预计     期及索
             易类型                                       (万元)
                                             (万元)                      业务比例    金额差异       引

                      采购部分机器人相关                                                            2019 年
哈工大机器   采购、   产品与技术服务、销                                                            03 月 06
人集团有限   销售商   售机器人及周边设                                                           日《中国
                                             4,649.31      12,900.00           1.35%     -63.96%
公司及其下   品及劳   备,提供项目设计、                                                           证券
属企业       务       安装调试、维护保养                                                         报》、《证
                      等劳务服务                                                                   券时
上海柯灵实   采购、   采购部分机器人相关                                                         报》、巨
业发展有限   销售商   产品与技术服务、销                                                         潮资讯
                                               232.71            400.00        0.07%     -41.82%
公司及其子   品及劳   售机器人及周边设                                                               网
公司         务       备,提供项目设计、                                                           (www.cni
                      安装调试、维护保养                                               nfo.com.c
                      等劳务服务                                                       n)《关于
             采购商   采购市场推广活动、                                               公司
上海尚工机   品及劳   销售机器人及周边设                                             2019 年
器人技术有   务、销   备,提供项目设计、     86.22      160.00     0.03%     -46.11% 度日常
限公司       售商品   安装调试、维护保养                                             关联交
             及劳务   等劳务服务                                                     易预计
                      销售机器人及周边设                                             的公告》
苏州市哈工
             销售商   备,提供项目设计、                                             (公告编
万洲自动化                                  362.76     2,600.00    0.11%     -86.05%
             品       安装调试、维护保养                                               号:
有限公司
                      等劳务服务                                                       2019-009
                      采购部分机器人相关                                                  )
上海共哲机   采购、   产品与技术服务、销
器人有限公   销售商   售机器人及周边设
                                             76.76     1,200.00    0.02%     -93.60%
司及其子公   品及劳   备,提供项目设计、
司           务       安装调试、维护保养
                      等劳务服务
                      采购部分机器人相关
             采购、   产品与技术服务、销
上海耀褡软
             销售商   售机器人及周边设
件科技有限                                  187.74     1,200.00    0.05%     -84.36%
             品及劳   备,提供项目设计、
公司
             务       安装调试、维护保养
                      等劳务服务
                      采购部分机器人相关
             采购、   产品与技术服务、销
江苏宝控精
             销售商   售机器人及周边设
密传动科技                                  622.59     1,600.00    0.18%     -61.09%
             品及劳   备,提供项目设计、
有限公司
             务       安装调试、维护保养
                      等劳务服务
                  小计                     6,218.09   20,060.00    1.81%     -69.00%
                                       公司在计划 2019 年度关联交易预计前,业务部门基于采购、销
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与 售计划等对关联交易进行了充分的评估和测算,但因实际经营
预计存在较大差异的说明                 发展调整,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,属于
                                       正常的经营行为。
                                       公司 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况 异主要因为公司实际经营发展调整所致,非公司主观故意所致,
与预计存在较大差异的说明               没有对上市公司独立性构成影响,不会损害公司及中小股东利
                                       益。
               二、关联方介绍和关联关系
               (一)关联方介绍
               1、哈工大机器人集团基本情况
               (1)公司名称:哈工大机器人集团股份有限公司
   (2)住所:哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路与兴凯路交口处
   (3)法定代表人:王猛
   (4)注册资本:人民币 93,500 万元
   (5)成立日期:2014 年 12 月 22 日
   (6)经营范围:科技成果的转化与产业化;机器人与自动化装备、自动化
立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统及生产线、锻压自动
化装备、焊接自动化装备、轮胎生产自动化装备、海洋自动化装备、核电自动化
装备、航空航天自动化装备、激光技术及装备、光电产品、公路隧道及轨道交通
综合系统设备、建筑智能化及机电工程设备的研发、制造、安装、销售及相关技
术转让、技术咨询、技术服务;广告的设计、制作、发布;医疗器械技术咨询、
技术服务;自有房屋租赁;货物进出口、技术进出口;从事房屋建筑工程、建筑
智能化工程、市政工程、园林绿化工程、通信工程、钢结构工程、管道工程的设
计与施工;经销:建筑材料、建筑防水材料、3D 打印建筑构件、工程机械设备、
医疗器械;企业管理咨询;商务信息咨询;科技信息咨询;物业管理。投资咨询;
建筑装饰装修设计、施工。
   2、柯灵实业基本情况
   (1)公司名称:上海柯灵实业发展有限公司
   (2)住所:上海市青浦区华浦路 500 号 6 幢 C 区 113 室 C 座
   (3)法定代表人:姜延滨
   (4)注册资本:人民币 625 万元
   (5)成立日期:2019 年 1 月 8 日
   (6)经营范围:从事工业自动化设备、机器人、工业清洗设备、计算机科
技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,电脑图文设计制作,企
业形象策划,计算机网络服务,文化艺术交流策划咨询,货物运输代理,商务咨
询,电器设备安装,制冷设备安装,水电安装,机电设备安装,网络综合布线、
电脑安装维修,室内装潢、建筑设计,销售机器人及配件,从事货物及技术的进
出口业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
   (7)股权结构:哈工智能持有柯灵自动化 24%股权。
   (8)最近一期财务数据(未经审计):
                                                                    单位:元
           项目                            2019 年 12 月 31 日
         资产总额                                                15,529,614.18
         负债总额                                                 9,886,389.49
          净资产                                                  5,643,224.69
           项目                             2019 年 1-12 月
         营业收入                                                14,612,820.07
          净利润                                                   413,158.04

