哈工智能:关于公司2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码:000584           证券简称:哈工智能            公告编号:2022-030

                   江苏哈工智能机器人股份有限公司
            关于 2022 年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易概述
    根据公司业务发展需要,2022 年度江苏哈工智能机器人股份有限公司(以
下简称“公司”或“哈工智能”)及公司合并报表范围内的子公司预计将与关联方哈
工大机器人集团股份有限公司(以下简称“哈工大机器人集团”)及其下属企业发
生日常关联交易,预计金额不超过人民币 7,736.10 万元;公司及公司合并报表范
围内的子公司预计将与上海耀褡软件科技有限公司(以下简称“耀褡软件”)及其
子公司发生日常关联交易,预计金额不超过人民币 200.00 万元;公司及公司合
并报表范围内的子公司预计将与江苏哈工药机科技股份有限公司(以下简称“哈
工药机”)发生日常关联交易,预计金额不超过人民币 200.00 万元;公司及公司
合并报表范围内的子公司预计将与上海共哲机器人有限公司(以下简称“共哲机
器人”)及其子公司发生日常关联交易,预计金额不超过人民币 1,100.00 万元;
公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与苏州哈工凯尔机器人技术服务有
限公司(以下简称“哈工凯尔”)发生日常关联交易,预计金额不超过人民币
3,600.00 万元;公司及公司合并报表范围内的子公司预计将与上海昇视唯盛科技
有限公司(以下简称“昇视唯盛”)发生日常关联交易,预计金额不超过人民币
361.00 万元。
    公司 2022 年度日常关联交易预计总金额不超过人民币 13,197.10 万元。
    哈工智能于 2022 年 4 月 13 日召开第十一届董事会第三十七次会议,会议以
7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,2 票回避审议通过《关于 2022 年度日常关联交
易预计的议案》,关联董事于振中先生、赵亮先生回避表决,该议案尚须提交公
司股东大会审议,公司独立董事对上述事项予以了事前认可,并发表了同意的独
立意见。
                                    1
             (二)预计日常关联交易类别和金额
                                                                        单位:人民币万元
                                                 关联交                  本年年初至
关联交易                                                  2022 年度预                  2021 年度
            关联人          关联交易内容         易定价                  披露日已发
  类别                                                      计金额                     发生金额
                                                 原则                      生金额
           哈工大机器                            按市场
                        采购部分机器人相关产
           人集团及其                            公允交     2,436.10        1.51           980.62
                            品与技术服务
             下属企业                            易价格
                                                 按市场
           耀褡软件及   采购部分机器人相关产
                                                 公允交     200.00          8.58            5.66
             其子公司       品与技术服务
                                                 易价格
                                                 按市场
向关联人                采购部分机器人相关产
            哈工药机                             公允交      50.00          0.00            7.88
采购商品                    品与技术服务
                                                 易价格
及劳务
                                                 按市场
           共哲机器人   采购部分机器人相关产
                                                 公允交     100.00          0.00            0.00
           及其子公司       品与技术服务
                                                 易价格
                                                 按市场
                        采购部分机器人相关产
            哈工凯尔                             公允交     2,800.00       143.05          3,003.02
                            品与技术服务
                                                 易价格
                                小计                        5,586.10       153.14          3,997.18
           哈工大机器   销售机器人及周边设备,   按市场
           人集团及其   提供项目设计、安装调     公允交     5,300.00       204.34          3,579.42
             下属企业   试、维护保养等劳务服务   易价格
                        销售机器人及周边设备,   按市场
            哈工药机    提供项目设计、安装调     公允交     150.00         33.54            62.96
                        试、维护保养等劳务服务   易价格
向关联人                销售机器人及周边设备,   按市场
           共哲机器人
销售商品                提供项目设计、安装调     公允交     1,000.00        0.00            0.00
           及其子公司
及劳务                  试、维护保养等劳务服务   易价格
                        销售机器人及周边设备,   按市场
            哈工凯尔    提供项目设计、安装调     公允交     800.00         416.57          284.16
                        试、维护保养等劳务服务   易价格
                        销售机器人及周边设备,   按市场
            昇视唯盛    提供项目设计、安装调     公允交     361.00         76.78           161.61
                        试、维护保养等劳务服务   易价格
                                小计                        7,611.00       731.23          4,088.15

