哈工智能:关于公司新增2020年度日常关联交易预计的公告

证券代码:000584            证券简称:哈工智能            公告编号:2020-065



            江苏哈工智能机器人股份有限公司
      关于公司新增 2020 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。



    江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”、“哈工智能”)分
别于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 5 月 22 日、2020 年 5 月 27 日在《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于公司 2020 年度
日常关联交易预计的公告》(公告编号:2020-031)、《关于公司 2020 年度日
常关联交易预计的公告》(更新后)(公告编号:2020-041)、《关于公司 2020
年度日常关联交易预计的补充公告》(公告编号:2020-042),2020 年度,公
司及公司合并报表范围内的子公司预计将与关联方哈工大机器人集团股份有限
公司(以下简称“哈工大机器人集团”)及其下属企业发生日常关联交易,预计
金额不超过人民币 11,600 万元;公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与
关联方上海柯灵实业发展有限公司(以下简称“柯灵实业”)及其子公司发生日
常关联交易,预计金额不超过人民币 800 万元;公司及公司合并报表范围内的子
公司预计将与苏州市哈工万洲自动化有限公司(以下简称“哈工万洲”)发生日
常关联交易,预计金额不超过人民币 2,000 万元;公司及公司合并报表范围内的
子公司拟与上海共哲机器人有限公司(以下简称“共哲机器人”)及其子公司发
生日常关联交易,预计金额不超过人民币 2,600 万元;公司及公司合并报表范围
内的子公司预计将与上海耀褡软件科技有限公司及其子公司(以下简称“耀褡软
件”)发生日常关联交易,预计金额不超过人民币 1,100 万元;公司及公司合并
报表范围内的子公司预计将与江苏宝控精密传动科技有限公司(以下简称“江苏
宝控”)发生日常关联交易,预计金额不超过人民币 1,100 万元。公司 2020 年
度日常关联交易预计总金额不超过人民币 19,200 万元。
    现根据公司业务发展的实际需求,新增公司 2020 年度日常关联交易预计金
额不超过人民币 2,500 万元。其中,公司及公司合并报表范围内的子公司预计将
 与江苏哈工药机科技股份有限公司(以下简称“哈工药机”)发生日常关联交易,
 预计金额不超过人民币 1,500 万元;公司及公司合并报表范围内的子公司预计将
 与上海设序科技有限公司(以下简称“设序科技”)发生日常关联交易,预计金
 额不超过人民币 1,000 万元。
      本次公司新增 2020 年度日常关联交易预计具体情况如下:
      一、日常关联交易基本情况
      1、日常关联交易概述
      根据公司业务发展需要,2020 年度,公司及公司合并报表范围内的子公司
 预计将与哈工药机发生日常关联交易,预计金额不超过人民币 1,500 万元;公司
 及公司合并报表范围内的子公司预计将与设序科技发生日常关联交易,预计金额
 不超过人民币 1,000 万元。
      哈工智能于 2020 年 9 月 7 日召开第十一届董事会第九次会议,审议通过了
 《关于公司新增 2020 年度日常关联交易预计的议案》。公司独立董事对上述事
 项予以了事前认可,并发表了同意的独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市
 规则》等相关规定,本次新增日常关联交易金额在公司董事会审批权限范围内,
 无须提交公司股东大会审议批准。
      2、预计关联交易类别和金额
                                                               单位:人民币万元
                                                   2020 年度   截至披露日   2019 年度
 关联人      类别                内容
                                                   预计金额    已发生金额   发生金额
江苏哈工              销售机器人及周边设备,提供
           向关联人
药机科技              项目设计、安装调试、维护保
           销售商品                                 1,500          0           0
股份有限              养、委托开发技术软件等劳务
           及劳务
  公司                服务
           向关联人
                      采购工业设计相关产品与技术
           采购商品                                  500           0           0
                                服务等
上海设序   及劳务
科技有限              销售机器人及周边设备,提供
           向关联人
  公司                项目设计、安装调试、维护保
           销售商品                                  500           0           0
                      养、委托开发技术软件等劳务
           及劳务
                                服务
                      合计                          2,500          0           0


