广东金马旅游集团股份有限公司七届十七次董事会决议公告

              广东金马旅游集团股份有限公司
                七届十七次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广东金马旅游集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第七届董事会第十七次

会议于 2013 年 6 月 26 日在北京市西城区金融大街乙 26 号华实大厦 9 楼会议室召开。
会议通知于 6 月 20 日以书面及邮件形式通知了全体董事。会议应到董事 9 名,实到董

事 9 名。因工作原因,许山成董事委托薛长海董事、乔伟董事委托綦守荣董事出席了

本次会议,公司监事及高管人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司

章程》的规定。肖创英董事长主持本次会议,会议审议通过以下议案:

    1、审议通过了《广东金马旅游集团股份有限公司董事会关于神华国能集团有限

公司要约收购事宜致全体股东报告书》。

    表决情况:同意的 3 票,反对的 0 票,弃权的 0 票。

    关联董事肖创英先生、许山成先生、薛长海先生、綦守荣先生、乔伟先生、张勇

先生回避了表决,3 名非关联董事李玉明先生、张圣平先生、杨金英女士一致同意该

议案。



                                广东金马旅游集团股份有限公司董事会

                                              2013 年 6 月 28 日

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