*ST东海A:第十届监事会第二次临时会议决议公告

证券代码:000613    200613   证券简称:*ST 东海 A *ST 东海 B   公告编号:2021-056

                   海南大东海旅游中心股份有限公司
             第十届监事会第二次临时会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

     海南大东海旅游中心股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 26
日以书面送达或邮件形式发出了召开第十届监事会第二次临时会议的通知。会议
于 2021 年 7 月 29 在公司以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人,
实际参加表决监事 3 人。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议并表决,审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》;
    监事会同意终止公司本次拟发行股份及支付现金方式购买成都市朗培教育
咨询有限公司 51%股权,同时向罗牛山集团有限公司非公开发行股票募集配套资
金相关事项,公司妥善处理后续事宜。

    表决结果:1 票同意,0 票反对,0 票弃权。监事张旭丽、王干为议案关联
方指派股东监事,张旭丽现任关联方关联企业高管,构成关联关系,回避表决。
    具体内容详见公司同日披露的《关于终止重大资产重组事项的公告》。

    以上议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

    三、备查文件

    第十届监事会第二次临时会议决议。

    特此公告。



                                 海南大东海旅游中心股份有限公司监事会

                                        二 0 二一年七月二十九日

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