广东金马旅游集团股份有限公司2012年度股东大会决议公告

            广东金马旅游集团股份有限公司
               2012 年度股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示

    1、本次会议召开期间没有增加或变更提案的情况。
    二、会议召开的情况

    1.召开时间:2013 年 5 月 30 日上午 10 时

    2.召开地点:北京西西友谊酒店会议中心(北京市西城区西单北大街 109

号)

    3.召开方式:现场投票的方式

    4.会议召集人:本公司董事会

    5.主持人: 肖创英董事长

    6. 本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章

程》的规定。出席会议人员的资格合法、有效,表决程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定,本次股东大会通过的有关决议合法有效。

    三、会议的出席情况

    1、参加会议的股东及股东代表共计【2】人,代表有效表决权的股份总数

【808,860,812】股,占公司总股本的【80.15%】。

    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

    四、提案审议和表决情况

    1、审议通过《2012 年度董事会工作报告》。

    表决情况:赞成【808,860,812】股,占有表决权股份总数的【100】%;反

对【0】股;弃权【0】股。
    2、审议通过《2012 年度监事会工作报告》。



    表决情况:赞成【808,860,812】股,占有表决权股份总数的【100】%;反
对【0】股;弃权【0】股。

    3、审议通过公司《2012 年度会计决算报告》。

    表决情况:赞成【808,860,812】股,占有表决权股份总数的【100】%;反

对【0】股;弃权【0】股。

    4、审议通过公司《2013 年度财务预算方案》。

    表决情况:赞成【808,860,812】股,占有表决权股份总数的【100】%;反

对【0】股;弃权【0】股。

    5、审议通过公司《2012 年度利润分配方案》。

    根据中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告,2012 年公

司实现归属母公司所有者的净利润 64,205 万元,加上年初未分配利润,本年度

可供分配的利润为 141,681 万元。鉴于公司 2012 年半年度已经进行了大比例的

现金分红,公司后续发展需要大量资金,公司 2012 年度拟不再进行分红派息,

也不进行资本公积金转增股本,全部资金用于公司发展需要。

    表决情况:赞成【808,860,812】股,占有表决权股份总数的【100】%;反

对【0】股;弃权【0】股。

    6、审议通过公司《2012 年度报告》正文及摘要。

    表决情况:赞成【808,860,812】股,占有表决权股份总数的【100】%;反

对【0】股;弃权【0】股。

    7、审议通过公司《2013 年度预计日常关联交易》。

    该议案是关联交易,关联股东神华国能集团有限公司回避了本项表决,与会

非关联股东进行了表决。

    表决情况:赞成【11,890,318】股,占有表决权股份总数的【100】%;反对

【0】股;弃权【0】股。

    8、审议通过《关于为控股子公司委托贷款的议案》。

    表决情况:赞成【808,860,812】股,占有表决权股份总数的【100】%;反

对【0】股;弃权【0】股。

    9、审议通过《公司章程》修订案,详见 2013 年 5 月 31 日在巨潮资讯网站发
布的金马集团《公司章程》。


    表决情况:赞成【808,860,812】股,占有表决权股份总数的【100】%;反
对【0】股;弃权【0】股。

    10、审议通过《股东会议事规则》修订案,详见 2013 年 5 月 31 日在巨潮资

讯网站发布的金马集团《股东会议事规则》。

    表决情况:赞成【808,860,812】股,占有表决权股份总数的【100】%;反

对【0】股;弃权【0】股。

    11、审议通过《董事会议事规则》修订案,详见 2013 年 5 月 31 日在巨潮资

讯网站发布的金马集团《董事会议事规则》。

    表决情况:赞成【808,860,812】股,占有表决权股份总数的【100】%;反

对【0】股;弃权【0】股。

    12、审议通过《独立董事工作制度》修订案,详见 2013 年 5 月 31 日在巨潮

资讯网站发布的金马集团《独立董事工作制度》。

    表决情况:赞成【808,860,812】股,占有表决权股份总数的【100】%;反

对【0】股;弃权【0】股。

    13、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》,续聘中瑞岳华会计师事务

所为本公司 2013 年度会计师事务所,年审计费用为 30 万元。

    表决情况:赞成【808,860,812】股,占有表决权股份总数的【100】%;反

对【0】股;弃权【0】股。

    五、律师出具的法律意见

    北京市嘉源律师事务所 贺伟平、王飞律师出席了本次会议,并出具了法律

意见书:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、

本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规

则》等有关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定,股东大会决议合法、有

效。

    六、本次股东大会的备查文件有:

    1、关于召开股东大会的通知。

    2、本次股东大会决议。

    3、法律意见书。
    4、其他相关资料。


特此公告。
             广东金马 旅游集 团股 份有限公 司董事会
                         2013 年 5 月 30 日

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