             (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                        单位:人民币万元




                                                 2
                                                                     2021 年 实   2021 年实
                                             2021 年
关联交易类                                             2021 年预计   际发生额占   际发生额    披露日期
               关联人       关联交易内容     实际发
    别                                                    金额       同类业务比   与预计金      及索引
                                             生金额
                                                                     例             额差异


             哈工大机器
                          采购部分机器人相
             人集团及其                      980.62     1,850.00      0.5693%     -46.99%     2021 年 4
                          关产品与技术服务
               下属企业                                                                       月 29 日、
                                                                                              2021 年 7
                                                                                               月 31 日
                                                                                              《中国证
             耀褡软件及   采购部分机器人相                                                    券报》、
                                              5.66       400.00       0.0033%     -98.59%
               其子公司   关产品与技术服务                                                    《证券时
                                                                                              报》、《上
                                                                                                海证券
                                                                                              报》及巨
                          采购部分机器人相                                                    潮资讯网
              哈工药机                        7.88      2,000.00      0.0046%     -99.61%
                          关产品与技术服务                                                    (www.cni
                                                                                              nfo.com.c
                                                                                              n)上刊登
                                                                                              了《关于
向关联人采
                          采购工业设计相关                                                    公司 2021
购商品及劳    设序科技                        4.50       100.00       0.0026%     -95.50%
                            产品与技术服务                                                    年度日常
    务
                                                                                              关联交易
                                                                                              预计的公
                        采购机器人本体及                                                      告》(公
             门孟华及其 周边配套产品、工控                                                    告编号:
                                               0        20,000.00     0.0000%     -100.00%    2021-050
               子公司   自动化设备及相关
                        产品、自动化服务类                                                    )、《关
                                                                                                于增加
                                                                                              2021 年度
                                                                                              日常关联
             磅客策及其   采购部分机器人相
                                               0         100.00       0.0000%     -100.00%    交易预计
               子公司     关产品与技术服务
                                                                                              额度的公
                                                                                              告》(公
                                                                                                告编号
                                                                                              2021-098
                          小计               998.66     24,450.00     0.5798%     -95.92%         )




                                                3
                        销售机器人及周边
             哈工大机器
                        设备,提供项目设
             人集团及其                        3,579.42   3,900.00    2.0781%     -8.22%
                        计、安装调试、维护
               下属企业
                          保养等劳务服务


                        销售机器人及周边
             耀褡软件及 设备,提供项目设
                                                  0        300.00     0.0000%    -100.00%
               其子公司 计、安装调试、维护
                          保养等劳务服务

                        销售机器人及周边设
                        备,提供项目设计、
             哈工药机   安装调试、维护保养、    62.96     1000.00     0.0366%    -93.70%
                        委托开发技术软件等
                              劳务服务

向关联人销              销售机器人及周边
售商品及劳              设备,提供项目设
    务       设序科技   计、安装调试、维护      80.38      200.00     0.0467%    -59.81%
                        保养、委托开发技术
                          软件等劳务服务

                        销售机器人本体及
             门孟华及其 周边配套产品、工控
                                                  0       10,000.00   0.0000%    -100.00%
               子公司   自动化设备及相关
                        产品、自动化服务类


                        销售机器人及周边
             磅客策及其 设备,提供项目设
                                                  0        800.00     0.0000%    -100.00%
               子公司   计、安装调试、维护
                          保养等劳务服务



                         小计                  3,722.76   16,200.00   2.1613%    -77.02%


                                               公司在计划 2021 年度关联交易预计前,业务部门基于采购、
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预       销售计划等对关联交易进行了充分的评估和测算,但因实际
计存在较大差异的说明                           经营发展调整,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异,
                                               属于正常的经营行为。
                                               公司 2021 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与       差异主要因为公司实际经营发展调整所致,非公司主观故意
预计存在较大差异的说明                         所致,没有对上市公司独立性构成影响,不会损害公司及中
                                               小股东利益。
              二、关联人介绍和关联关系

