*ST东电:2020年年度股东大会决议公告

A 股股票代码:000585         A 股股票简称:*ST 东电        公告编号:2021-039



                        东北电气发展股份有限公司

                       2020年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:
    1、东北电气发展股份有限公司(以下简称“东北电气”或“公司”、“本公司”)
2020年年度股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次会议没有涉及变更公司以往股东大会已通过的决议的情形。
    3、《关于增补李正宁先生为独立董事的议案》中独立董事的任职资格,在召开
本次股东大会前已通过深圳证券交易所审核。
    4、《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》为特别决议案,
已经出席本次会议的股东所持表决权总数的三分之二以上通过。
    5、《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议案,已经出席本次会议的股东所
持表决权总数的三分之二以上通过。
    6、根据深圳证券交易所关于独立董事年度述职的有关要求,公司独立董事在本
次股东大会上就2020年度独立董事工作进行了述职汇报。


    一、会议召开情况
    ㈠ 召开时间:
    现场会议召开时间:2021年6月2日(星期三)上午10:00
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年6月2
日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为2021年6月2日9:15-15:00。
    ㈡ 现场会议召开地点:
    海南省海口市美兰区国兴大道7号新海航大厦22层会议室。


                                    - 1 -
       ㈢ 召开方式:现场会议与网络投票相结合方式
       ㈣ 召集人:公司董事会

       ㈤ 主持人:董事长祝捷先生
       ㈥ 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民
 共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《东
 北电气发展股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)的相关规定,本次会议的
 表决结果合法有效。
       二、会议出席情况
       议案投票表决权情况
                              议案                             A股(股)         H股(股)     合计(股)

                   《2020年度报告全文(含经审计的财务报告)
                   及其摘要》、《2020年度利润分配预案》、
  普通决议案       《2020年度董事会工作报告》、《2020年度      615,420,000      257,950,000    873,370,000
                   监事会工作报告》、《关于增补李正宁先生
                   为独立董事的议案》
                   《关于授予董事会增发公司香港上市H股一
  特别决议案       般性授权的议案》、《关于修订<公司章程>      615,420,000      257,950,000    873,370,000
                   的议案》

       1、股东及类别股东实际出席的总体情况
                                                     A股
             项   目                                                                  H股          合计
                                      现场会议     网络投票           小计

出席人数(人)                           1           21                22               0           22

代表股份(股)                       81,494,850   11,994,800       93,489,650           0       93,489,650

              有表决权股份总数
                                     81,494,850   11,994,800       93,489,650           0       93,489,650
              (股)
普通决议案
              占此类有表决权总
                                      9.3311%      1.3734%          10.7045%         0.0000%     10.7045%
              股份数比例(%)
              有表决权股份总数
                                     81,494,850   11,994,800       93,489,650           0       93,489,650
              (股)
特别决议案
              占此类有表决权总
                                      9.3311%      1.3734%          10.7045%         0.0000%     10.7045%
              股份数比例(%)


       2、中小股东出席情况(单独或合计持股5%以下的股东,含H股股东)




                                                  - 2 -
                                                              A股
            项     目                                                                                     H股              合计
                                    现场会议                网络投票                小计

出席人数(人)                           0                    21                     21                    0                21

代表股份(股)                           0              11,994,800            11,994,800                   0         11,994,800

            有表决权股 份总
                                         0              11,994,800            11,994,800                   0         11,994,800
普通决议    数(股)
   案       占此类有表 决权
                                       0.0000%              1.3734%               1.3734%         0.0000%                1.3734%
            总股份数比例(%)
            有表决权股 份总
                                         0              11,994,800            11,994,800                   0         11,994,800
特别决议    数(股)
   案       占此类有表 决权
                                       0.0000%              1.3734%               1.3734%         0.0000%                1.3734%
            总股份数比例(%)

        公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的国浩律师(上海)事务所律
 师、中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)委派审计师作为点票监察人参加了本次
 会议。
        三、议案审议表决情况
        股东大会A股股东采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,H股股东采用现场
 投票的表决方式,相关议案的表决结果如下。
        ㈠ 审议并通过《2020年度报告全文(含经审计的财务报告)及其摘要》
        表决情况统计如下:
                                           同意                             反对                           弃权                  是否
                 持有和代表
 股东类型                                                                                                                        获得
                  股份(股)    股数(股)           比例(%)         股数(股)       比例(%)    股数(股) 比例(%)
                                                                                                                                 通过
 与会全体
                 93,489,650   93,031,750           99.5102%         457,900         0.4898%           0           0.0000%
   股东
 与会中小
                 11,994,800   11,536,900           96.1825%         457,900         3.8175%           0           0.0000%
   股东
                                                                                                                                  是
  与会A股
                 93,489,650   93,031,750           99.5102%         457,900         0.4898%           0           0.0000%
   股东
  与会H股
                        0          0               0.0000%             0            0.0000%           0           0.0000%
   股东

        ㈡ 审议并通过《2020年度利润分配方案》
        表决情况统计如下:
                                         同意                              反对                           弃权              是否
                 持有和代表
 股东类型                                                                                                         比例      获得
                 股份(股)     股数(股)          比例(%)      股数(股) 比例(%)             股数(股)
                                                                                                                   (%)      通过
 与会全体        93,489,650   93,031,250         99.5097%       458,400           0.4903%         0              0.0000%