   3、哈工万洲基本情况
   (1)公司名称:苏州市哈工万洲自动化有限公司
   (2)住所:昆山开发区中小企业园风琴路108号6号
   (3)法定代表人:吕宗亮
   (4)注册资本:人民币1,000万元
   (5)成立日期:2018年5月14日
   (6)经营范围:自动化设备、机械设备及零部件、机器人、机电产品研发、
设计、生产、销售、维修;焊接技术开发、技术咨询、技术转让;文化艺术交流活
动策划(不含演出经纪);会务服务、展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相
关部门批准后方可开展经营活动)
   (7)股权结构:公司全资子公司上海我耀机器人有限公司(以下简称“我
耀机器人”)持有哈工万洲40%股权。
   (8)最近一期财务数据(未经审计):
                                                                    单位:元
           项目                            2019 年 12 月 31 日
         资产总额                                                24,658,747.21
         负债总额                                                17,194,076.21
          净资产                                                  7,464,671.00
           项目                             2019 年 1-12 月
         营业收入                                                17,425,739.03
          净利润                                                 -1,462,777.21

   4、共哲机器人基本情况
   (1)公司名称:上海共哲机器人有限公司
   (2)住所:上海市青浦区华浦路500号6幢C区105室A座
   (3)法定代表人:董永军
   (4)注册资本:1,000万元人民币
   (5)成立日期:2018年2月11日
   (6)经营范围:工业机器人、机器人零部件的回收、再制造与销售;工业机
器人再制造的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询;工业机器人及其周边
设备的研发、生产、销售及技术服务;机器人租赁服务;从事货物及技术的进出口
业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)(以
上范围涉及行政许可的项目,凭有效许可证经营)
   (7)股权结构:公司全资子公司我耀机器人持有共哲机器人40%股权。
   (8)最近一期财务数据(未经审计):
                                                                   单位:元
           项目                           2019 年 12 月 31 日
         资产总额                                               20,607,458.20
         负债总额                                                9,836,091.66
          净资产                                                10,771,366.54
           项目                              2019 年 1-12 月
         营业收入                                               13,494,755.74
          净利润                                                  999,617.17

   5、耀褡软件基本情况
   (1)公司名称:上海耀褡软件科技有限公司
   (2)住所:上海市青浦区华浦路500号6幢C区116室A座
   (3)法定代表人:黄周义
   (4)注册资本:200万元人民币
   (5)成立日期:2019年2月18日
   (6)经营范围:一般项目:计算机软件科技、智能科技、网络科技、互联
网科技、物联网科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发,自动化工程、弱
电工程,计算机网络工程施工,数据处理服务,自有设备租赁,云平台服务,云
软件服务,销售工业设备、工业机器人及其他配件、自动化传动设备、机械设备、
计算机软硬件、电子产品、电子元器件,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行
政审批的货物和技术进出口除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活动)
   (7)股权结构:公司全资子公司我耀机器人持有耀褡软件40%股权。
   (8)最近一期财务数据(未经审计):
                                                                     单位:元
           项目                            2019 年 12 月 31 日
         资产总额                                                  4,050,081.18
         负债总额                                                  4,054,538.30
          净资产                                                      -4,457.12
           项目                             2019 年 1-12 月
         营业收入                                                            0
          净利润                                                      -4,457.12