                                                   4
   (一)关联人介绍
   1、哈工大机器人集团基本情况
   (1)公司名称:哈工大机器人集团股份有限公司
   (2)住所:哈尔滨经开区哈平路集中区大连北路与兴凯路交口处
   (3)法定代表人:王猛
   (4)注册资本:93,500 万元人民币
   (5)成立日期:2014 年 12 月 22 日
   (6)经营范围:科技成果的转化与产业化;机器人与自动化装备、自动化
立体仓库及仓储物流设备、机械电子设备、大型自动化系统及生产线、锻压自动
化装备、焊接自动化装备、轮胎生产自动化装备、海洋自动化装备、核电自动化
装备、航空航天自动化装备、激光技术及装备、光电产品、公路隧道及轨道交通
综合系统设备、建筑智能化及机电工程设备、计算机软硬件、多媒体设备、医疗
器械的研发、制造、安装、销售及相关技术转让、技术咨询、技术服务;企业形
象策划;计算机图文设计;动漫设计;摄影服务;工业设计;会议及展览展示服
务;大型活动组织服务;接受委托从事企业市场调查;市场营销策划;企业营销
策划;公共关系服务;劳保用品、熔喷布及塑料制品、日用口罩(非医用)生产;
设计、制作、代理、发布广告业务;自有房屋租赁;货物进出口、技术进出口;
从事房屋建筑工程、建筑智能化工程、市政工程、园林绿化工程、通信工程、钢
结构工程、水暖工程的设计与施工;经销:建筑材料、建筑防水材料、3D 打印
建筑构件、工程机械设备、文教用品、办公用品、五金交电、仪器仪表、机电产
品、日用百货、电子产品、劳保用品、熔喷布、塑料制品、日用口罩(非医用)、
通信设备及配件(不含卫星电视广播地面接收设施);机电设备安装(不含特种
设备、电力设施);企业管理咨询;商务信息咨询;科技信息咨询;物业管理。
投资咨询;建筑装饰装修设计、施工;农业机械维修;承装(承修、承试)电力
设施;通用航空经营。
   2、耀褡软件基本情况
   (1)公司名称:上海耀褡软件科技有限公司
   (2)住所:上海市青浦区华浦路500号6幢C区116室A座
   (3)法定代表人:黄周义


                                    5
   (4)注册资本:200万元人民币
   (5)成立日期:2019年2月18日
   (6)经营范围:一般项目:计算机软件科技、智能科技、网络科技、互联
网科技、物联网科技领域内的技术服务、技术咨询、技术开发,自动化工程、弱
电工程,计算机网络工程施工,数据处理服务,自有设备租赁,云平台服务,云
软件服务,销售工业设备、工业机器人及其他配件、自动化传动设备、机械设备、
计算机软硬件、电子产品、电子元器件,货物或技术进出口(国家禁止或涉及行
政审批的货物和技术进出口除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活动)
   (7)最近一期财务数据:
                                                               单位:元
           项目                           2021 年 6 月 30 日
         资产总额                                              2,772,131.49
         负债总额                                              3,732,550.04
          净资产                                               -960,418.55
           项目                             2021 年 1-6 月
         营业收入                                               327,948.80
          净利润                                               -657,134.63

   3、哈工药机基本情况
   (1)公司名称:江苏哈工药机科技股份有限公司
   (2)住所:张家港市杨舍镇华昌路沙洲湖科创园
   (3)法定代表人:赵亮
   (4)注册资本:2,573.7052万元人民币
   (5)成立日期:2012年12月27日
   (6)经营范围:研发、制造、加工及销售:制药专用设备及生产线、食品
专用设备及生产线、食品磨碎器、电子测量仪器、光电一体化设备、自动化设备、
电子产品、计算机软件,及其技术转让、技术咨询、技术服务;网上销售:食品
磨碎器、光电一体化设备、电子元器件;自营和代理各类商品及技术的进出口业
务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
   (7)股权结构:公司是湖州大直产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简
称“湖州大直”)的有限合伙人,哈工药机为湖州大直的参股公司,湖州大直持