     二、关联方介绍和关联关系
    (一)关联方介绍
   1、江苏哈工药机科技股份有限公司基本情况
   (1)公司名称:江苏哈工药机科技股份有限公司
   (2)住所:张家港市杨舍镇华昌路沙洲湖科创园
   (3)法定代表人:赵亮
   (4)注册资本:2573.7052万元人民币
   (5)成立日期:2012-12-27
   (6)经营范围:研发、制造、加工及销售:制药专用设备及生产线、食品
专用设备及生产线、食品磨碎器、电子测量仪器、光电一体化设备、自动化设备、
电子产品、计算机软件,及其技术转让、技术咨询、技术服务;网上销售:食品
磨碎器、光电一体化设备、电子元器件;自营和代理各类商品及技术的进出口业
务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    (7)最近一年财务数据(经审计):
                                                                   单位:元
           项目                           2019 年 12 月 31 日
         资产总额                                               88,745,867.84
         负债总额                                               43,145,629.19
          净资产                                                45,600,238.65
           项目                              2019 年 1-12 月
         营业收入                                               63,212,847.48
          净利润                                                 3,974,535.92

   2、上海设序科技有限公司基本情况
   (1)公司名称:上海设序科技有限公司
   (2)住所:上海市青浦区华浦路500号6幢C区130室A座
   (3)法定代表人:吴泳荣
   (4)注册资本:人民币1600万元
   (5)成立日期:2020年8月13日
   (6)经营范围:一般项目:智能技术、工业自动化技术、计算机技术、网
络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,销售计算机软硬件
及辅助设备、工业自动化设备、通信设备。(除依法须经批准的项目外,凭营业
执照依法自主开展经营活动)
    (7)最近一期财务数据(未经审计):
                                                                 单位:元
           项目                             2020 年 8 月 31 日

         资产总额                                                    0.00

         负债总额                                                    0.00

          净资产                                                     0.00

           项目                              2020 年 1-8 月

         营业收入                                                    0.00

          净利润                                                     0.00

   (二)关联关系说明
    嘉兴大直机器人产业股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴基金”)
为公司控制的结构化主体,哈工药机为其参股公司,嘉兴基金持有哈工药机
22.29%股权,且公司董事、副总经理赵亮先生在哈工药机担任董事长兼总经理,
设序科技为哈工智能的直接参股公司,公司持有设序科技24%股权。公司从实质
重于形式的角度判断,认定公司及公司合并报表范围内的公司与哈工药机、设序
科技之间存在关联关系。
    (三)履约能力分析
   关联方哈工药机为公司控制的结构化主体嘉兴基金的参股公司,设序科技为
公司的直接参股公司,资信状况良好,均具有良好的履约能力,日常交易中均能
履行合同约定,不会给公司及公司合并报表范围内的子公司造成损失。
    三、关联交易的主要内容
   公司及公司合并报表范围内的子公司将向哈工药机、设序科技销售机器人及
周边设备,提供项目设计、安装调试、维护保养、委托开发技术软件等劳务服务,
并向设序科技采购工业设计相关产品与技术服务等,交易双方遵循公平、合理的
原则,采用市场价确定交易价格,不存在损害上市公司利益的情形。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与上述关联人之间进行的关联交易,是交易各方正常的生产经营所需,
目的合理,审批程序合法合规,定价公允,有利于公司机器人一站式方案平台业
务的推广发展以及市场开拓,增强公司的持续经营能力,对公司的发展有积极影
响,不存在损害公司和股东利益的情形,不会导致公司对关联方形成依赖,也未
对公司独立运行带来不良影响。
   五、独立董事事前认可和独立意见

   1、独立董事事前认可意见
    我们对公司新增 2020 年度日常关联交易预计事项进行审查后,认为其符合
公司正常经营需要,符合公司和全体股东的利益。在保证所获得的资料真实、准
确、完整的基础上,基于独立判断,我们认为公司新增 2020 年度日常关联交易
事项的相关议案符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,
符合公司的长远发展规划和全体股东的利益。因此,我们同意将公司新增 2020
年度日常关联交易预计事项的有关议案提交公司董事会审议。
    2、独立董事独立意见
    关于公司新增 2020 年度日常关联交易预计符合公司正常经营需要,符合公
司和全体股东的利益,执行价格及条件公允,履行了必要的程序,符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
等文件的要求和《公司章程》的规定,董事会对关联交易的表决程序合法。我们
同意公司及公司合并报表范围内的公司与江苏哈工药机科技股份有限公司、上海
设序科技有限公司在 2020 年度进行的日常关联交易事项。
    六、监事会意见

   经审核,此次公司 2020 年度新增日常经营关联交易预计的事项,符合公司

正常的经营需要,不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情况。公司审议新

增 2020 年度日常经营关联交易预计事项的程序符合相关法规规定。
    七、备查文件
    1、第十一届董事会第九次会议决议;
    2、第十一届监事会第六次会议决议;
    3、独立董事关于公司新增2020年度日常关联预计的事前认可意见;
    4、独立董事关于公司第十一届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
江苏哈工智能机器人股份有限公司
           董 事 会
        2020 年 9 月 8 日

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