                                                        - 3 -
  股东
与会中小
           11,994,800   11,536,400         96.1783%    458,400          3.8217%       0          0.0000%
  股东                                                                                                      是
与会A股
           93,489,650   93,031,250         99.5097%    458,400          0.4903%       0          0.0000%
  股东
与会H股
               0            0              0.0000%         0            0.0000%       0          0.0000%
  股东

     ㈢ 审议并通过《2020年度董事会工作报告》
     表决情况统计如下:
                                    同意                         反对                     弃权             是否
           持有和代表
股东类型                                                                                          比例     获得
            股份(股)     股数(股)         比例(%)    股数(股) 比例(%)         股数(股)
                                                                                                   (%)     通过
与会全体
           93,489,650    93,031,250         99.5097%    457,900         0.4898%     500          0.0005%
  股东
与会中小
           11,994,800    11,536,400         96.1783%    457,900         3.8175%     500          0.0042%
  股东
                                                                                                            是
与会A股
           93,489,650    93,031,250         99.5097%    457,900         0.4898%     500          0.0005%
  股东
与会H股
               0                0           0.0000%        0            0.0000%       0          0.0000%
  股东

     ㈣    审议并通过《2020年度监事会工作报告》
     表决情况统计如下:
                                    同意                       反对                       弃权             是否
           持有和代表
股东类型                                                                                          比例     获得
            股份(股)    股数(股)         比例(%)     股数(股)       比例(%)   股数(股)
                                                                                                   (%)     通过
与会全体
           93,489,650   93,031,250         99.5097%    458,400          0.4903%       0          0.0000%
  股东
与会中小
           11,994,800   11,536,400         96.1783%    458,400          3.8217%       0          0.0000%
  股东
                                                                                                            是
与会A股
           93,489,650   93,031,250         99.5097%    458,400          0.4903%       0          0.0000%
  股东
与会H股
               0             0             0.0000%         0            0.0000%       0          0.0000%
  股东

     ㈤ 审议并通过《关于增补李正宁先生为独立董事的议案》
     表决情况统计如下:
                                    同意                       反对                       弃权             是否
           持有和代表
股东类型                                                                                                   获得
            股份(股)    股数(股)         比例(%)     股数(股) 比例(%)         股数(股) 比例(%)
                                                                                                           通过
与会全体
           93,489,650   93,031,750         99.5102%     457,900         0.4898%      0         0.0000%
  股东                                                                                                     是
与会中小   11,994,800   11,536,900         96.1825%     457,900         3.8175%      0         0.0000%

                                                  - 4 -
  股东
与会A股
           93,489,650   93,031,750      99.5102%    457,900       0.4898%      0         0.0000%
  股东
与会H股
               0            0           0.0000%        0          0.0000%      0         0.0000%
  股东

     ㈥ 审议并通过《关于授予董事会增发公司香港上市H股一般性授权的议案》
     表决情况统计如下:
                                 同意                      反对                     弃权             是否
           持有和代表
股东类型                                                                                    比例     获得
            股份(股)    股数(股)      比 例(%)   股数(股)     比例(%)   股数(股)
                                                                                             (%)     通过
与会全体
           93,489,650   92,972,450      99.4468%   517,200        0.5532%       0          0.0000%
  股东
与会中小
           11,994,800   11,477,600      95.6881%   517,200        4.3119%       0          0.0000%
  股东
                                                                                                     是
与会A股
           93,489,650   92,972,450      99.4468%   517,200        0.5532%       0          0.0000%
  股东
与会H股
               0            0           0.0000%        0          0.0000%       0          0.0000%
  股东

     该项议案属于特别决议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的三分之二以上表决通过。
     ㈦ 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
     表决情况统计如下:
                                 同意                      反对                     弃权             是否
           持有和代表
股东类型                                                                                    比例     获得
            股份(股)    股数(股)      比例(%)    股数(股)     比例(%)   股数(股)
                                                                                             (%)     通过
与会全体
           93,489,650   92,972,450      99.4468%   516,700        0.5527%     500          0.0005%
  股东
与会中小
           11,994,800   11,477,600      95.6881%   516,700        4.3077%     500          0.0042%
  股东
                                                                                                     是
与会A股
           93,489,650   92,972,450      99.4468%   516,700        0.5527%     500          0.0005%
  股东
与会H股
               0            0           0.0000%        0          0.0000%       0          0.0000%
  股东

     该项议案属于特别决议案,已由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表
决权的三分之二以上表决通过。
     四、律师出具的法律意见
     ㈠ 律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所
     ㈡ 律师姓名:施念清、邬文昊


                                               - 5 -
    ㈢ 结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格合法
有效,本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
    五、备查文档
    ㈠ 经与会人员签字确认并加盖印章的股东大会决议;
    ㈡ 法律意见书;
    ㈢ 交易所要求的其他文档。

    特此公告




                                             东北电气发展股份有限公司
                                                                董事会
                                                       2021 年 6 月 2 日




                                  - 6 -

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