广东金马旅游集团股份有限公司七届十次监事会决议公告

            广东金马旅游集团股份有限公司
               七届十次监事会决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东金马旅游集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届监事
会第十次会议于2013年4月24日在北京市西城区金融大街乙26号华实大厦
9楼会议室召开。会议通知于2013年4月14日以书面文件形式通知了全体监
事。会议应到监事3名,实到监事3名。公司监事会主席魏建国先生主持了
本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审
议通过了如下议案:

    1、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》。

    表决情况:同意的 3 票,反对的 0 票,弃权的 0 票。

    2、审议通过了《公司 2012 年度报告》正文及摘要。

    监事会认为:公司 2012 年年度报告的编制程序、内容、编制格式符
合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定,报告真实、
准确、完整地反映了公司 2012 年度的经营成果和财务状况;监事会成员
保证公司年度报告披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏;在监事会提出本意见前,未发现参与 2012 年
度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决情况:同意的 3 票,反对的 0 票,弃权的 0 票。

    3、审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。

    监事会认为:公司根据中国证监会、深圳证券交易所对上市公司内部



控制制度的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合公司自身的实际情
况,建立健全了覆盖公司生产经营各环节的内部控制制度,保证了公司经
营活动的正常有序进行,保障了公司财产安全。公司内部控制自我评价符
合深交所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;自我评价真
实、完整地反映了公司内部控制的实际情况,是客观的、准确的。

    表决情况:同意的 3 票,反对的 0 票,弃权的 0 票。

    4、审议通过了《关于变更公司会计估计的议案》。

    监事会认为:变更公司会计估计后,能够更加公允、恰当地反映公司
的财务状况和经营成果,因此同意进行变更。

    表决情况:同意的 3 票,反对的 0 票,弃权的 0 票。

    5、审议通过了《公司2013年第一季度报告》。

    监事会认为:公司 2013 年第一季度报告的编制程序、内容、编制格
式符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的有关规定,报告真
实、准确、完整地反映了公司 2013 年一季度的经营成果和财务状况;监
事会成员保证公司年度报告披露的内容真实、准确、完整,不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况:同意的 3 票,反对的 0 票,弃权的 0 票。



   特此公告。

                       广东金马旅游集团股份有限公司监事会

                                2013 年 4 月 26 日





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