*ST东电:独立董事关于公司董事长辞职的独立意见

                东北电气发展股份有限公司独立董事

                   关于公司董事长辞职的独立意见


    根据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求,基于独立判断立

场,我们对祝捷先生辞去公司董事、董事长及战略发展委员会主任委员、提名委员会

委员、薪酬委员会委员、投资管理委员会主任委员职务的且辞职后在公司不担任任何

其他职务的事项进行了核查,发表独立意见如下:

    一、祝捷先生因工作变动原因向董事会提交了书面辞职报告,其辞职原因与实际

情况一致。

    二、祝捷先生辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达

公司董事会之日起生效。

    三、祝捷先生辞去公司董事、董事长及战略发展委员会主任委员、提名委员会委

员、薪酬委员会委员、投资管理委员会主任委员职务,不会影响公司董事会正常运作

及公司正常经营活动。

    四、祝捷先生不在公司担任任何其他职务,将导致短期内公司无人代行总经理职

务,短期内不会对公司正常经营活动产生重大不利影响。



    【独立董事】:方光荣、王宏宇、李正宁



                                                           2021 年 7 月 23 日

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