哈工智能:关于公司2020年度利润分配预案的公告

证券代码:000584                  证券简称:哈工智能               公告编号:2021-048


                    江苏哈工智能机器人股份有限公司

                关于公司2020年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“哈工智能”、“公司”)(以
下简称“公司”)于2021年4月27日召开第十一届董事会第二十三次会议,审议
通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下:
     一、利润分配预案情况
     经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2020年实现营业收入
1,617,874,773.03元,利润总额8,833,133.39元,其中归属于上市公司股东的净
利 润 5,704,910.02 元 , 其 中 上 市 公 司 合 并 报 表 中 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
348,068,551.91 元 , 母 公 司 可 分 配 利 润 为 -5,909,835.25 元 , 总 资 产
5,016,498,223.62元,归属于上市公司股东净资产2,398,315,591.61元。
     根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定,上市公司
以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份的,当年已实施的回购股
份金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司于2021
年4月25日召开第十一届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购公司股
份方案的议案》,公司拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分社会公众股份用
于后续实施股权激励或员工持股计划,拟回购金额为人民币3,000万元至6,000
万元,回购价格不超过12.09元/股(含),按照最高回购价格计算,预计回购股
份为248.13万股-496.27万股(占公司目前总股本的比例为0.32%-0.65%),回购
期限为自董事会审议通过本回购方案之日起12个月内。
     结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求,公司2020年度利润分配预案
为:公司2020年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
     本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于
进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指
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引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分
配政策和股东回报规划的相关规定。
    二、本次利润分配预案的决策程序
    1、董事会审议情况
    公司于2021年4月27日召开第十一届董事会第二十三次会议,以9票同意、0
票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》,
并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
    2、监事会审议情况
    公司第十一届监事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结
果,审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》。
    3、独立董事意见
    我们详细审阅了公司2020年度利润分配预案,我们认为:公司董事会在审议
上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规
定,公司2020年度母公司可分配利润为-5,909,835.25元,综合考虑公司2021年
度生产经营的实际需要,公司2020年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金
转增股本的利润分配方案。本次利润分配预案是基于公司目前所处市场情况所作
出的决定,符合公司实际情况,与公司业绩成长性匹配,有利于公司今后稳定发
展,符合有关规定和公司发展需要,有利于维护股东的长远利益。因此,我们同
意本次利润分配预案事项,并同意提交公司2020年度股东大会审议。
    三、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过后方可实施,
敬请广大投资者关注并注意投资风险。
    四、备查文件
   1、第十一届董事会第二十三次会议决议;
   2、第十一届监事会第十四次会议决议;
   3、独立董事关于第十一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
   特此公告。




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    江苏哈工智能机器人股份有限公司

               董事会

            2021 年 4 月 29 日




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