   6、江苏宝控基本情况
   (1)公司名称:江苏宝控精密传动科技有限公司
   (2)住所:东台市城东新区东进大道48号
   (3)法定代表人:周淑华
   (4)注册资本:10,204万元人民币
   (5)成立日期:2017年5月26日
   (6)经营范围:谐波减速器、机器人研发、设计、生产、销售,精密传动机
械配件生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
   (7)股权结构:公司全资子公司东台哈工智能机器人有限公司(以下简称
“东台哈工”)持有江苏宝控46%股权。
   (8)最近一期财务数据(未经审计):
                                                                     单位:元
           项目                            2019 年 12 月 31 日
         资产总额                                                220,049,985.16
         负债总额                                                133,226,895.70
          净资产                                                  86,823,089.46
           项目                             2019 年 1-12 月
         营业收入                                                  1,791,501.35
          净利润                                                  -4,162,761.54

   (二)关联关系说明
   公司前任副董事长王飞先生在哈工大机器人集团董事长,公司现任副董事长
于振中先生任哈工大机器人集团高级副总裁,公司现任董事赵亮先生任哈工大机
器人集团副总裁,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,哈工大机
器人集团与公司存在关联关系。
   柯灵实业为哈工智能的参股公司,哈工智能持有柯灵实业24%股权。我耀机
器人为公司全资子公司,耀褡软件、哈工万洲和共哲机器人均为我耀机器人的参
股公司,我耀机器人分别持有耀褡软件40%股权、哈工万洲40%股权、共哲机器人
40%股权。东台哈工智能机器人有限公司(以下简称“东台哈工”)为公司全资
子公司,江苏宝控为东台哈工的参股公司,东台哈工持有江苏宝控46%股权。公
司从实质重于形式的角度判断,认定公司及公司合并报表范围内的公司与柯灵实
业、耀褡软件、哈工万洲、共哲机器人、江苏宝控之间存在关联关系。
   (三)履约能力分析
   关联方哈工大机器人集团及其下属企业、柯灵实业及其子公司、哈工万洲、
共哲机器人及其子公司、耀褡软件及其子公司和江苏宝控的财务状况和资信良
好,具有良好的履约能力,预计不会给公司及公司合并报表范围内的子公司造成
损失。
   三、关联交易的主要内容
   公司及公司合并报表范围内的子公司将向哈工大机器人集团及其下属企业、
柯灵实业及其子公司、哈工万洲、共哲机器人及其子公司、耀褡软件及其子公司
和江苏宝控销售机器人及周边设备,提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务
服务,并向哈工大机器人集团及其下属企业、柯灵实业及其子公司、共哲机器人
及其子公司、耀褡软件及其子公司和江苏宝控采购部分机器人相关产品与技术服
务。交易双方遵循公平、合理的原则,采用市场价确定交易价格,不存在损害上
市公司利益的情形。
   四、关联交易目的和对上市公司的影响
   公司与上述关联人之间进行的关联交易,是交易各方正常的生产经营所需,
目的合理,审批程序合法合规,定价公允,有利于公司机器人一站式方案平台等
业务的推广发展以及市场开拓,增强公司的持续经营能力,对公司的发展有积极
影响,不存在损害公司和股东利益的情形,不会导致公司对关联方形成依赖,也
未对公司独立运行带来不良影响。
   五、独立董事事前认可和独立意见
   1、独立董事事前认可意见
   公司 2020 年度日常关联交易事项符合公司正常经营需要,符合公司和全体
股东的利益。在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上,基于独立判断,
我们认为公司 2020 年度日常交易的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的规定,符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此,
我们同意将公司 2020 年度日常关联交易事项的有关议案提交公司董事会审议。
   2、独立董事独立意见

   关于公司 2020 年度日常关联交易预计事项符合公司正常经营需要,符合公

司和全体股东的利益,执行价格及条件公允,履行了必要的程序,符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指

引》等文件的要求和《公司章程》的规定,董事会对关联交易的表决程序合法,

关联董事于振中先生、赵亮先生已回避表决。我们同意公司及公司合并报表范围

内的公司与哈工大机器人集团及其下属企业、柯灵实业及其子公司、哈工万洲、

共哲机器人及其子公司、耀褡软件、江苏宝控在 2020 年度进行的日常关联交易

事项。
   六、监事会意见

   经审核,此次 2020 年度日常经营关联交易预计的事项,符合公司正常的经

营需要,不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议 2020 年度

日常经营关联交易预计事项的程序符合相关法规规定。
   七、备查文件
   1、第十一届董事会第二次会议决议;
   2、第十一届监事会第二次会议决议;
   3、独立董事关于公司第十一届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见;
   4、独立董事关于公司第十一届董事会第二次会议相关事项的独立意见。




                                     江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                 董 事 会
                                              2020 年 5 月 27 日

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