                                   6
有哈工药机47.40%股权。
   4、共哲机器人基本情况
    (1)公司名称:上海共哲机器人有限公司
    (2)住所:上海市青浦区华浦路 500 号 6 幢 C 区 105 室 A 座
    (3)法定代表人:董永军
    (4)注册资本:1,000 万元人民币
    (5)成立日期:2018 年 2 月 11 日
    (6)经营范围:设计、生产、安装工业机器人、焊接机器人及其焊接装置
设备(特种设备除外),工业机器人领域内技术服务、技术咨询、技术开发,销
售自产产品、工业机器人及配件,从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

   (7)股权结构:公司全资子公司上海我耀机器人有限公司(以下简称“我耀
机器人”)持有共哲机器人10%股权。
   (8)最近一期财务数据:
                                                                   单位:元
             项目                           2021 年 12 月 31 日
          资产总额                                                33,189,486.49
          负债总额                                                19,605,373.41
             净资产                                               13,584,113.08
             项目                            2021 年 1-12 月
          营业收入                                                29,684,959.78
             净利润                                                 918,607.08

    5、哈工凯尔基本情况
   (1)公司名称:苏州哈工凯尔机器人技术服务有限公司
   (2)住所:苏州市相城区高铁新城青龙港路286号长三角国际研发社区启动
区11#103室
   (3)法定代表人:丁维维
   (4)注册资本:510万元人民币
   (5)成立日期:2021年3月11日
   (6)经营范围:许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项
目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般

                                      7
项目:智能机器人的研发;工业机器人销售;智能机器人销售;人工智能硬件销
售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子、
机械设备维护(不含特种设备);信息系统集成服务;智能控制系统集成;机械
设备租赁;软件销售;企业管理咨询;物业管理;专业保洁、清洗、消毒服务(除
依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
   (7)股权结构:公司全资子公司我耀机器人持有哈工凯尔30%股权。
   (8)最近一期财务数据:
                                                                  单位:元
           项目                            2021 年 12 月 31 日
          资产总额                                               11,198,288.67
          负债总额                                               11,173,896.41
          净资产                                                    24,392.26
           项目                              2021 年 1-12 月
          营业收入                                               25,255,194.85
          净利润                                                    24,392.26

   6、昇视唯盛基本情况
   (1)公司名称:上海昇视唯盛科技有限公司
   (2)住所:上海市闵行区中辉路60号6幢2层208室
   (3)法定代表人:王德钊
   (4)注册资本:1,000万元人民币
   (5)成立日期:2020年11月11日
   (6)经营范围:许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件
或许可证件为准)一般项目:从事智能科技领域内的技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广;翻译服务;数据处理服务;专业设计服
务;软件开发;机械设备(除特种设备)、电子产品、计算机及其配件、计算机
软件、通讯设备(除卫星广播电视地面接收设施)的销售。(除依法须经批准的
项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
   (7)股权结构:公司持有昇视唯盛22%股权。
   (8)最近一期财务数据(未经审计):
                                                                  单位:元

                                    8
           项目                           2021 年 9 月 30 日
         资产总额                                              3,147,065.20
         负债总额                                                342,507.63
          净资产                                               2,804,557.57
           项目                            2021 年 1-9 月
         营业收入                                                         0
          净利润                                               -1,195,442.43



   (二)关联关系说明
   公司现任副董事长于振中先生任哈工大机器人集团联席总裁,根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定,认定公司及公司合并报表范围内的公司与
哈工大机器人集团之间存在关联关系。于振中先生对公司及合并报表范围内子公
司与哈工大机器人集团及其下属企业之间的关联交易事项须回避表决。
   我耀机器人为公司全资子公司,耀褡软件曾为我耀机器人的参股公司,公司
现任副总经理高强先生曾任耀褡软件总经理,根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等相关规定,认定公司及公司合并报表范围内的公司与耀褡软件及其子公司
之间存在关联关系。
    公司董事、总经理赵亮先生在哈工药机担任董事长兼总经理。根据《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关规定,认定公司及公司合并报表范围内的公司与
哈工药机存在关联关系。赵亮先生对公司及合并报表范围内子公司与哈工药机之
间的关联交易事项须回避表决。
   我耀机器人为公司全资子公司,共哲机器人、哈工凯尔为我耀机器人的参股
公司,我耀机器人分别持有共哲机器人10%股权、哈工凯尔30%股权。公司从实
质重于形式的角度判断,认定公司及公司合并报表范围内的公司与共哲机器人及
其子公司、哈工凯尔之间存在关联关系。
   昇视唯盛为哈工智能的直接参股公司,公司从实质重于形式的角度判断,认
定公司及公司合并报表范围内的公司与昇视唯盛之间存在关联关系。
   (三)履约能力分析
   关联方哈工大机器人集团及其下属企业、耀褡软件及其子公司、哈工药机、
共哲机器人及其子公司、哈工凯尔、昇视唯盛的财务状况和资信良好,具有良好
的履约能力,预计不会给公司及公司合并报表范围内的子公司造成损失。

                                  9
   三、关联交易的主要内容
   公司及公司合并报表范围内的子公司将向哈工大机器人集团及其下属企业、
耀褡软件及其子公司、哈工药机、共哲机器人及其子公司、哈工凯尔采购部分机
器人相关产品与技术服务,交易双方遵循公平、合理的原则,采用市场价确定交
易价格,不存在损害上市公司利益的情形。
   公司及公司合并报表范围内的子公司将向哈工大机器人集团及其下属企业、
哈工药机、共哲机器人及其子公司、哈工凯尔、昇视唯盛销售机器人及周边设备,
提供项目设计、安装调试、维护保养等劳务服务,交易双方遵循公平、合理的原
则,采用市场价确定交易价格,不存在损害上市公司利益的情形。
   在上述预计的日常关联交易额度范围内,根据日常经营与上述关联方就各项
业务分别签订合同,并依照合同约定履行相关权利和义务。
   四、关联交易目的和对上市公司的影响
   公司与上述关联人之间进行的关联交易,是交易各方正常的生产经营所需,
目的合理,审批程序合法合规,定价公允,有利于公司机器人一站式方案平台等
业务的推广发展以及市场开拓,增强公司的持续经营能力,对公司的发展有积极
影响,不存在损害公司和股东利益的情形,不会导致公司对关联方形成依赖,也
未对公司独立运行带来不良影响。
   五、独立董事事前认可和独立意见
   1、独立董事事前认可意见
    根据公司提供的有关预计 2022 年度日常关联交易的资料,我们认为,预计
2022 年度日常关联交易有利于公司业务的开展和持续发展,未对公司独立性构
成不利影响,不存在损害公司及非关联股东利益的情形。2022 年度预计的日常
关联交易均为公司实际生产经营需要,预计的关联交易额度合理,关联交易定价
遵循公平、公开、公正原则,未对公司独立性构成不利影响,不存在损害公司及
非关联股东利益的情形。因此,我们同意将该议案提交第十一届董事会第三十七
次会议审议。
   2、独立董事独立意见
    2021年度,公司与关联方发生原材料、商品、劳务等交易,上述交易均为公
司实际生产经营需要,符合公司需求,交易事项均按照规范的程序进行了审议,


                                    10
不存在损害公司和中小股东利益。
    2022年预计的日常关联交易金额,是根据公司2022年度生产经营实际需要制
定的,有利于公司发展和持续发展需要。关联交易定价遵循公开、公平、公正的
原则,不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会在表决上述关联交易
事项时,关联董事均依法回避表决,本次关联交易事项的审议、表决程序合法有
效,符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定,不存在损害公司和全体股东
利益的情形。因此,我们同意公司预计2022年度日常关联交易的事项,并同意将
该议案提交公司2021年度股东大会审议。
    六、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第三十七次会
议决议;
   2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第十一届监事会第二十六次会
议决议;
   3、独立董事关于公司第十一届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可
意见;
   4、独立董事关于公司第十一届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。



                                       江苏哈工智能机器人股份有限公司
                                                  董 事 会
                                               2022 年 4 月 15 日




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